Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Real Estate Aktienge-
sellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Oudenarder Str. 16, 13347 Berlin
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Immobilien, in- und ausländi-
schen Beteiligungen und Finanz-
anlagen im eigenen Namen und
für eigene Rechnung.
20.582.200,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mehreren
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird
durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Der Aufsichtsrat der Ge-
sellschaft kann einzelnen Vorstands-
mitgliedern das Recht zur alleinigen
Vertretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Hoffmann, Torsten, *XX.XX.1962,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Zoltak, Rami, *XX.XX.1965, Hamburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 23.12.1871
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 30.08.2006
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2009 ist der
Sitz der Gesellschaft von Bremver-
haven (Amtsgericht Bremerhaven,
HRB 1035 BHV) nach Berlin ver-
legt und die Satzung geändert in § 1
(Sitz).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2002 um bis
zu 924.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2002/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.05.2002 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
a)
04.09.2009
Dr. Lehmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
27.12.1871
14.03.2024
Seite 1 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 8.985.800,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 15.05.2007. (Genehmigtes Ka-
pital 2002/I)
2
b)
Änderung zu Nr. 2:
zum Wohnort
Vorstand:
Zoltak, Rami, *XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Feldmann, Susann, *XX.XX.1954,
Norderstedt
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
09.10.2009
Steinberg
3
2.
Roka, Aniko, *XX.XX.1967, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.05.2010
Steinberg
14.03.2024
Seite 2 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Feldmann, Susann
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Hoffmann, Torsten
Vorstand:
3.
Marckado - Erez, Sharon,
*XX.XX.1971, Schweiz
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2010 ist die
Satzung geändert in § 11 (Einbe-
rufung der Hauptversammlung), §
14 (Vollmachten) und § 15 (Vor-
aussetzungen für die Teilnahme an
der Hauptversammlung) und um §
12a (Beschränkung des Rede- und
Fragerechts der Aktionäre in der
Hauptversammlung) ergänzt.
a)
15.07.2010
Dr. Lehmann
5
b)
Änderung zu Nr. 3:
zur Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Marckado - Erez, Sharon
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Asyag, Moran, geb. Zered,
*XX.XX.1981, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
10.01.2011
Steinberg
14.03.2024
Seite 3 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
zur Vertretungsbefugnis
Roka, Aniko
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Marckado - Erez, Sharon
Vorstand:
4.
Kobek, Matthias, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
zur Vertretungsbefugnis
Asyag, Moran, geb. Zered
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
10.01.2011
Steinberg
14.03.2024
Seite 4 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2007 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 4, 5
und 6 (Einteilung des Grundkapi-
tals/Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2007 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 27.08.2012 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats durch
einmalige oder mehrmalige Aus-
gabe neuer auf den Inhaber lauten-
der nennwertloser Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen um
bis zu 10.291.100 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2007/I))
Das genehmigte Kapital vom
15.05.2002 ist durch Zeitablauf
a)
06.06.2011
Dr. Lehmann
14.03.2024
Seite 5 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2002/I)
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.05.2011 ist die
Satzung geändert in § 3 (Bekannt-
machungen und Mitteilungen), § 4
(Einteilung des Grundkapitals), § 8
Abs. 2 (Aufsichtsratsbeschlüsse), §
10 (Aufsichtsratsvergütungen) und
§ 15 (Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2007 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.04.2016 um ei-
nen Betrag bis zu 10.000.000 EUR
a)
19.07.2011
Müller
14.03.2024
Seite 6 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
Das am 15.05.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Roka, Aniko
a)
01.09.2011
Steinberg
10
4.
Luber, Thomas, *XX.XX.1972, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
11.05.2012
Steinberg
11
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 14.05.2012 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 3 Abs. 1
(Bekanntmachungen und Mitteilun-
a)
07.06.2012
Dr. Lehmann
14.03.2024
Seite 7 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gen). Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 15.05.2012 ist
die Satzung geändert in § 5 Abs. 1
(Vertretung und Geschäftsführung)
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Kobek, Matthias
Vorstand:
5.
Rosen, Boaz, *XX.XX.1965, Dreieich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.07.2012
Repke
13
5.
Rehbronn, Raphael, *XX.XX.1974,
Neu-Anspach
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
28.09.2012
Repke
14.03.2024
Seite 8 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Zoltak, Rami
a)
09.10.2012
Waligorski
15
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
a)
10.10.2012
Dr. Lehmann
16
6.
a)
14.03.2024
Seite 9 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Glörfeld, Detlef, *XX.XX.1963, Leip-
zig
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
07.01.2013
Steinberg
17
Nicht mehr Prokurist:
6. Glörfeld, Detlef
a)
16.04.2013
Repke
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.05.2014 ist die
Satzung geändert in § 5 (Vertre-
tung und Geschäftsführung) und §
8 (Aufsichtsratsbeschlüsse, Aus-
schüsse, Geschäftsordnung).
a)
09.09.2014
Berge
19
Nicht mehr Prokurist:
3. Asyag, Moran, geb. Zered
a)
29.10.2014
Schmidt
14.03.2024
Seite 10 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
4. Luber, Thomas
Nicht mehr Prokurist:
5. Rehbronn, Raphael
20
7.
Laugwitz, Fabian, *XX.XX.1981,
Frankfurt am Main
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung
von Grundstücken
8.
Dr. Müller, Matthias, *XX.XX.1973,
Frankfurt am Main
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung
von Grundstücken
a)
22.12.2014
Repke
14.03.2024
Seite 11 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21
Nicht mehr Prokurist:
7. Laugwitz, Fabian
Nicht mehr Prokurist:
8. Dr. Müller, Matthias
a)
21.01.2015
Repke
22
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.05.2011 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 19.05.2015 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 30.04.2020
durch einmalige oder mehrmali-
ge Ausgabe neuer Aktien gegen
Bareinlage und/oder Sacheinlage
um bis zu 10.000.000 EUR zzu er-
höhen und auch über einen Aus-
schluss des Bezugsrechtes der Ak-
a)
05.06.2015
Berge
14.03.2024
Seite 12 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tionäre zu entscheiden. (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2015 ist die
Satzung geändert in § 4 Absatz 4
(Genehmigtes Kapital) sowie § 10
Absatz 4 (erfolgsorientierte Vergü-
tung des Aufsichtsrates) gestrichen
a)
22.06.2015
Berge
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2016 ist die
Satzung geändert in § 6 (Zahl und
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder)
und 17 (Jahresabschluss, Gewinn-
rücklage)
a)
12.08.2016
Berge
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.05.2019 ist die
Satzung geändert in § 4 (Eintei-
lung des Grundkapitals) u.a. durch
a)
26.06.2019
Dr. Lehmann
14.03.2024
Seite 13 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schaffung eines neuen genehmig-
ten Kapitals.
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.05.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.05.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum
30.04.2024 einmalig oder mehr-
malig um bis zu insgesamt EUR
10.000.000 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautende
Stückaktien zu erhöhen und dabei
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht auszuschließen.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
26
b)
a)
14.03.2024
Seite 14 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
6.
Kobek, Matthias, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
09.09.2020
Wanders
27
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2021 ist die
Satzung geändert in § 15 (Voraus-
setzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung).
a)
06.10.2021
Bialek
28
b)
Vorstand:
7.
Miteva, Maya, *XX.XX.1976, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.07.2022
Sawade
29
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Rosen, Boaz
a)
01.08.2022
Schröder
14.03.2024
Seite 15 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
6. Kobek, Matthias
30
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2022 ist die
Satzung geändert in § 8 (Aufsichts-
ratsbeschlüsse, Ausschüsse, Ge-
schäftsordnung).
a)
03.08.2022
Möschter
31
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals), § 11 (Ort und
Einberufung der Hauptversamm-
lung), § 12 (Vorsitz in der Haupt-
versammlung, Teilnahme von Auf-
sichtsratsmitgliedern) und § 13 (Be-
schlüsse und Wahlen).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
28.07.2023
Kruel
14.03.2024
Seite 16 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15.05.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis
zum 14.05.2028 einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt
10.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen durch Aus-
gabe von neuen, auf den Inhaber
lautende Stückaktien zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023/I)
Das genehmigte Kapital vom
23.05.2019 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
14.03.2024
Seite 17 von 17