Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Real Estate Aktienge-
sellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Oudenarder Str. 16, 13347 Ber-
lin
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Immobilien, in- und auslän-
dischen Beteiligungen und Fi-
nanzanlagen im eigenen Na-
men und für eigene Rechnung.
20.582.200,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mehre-
ren Mitgliedern. Die Gesellschaft
wird durch zwei Vorstandsmitglie-
der oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft kann
einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertre-
tung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Hoffmann, Torsten, *XX.XX.1962,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 23.12.1871
zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 30.08.2006
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2009 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Bremverhaven (Amtsgericht Bre-
merhaven, HRB 1035 BHV) nach
Berlin verlegt und die Satzung
geändert in § 1 (Sitz).
b)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung
vom 15.05.2002 um bis zu
924.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2002/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
a)
04.09.2009
Dr. Lehmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
27.12.1871
24.07.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Zoltak, Rami, *XX.XX.1965, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
lung vom 15.05.2002 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 8.985.800,00 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 15.05.2007. (Genehmigtes
Kapital 2002/I)
2
b)
Änderung zu Nr. 2:
zum Wohnort
Vorstand:
Zoltak, Rami, *XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Feldmann, Susann, *XX.XX.1954,
Norderstedt
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
09.10.2009
Steinberg
3
2.
Roka, Aniko, *XX.XX.1967, Berlin
a)
26.05.2010
Steinberg
24.07.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Feldmann, Susann
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Hoffmann, Torsten
Vorstand:
3.
Marckado - Erez, Sharon,
*XX.XX.1971, Schweiz
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 08.06.2010
ist die Satzung geändert in §
11 (Einberufung der Hauptver-
sammlung), § 14 (Vollmachten)
und § 15 (Voraussetzungen für
die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung) und um § 12a (Be-
schränkung des Rede- und Fra-
gerechts der Aktionäre in der
Hauptversammlung) ergänzt.
a)
15.07.2010
Dr. Lehmann
24.07.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Änderung zu Nr. 3:
zur Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Marckado - Erez, Sharon
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Asyag, Moran, geb. Zered,
*XX.XX.1981, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Änderung zu Nr. 2:
zur Vertretungsbefugnis
Roka, Aniko
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
10.01.2011
Steinberg
24.07.2026
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Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Marckado - Erez, Sharon
Vorstand:
4.
Kobek, Matthias, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
zur Vertretungsbefugnis
Asyag, Moran, geb. Zered
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
10.01.2011
Steinberg
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2007 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
4, 5 und 6 (Einteilung des Grund-
kapitals/Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
a)
06.06.2011
Dr. Lehmann
24.07.2026
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lung vom 28.08.2007 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
27.08.2012 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch einma-
lige oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen
um bis zu 10.291.100 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2007/I))
Das genehmigte Kapital vom
15.05.2002 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2002/I)
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.05.2011 ist
die Satzung geändert in § 3 (Be-
kanntmachungen und Mitteilun-
gen), § 4 (Einteilung des Grund-
a)
19.07.2011
Müller
24.07.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapitals), § 8 Abs. 2 (Aufsichts-
ratsbeschlüsse), § 10 (Auf-
sichtsratsvergütungen) und § 15
(Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der Hauptversamm-
lung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2007 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 18.05.2011 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
30.04.2016 um einen Betrag bis
zu 10.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
Das am 15.05.2002 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.
24.07.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Roka, Aniko
a)
01.09.2011
Steinberg
10
4.
Luber, Thomas, *XX.XX.1972, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
11.05.2012
Steinberg
11
a)
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 14.05.2012 ist die
Fassung der Satzung geändert
in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachun-
gen und Mitteilungen). Durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 15.05.2012 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 1
a)
07.06.2012
Dr. Lehmann
24.07.2026
Seite 8 von 20
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Vertretung und Geschäftsfüh-
rung)
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Kobek, Matthias
Vorstand:
5.
Rosen, Boaz, *XX.XX.1965, Drei-
eich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.07.2012
Repke
13
5.
Rehbronn, Raphael, *XX.XX.1974,
Neu-Anspach
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
28.09.2012
Repke
24.07.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Zoltak, Rami
a)
09.10.2012
Waligorski
15
a)
Die Eintragung betreffend die all-
gemeine Vertretungsbefugnis ist
von Amts wegen wie folgt berich-
tigt:
Die Gesellschaft hat ein oder meh-
rere Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitglie-
a)
10.10.2012
Dr. Lehmann
24.07.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dern das Recht zur alleinigen Ver-
tretung erteilen.
16
6.
Glörfeld, Detlef, *XX.XX.1963,
Leipzig
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
07.01.2013
Steinberg
17
Nicht mehr Prokurist:
6. Glörfeld, Detlef
a)
16.04.2013
Repke
18
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 21.05.2014
ist die Satzung geändert in § 5
(Vertretung und Geschäftsfüh-
rung) und § 8 (Aufsichtsrats-
a)
09.09.2014
Berge
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
beschlüsse, Ausschüsse, Ge-
schäftsordnung).
19
Nicht mehr Prokurist:
3. Asyag, Moran, geb. Zered
Nicht mehr Prokurist:
4. Luber, Thomas
Nicht mehr Prokurist:
5. Rehbronn, Raphael
a)
29.10.2014
Schmidt
20
7.
Laugwitz, Fabian, *XX.XX.1981,
Frankfurt am Main
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung von Grundstücken
a)
22.12.2014
Repke
24.07.2026
Seite 12 von 20
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Dr. Müller, Matthias,
*XX.XX.1973, Frankfurt am Main
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung von Grundstücken
21
Nicht mehr Prokurist:
7. Laugwitz, Fabian
Nicht mehr Prokurist:
8. Dr. Müller, Matthias
a)
21.01.2015
Repke
22
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.05.2011 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 19.05.2015 er-
a)
05.06.2015
Berge
24.07.2026
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Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital
bis zum 30.04.2020 durch ein-
malige oder mehrmalige Ausga-
be neuer Aktien gegen Bareinla-
ge und/oder Sacheinlage um bis
zu 10.000.000 EUR zzu erhöhen
und auch über einen Ausschluss
des Bezugsrechtes der Aktionä-
re zu entscheiden. (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2015 ist
die Satzung geändert in § 4 Ab-
satz 4 (Genehmigtes Kapital)
sowie § 10 Absatz 4 (erfolgs-
orientierte Vergütung des Auf-
sichtsrates) gestrichen
a)
22.06.2015
Berge
24
a)
a)
12.08.2016
24.07.2026
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HRB 121803 B
Num-
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 19.05.2016
ist die Satzung geändert in § 6
(Zahl und Wahl der Aufsichts-
ratsmitglieder) und 17 (Jahres-
abschluss, Gewinnrücklage)
Berge
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.05.2019 ist
die Satzung geändert in § 4 (Ein-
teilung des Grundkapitals) u.a.
durch Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals.
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.05.2015 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 23.05.2019 ermächtigt, das
a)
26.06.2019
Dr. Lehmann
24.07.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats bis zum 30.04.2024 einma-
lig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt EUR 10.000.000 ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen
durch Ausgabe von neuen, auf
den Inhaber lautende Stückakti-
en zu erhöhen und dabei mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht auszuschließen.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
26
b)
Vorstand:
6.
Kobek, Matthias, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
09.09.2020
Wanders
27
a)
a)
06.10.2021
24.07.2026
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Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2021 ist
die Satzung geändert in § 15
(Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der Hauptversamm-
lung).
Bialek
28
b)
Vorstand:
7.
Miteva, Maya, *XX.XX.1976, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.07.2022
Sawade
29
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Rosen, Boaz
Nicht mehr Vorstand:
6. Kobek, Matthias
a)
01.08.2022
Schröder
30
a)
a)
03.08.2022
24.07.2026
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HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 19.05.2022
ist die Satzung geändert in § 8
(Aufsichtsratsbeschlüsse, Aus-
schüsse, Geschäftsordnung).
Möschter
31
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2023 ist
die Satzung geändert in § 4 (Ein-
teilung des Grundkapitals), § 11
(Ort und Einberufung der Haupt-
versammlung), § 12 (Vorsitz in
der Hauptversammlung, Teil-
nahme von Aufsichtsratsmitglie-
dern) und § 13 (Beschlüsse und
Wahlen).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 15.05.2023 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft
a)
28.07.2023
Kruel
24.07.2026
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Abruf vom 24.07.2026
HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats bis zum 14.05.2028 einma-
lig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt 10.000.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen durch Ausgabe von neuen,
auf den Inhaber lautende Stück-
aktien zu erhöhen. (Genehmig-
tes Kapital 2023/I)
Das genehmigte Kapital vom
23.05.2019 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
32
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.05.2024 ist
die Satzung geändert in § 15
(Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der Hauptversamm-
lung).
a)
12.06.2024
Bauhoff
33
a)
a)
24.07.2026
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HRB 121803 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.05.2026 ist
die Satzung geändert in § 4 (Ein-
teilung des Grundkapitals).
29.06.2026
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