Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KapHag Architektur und Bau Ge-
sellschaft mbH
b)
Berlin
c)
Architekten- und Ingenieurleis-
tungen, Stadtplanung, Übernahme
der technischen Baubetreuung, die
Errichtung von Wohn-, Gewer-
be- und Industriebauten als Ge-
neralübernehmer, der Handel mit
Bauelementen, Ausstattungen und
Einrichtungen für Gebäude.
1.500.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Baumgartner, Stefan, *XX.XX.1970,
Berlin
Geschäftsführer:
2.
Dr. Moegelin, Gernot, Diplom-Kauf-
mann, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Lunow, Hans-Joachim, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Woamey, Gabriele, geb. Höpfner,
*XX.XX.1953, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.09.1977 mit letzter Änderung
vom 24.08.1998
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 18.12.2002 mit der
KapHag Holding GmbH, Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 83613) mit Wirkung ab dem
01.01.2003, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom selben Tage zugestimmt hat.
Folgende Gesellschaft ist bisher auf
die Gesellschaft verschmolzen:
APL Architektur- und Planungs-
gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, Berlin
a)
25.08.2004
Thiel
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
06.12.1977
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
14.02.2024
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Abruf vom 14.02.2024
HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Dr. Tiemann, Hans-Jürgen, Di-
plom-Ingenieur, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsführer:
4.
Küchenthal, Ralph, *XX.XX.1968,
Wurzen
a)
21.10.2004
Beyer
b)
Blatt 79 f.
3
c)
Architekten- und Ingenieurleis-
tungen, Stadtplanung, Übernahme
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.04.2004
a)
08.12.2004
Wiechert
14.02.2024
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Abruf vom 14.02.2024
HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der technischen und wirtschaftli-
chen Baubetreuung, Errichtung
von Wohn-, Gewerbe- und Indus-
triebauten als Generalübernehmer,
Handel mit Bauelementen, Aus-
stattungen und Einrichtungen für
Gebäude.
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
b)
Beschluss Bl. 72
f.
4
3.
Sudmann, Andre, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Nicht mehr Prokurist:
1. Lunow, Hans-Joachim
Nicht mehr Prokurist:
2. Woamey, Gabriele, geb. Höpfner
a)
28.12.2004
Bartel
b)
Blatt 86
5
4.
a)
14.02.2024
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HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hirotani-Brendel, Asako,
*XX.XX.1957, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
24.02.2005
Zenke
b)
Blatt 88 blau
6
b)
Der mit mit der KapHag Immobili-
en GmbH, zuvor firmierend unter
KapHag Holding GmbH, (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 83613
B) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 23.08.2005
geändert. Die Gesellschafterver-
sammlung hat durch Beschluss vom
selben Tage der Änderung zuge-
stimmt.
a)
31.10.2005
Schnitker
b)
Änderung Bl. 90
Rück
Beschluss Bl. 90
Rück
7
b)
Der mit der KapHag Immobilien
GmbH (früher firmierend unter Ka-
pHag Holding GmbH), mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg
a)
27.04.2006
Schnitker
b)
14.02.2024
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Abruf vom 14.02.2024
HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 83613) bestehende Gewinn-
abführungsvertrag ist durch Verein-
barung vom 08.02.2006 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat
dieser Änderung durch Beschluss
vom selben Tage zugestimmt.
Änderung Bl. 94
Rück
Beschluss Bl. 95
8
Nicht mehr Prokurist:
4. Hirotani-Brendel, Asako
a)
27.06.2007
Wagner
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Küchenthal, Ralph
Änderung zu Nr. 1:
Die Vertretungsbefugnis ist geändert.
Geschäftsführer:
Baumgartner, Stefan
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer zu vertreten
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
3. Sudmann, Andre
a)
08.01.2009
Romroth
14.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Sudmann, Andre, *XX.XX.1965, Pots-
dam
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer zu vertreten
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Baumgartner, Stefan
a)
13.05.2009
Romroth
11
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 23.04.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die KapHag Vermö-
gensanlagen Emissions GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg HRB 23488) durch Über-
tragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
04.06.2009
Schnitker
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Stromstr. 47, 10551 Berlin
b)
Der mit der KapHag Immobilien
Holding GmbH, vormals KapHag
Holding GmbH (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 83613 B) beste-
hende Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag ist durch ordent-
liche Kündigung mit Wirkung zum
31.12.2009 beendet.
a)
18.01.2010
Wengert
13
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
12 ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt einge-
tragen:
Der mit der KapHag Immobili-
en Holding GmbH, vormals Ka-
pHag Holding GmbH und KapHag
Immobilien GmbH (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 83613 B) be-
stehende Gewinnabführungsvertrag
ist durch ordentliche Kündigung
a)
26.01.2010
Wengert
14.02.2024
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HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit Wirkung zum 31.12.2009 been-
det.
14
b)
Änderung zu Nr. 5:
Geschäftsführer:
Sudmann, Andre
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich als Vertreter der folgenden Ge-
sellschaften abzuschließen: KapHag
Immobilien Holding GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg HRB 83613 B), BHB Büro +
Hotel GmbH Berlin mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg HRB
121071 B) und Hotel Klosterstraße
48 Grundstücks GhbH & Co. KG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg HRA 45550 B)
5.
Möller, Annett, *XX.XX.1969, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich als Vertreter der fol-
genden Gesellschaften abzuschlie-
ßen: KapHag Immobilien Holding
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 83613
B), BHB Büro + Hotel GmbH Ber-
lin mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 121071 B) und
Hotel Klosterstraße 48 Grundstücks
GhbH & Co. KG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRA
45550 B)
a)
28.03.2012
Kremer
15
6.
a)
28.08.2015
14.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wagner, Andreas, *XX.XX.1966, Bad
Schwartau
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Förster
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Sudmann, Andre
Nicht mehr Prokurist:
6. Wagner, Andreas
a)
25.04.2018
Nuck
17
a)
Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Liquidatoren bestellt, wird die
Gesellschaft durch sämtliche Liquida-
toren gemeinsam vertreten.
b)
Änderung zu Nr. 2:
Liquidator:
Dr. Moegelin, Gernot, *XX.XX.1943,
Berlin
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
11.03.2022
Förster
14.02.2024
Seite 9 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 12251 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 3:
Liquidator:
Dr. Tiemann, Hans-Jürgen,
*XX.XX.1942, Berlin
14.02.2024
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