KapHag Architektur und Bau Gesellschaft mbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 12251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

KapHag Architektur und Bau Ge-

sellschaft mbH

b)

Berlin

c)

Architekten- und Ingenieurleis-

tungen, Stadtplanung, Übernahme

der technischen Baubetreuung, die

Errichtung von Wohn-, Gewer-

be- und Industriebauten als Ge-

neralübernehmer, der Handel mit

Bauelementen, Ausstattungen und

Einrichtungen für Gebäude.

1.500.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Baumgartner, Stefan, *XX.XX.1970,

Berlin

Geschäftsführer:

2.

Dr. Moegelin, Gernot, Diplom-Kauf-

mann, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Lunow, Hans-Joachim, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

2.

Woamey, Gabriele, geb. Höpfner,

*XX.XX.1953, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

16.09.1977 mit letzter Änderung

vom 24.08.1998

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 18.12.2002 mit der

KapHag Holding GmbH, Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 83613) mit Wirkung ab dem

01.01.2003, dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom selben Tage zugestimmt hat.

Folgende Gesellschaft ist bisher auf

die Gesellschaft verschmolzen:

APL Architektur- und Planungs-

gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, Berlin

a)

25.08.2004

Thiel

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

06.12.1977

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 12251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Dr. Tiemann, Hans-Jürgen, Di-

plom-Ingenieur, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Geschäftsführer:

4.

Küchenthal, Ralph, *XX.XX.1968,

Wurzen

a)

21.10.2004

Beyer

b)

Blatt 79 f.

3

c)

Architekten- und Ingenieurleis-

tungen, Stadtplanung, Übernahme

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.04.2004

a)

08.12.2004

Wiechert

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HRB 12251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der technischen und wirtschaftli-

chen Baubetreuung, Errichtung

von Wohn-, Gewerbe- und Indus-

triebauten als Generalübernehmer,

Handel mit Bauelementen, Aus-

stattungen und Einrichtungen für

Gebäude.

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

b)

Beschluss Bl. 72

f.

4

3.

Sudmann, Andre, *XX.XX.1965, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Nicht mehr Prokurist:

1. Lunow, Hans-Joachim

Nicht mehr Prokurist:

2. Woamey, Gabriele, geb. Höpfner

a)

28.12.2004

Bartel

b)

Blatt 86

5

4.

a)

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HRB 12251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Hirotani-Brendel, Asako,

*XX.XX.1957, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

24.02.2005

Zenke

b)

Blatt 88 blau

6

b)

Der mit mit der KapHag Immobili-

en GmbH, zuvor firmierend unter

KapHag Holding GmbH, (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 83613

B) bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 23.08.2005

geändert. Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss vom

selben Tage der Änderung zuge-

stimmt.

a)

31.10.2005

Schnitker

b)

Änderung Bl. 90

Rück

Beschluss Bl. 90

Rück

7

b)

Der mit der KapHag Immobilien

GmbH (früher firmierend unter Ka-

pHag Holding GmbH), mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlottenburg

a)

27.04.2006

Schnitker

b)

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HRB 12251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

HRB 83613) bestehende Gewinn-

abführungsvertrag ist durch Verein-

barung vom 08.02.2006 geändert.

Die Gesellschafterversammlung hat

dieser Änderung durch Beschluss

vom selben Tage zugestimmt.

Änderung Bl. 94

Rück

Beschluss Bl. 95

8

Nicht mehr Prokurist:

4. Hirotani-Brendel, Asako

a)

27.06.2007

Wagner

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Küchenthal, Ralph

Änderung zu Nr. 1:

Die Vertretungsbefugnis ist geändert.

Geschäftsführer:

Baumgartner, Stefan

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem alleinvertretungsberechtigten

Geschäftsführer zu vertreten

Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

3. Sudmann, Andre

a)

08.01.2009

Romroth

14.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5.

Sudmann, Andre, *XX.XX.1965, Pots-

dam

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem alleinvertretungsberechtigten

Geschäftsführer zu vertreten

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Baumgartner, Stefan

a)

13.05.2009

Romroth

11

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 23.04.2009 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die KapHag Vermö-

gensanlagen Emissions GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg HRB 23488) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

04.06.2009

Schnitker

14.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Stromstr. 47, 10551 Berlin

b)

Der mit der KapHag Immobilien

Holding GmbH, vormals KapHag

Holding GmbH (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 83613 B) beste-

hende Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrag ist durch ordent-

liche Kündigung mit Wirkung zum

31.12.2009 beendet.

a)

18.01.2010

Wengert

13

b)

Die Eintragung betreffend lfd. Nr.

12 ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

Der mit der KapHag Immobili-

en Holding GmbH, vormals Ka-

pHag Holding GmbH und KapHag

Immobilien GmbH (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 83613 B) be-

stehende Gewinnabführungsvertrag

ist durch ordentliche Kündigung

a)

26.01.2010

Wengert

14.02.2024

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HRB 12251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit Wirkung zum 31.12.2009 been-

det.

14

b)

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Sudmann, Andre

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich als Vertreter der folgenden Ge-

sellschaften abzuschließen: KapHag

Immobilien Holding GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg HRB 83613 B), BHB Büro +

Hotel GmbH Berlin mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg HRB

121071 B) und Hotel Klosterstraße

48 Grundstücks GhbH & Co. KG mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg HRA 45550 B)

5.

Möller, Annett, *XX.XX.1969, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich als Vertreter der fol-

genden Gesellschaften abzuschlie-

ßen: KapHag Immobilien Holding

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 83613

B), BHB Büro + Hotel GmbH Ber-

lin mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg HRB 121071 B) und

Hotel Klosterstraße 48 Grundstücks

GhbH & Co. KG mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg HRA

45550 B)

a)

28.03.2012

Kremer

15

6.

a)

28.08.2015

14.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Wagner, Andreas, *XX.XX.1966, Bad

Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Förster

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Sudmann, Andre

Nicht mehr Prokurist:

6. Wagner, Andreas

a)

25.04.2018

Nuck

17

a)

Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt

er die Gesellschaft allein. Sind meh-

rere Liquidatoren bestellt, wird die

Gesellschaft durch sämtliche Liquida-

toren gemeinsam vertreten.

b)

Änderung zu Nr. 2:

Liquidator:

Dr. Moegelin, Gernot, *XX.XX.1943,

Berlin

b)

Die Gesellschaft ist aufgelöst.

a)

11.03.2022

Förster

14.02.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 3:

Liquidator:

Dr. Tiemann, Hans-Jürgen,

*XX.XX.1942, Berlin

14.02.2024

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