Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 121434 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MS Holding II SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 90, 10709 Berlin
c)
Das Halten und Verwalten und
Veräußern von Beteiligungen an
Unternehmen aus den Bereichen
Informationstechnologie, Luft-
und Raumfahrt, (Bio-)Pharma und
Medizintechnik sowie die Erbrin-
gung von Dienstleistungen in den
Bereichen der Unternehmensbe-
ratung und -entwicklung für ver-
bundene Unternehmen oder Drit-
te einschließlich aller damit zu-
sammenhängenden Geschäfte, die
geeignet sind, dem Gesellschafts-
zweck unmittelbar oder mittelbar
zu dienen.
120.000,00 EUR
a)
Ist ein geschäftsführender Direktor
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere geschäftsfüh-
rende Direktoren bestellt, wird die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch
zwei geschäftsführende Direktoren
oder durch einen geschäftsführenden
Direktor in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
War Geschäftsführender Direktor:
1.
Lotz, Nicole, *XX.XX.1969, München
geschäftsführender Direktor:
2.
Blümel, Christian Alexander,
*XX.XX.1975, Küsnacht/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 07.10.2008
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.07.2009 ist der
Sitz der Gesellschaft von Frank-
furt/Main (Amtsgericht Frank-
furt/Main, HRB 84068) nach Berlin
verlegt und die Satzung geändert in
§ 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens) und § 7
Abs. 3 (Vertretung, nunmehr § 13
Abs. 1).
a)
17.08.2009
Bergmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
15.10.2008
12.03.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 121434 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
Gelfertstraße 55, 14195 Berlin
a)
28.10.2009
Lampe
3
121.300 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.10.2009 ist das
Stammkapital um 1.300 EUR auf
121.300 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Akti-
en). Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 30.10.2009
mit der MS Holding SE & Co.KG
mit Sitz in Berg (Amtsgericht Hof,
HRA 4263) einen Nachgründungs-
vertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung durch Be-
a)
09.11.2009
Schmidt
12.03.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 121434 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schluss vom 04.11.2009 zuge-
stimmt hat.
4
b)
geschäftsführender Direktor:
3.
Bernt, Susanne, *XX.XX.1960, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr geschäftsführender Direk-
tor:
2. Blümel, Christian Alexander
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.12.2009 ist die
Satzung geändert in § 13 Absatz 3
(Vertretung und Geschäftsführung).
a)
04.01.2010
Treibert
5
b)
Geschäftsanschrift:
Wittenbergplatz 1, 10789 Berlin
a)
23.03.2015
Sparka
6
b)
Änderung zu Nr. 3:
Änderung der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
a)
20.06.2018
Guth
12.03.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 121434 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
geschäftsführender Direktor:
Bernt, Susanne
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
geschäftsführender Direktor:
4.
Dr. Lieb, Ralf, *XX.XX.1963, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
7
b)
Nicht mehr geschäftsführender Direk-
tor:
4. Dr. Lieb, Ralf
Geschäftsführender Direktor:
5.
Schulz-Gohritz, Stephan,
*XX.XX.1965, Viersen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.03.2021
Janda
8
b)
a)
12.03.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 121434 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
6.
Dr. Uhl, Alexander, *XX.XX.1972,
Elgg / Schweiz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
09.08.2022
Guth
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 betreffend
die Vinkulierung.
a)
15.06.2023
Dr. Kuhlmann
10
b)
Nicht mehr geschäftsführender Direk-
tor:
3. Bernt, Susanne
a)
18.07.2023
Janda
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
5. Schulz-Gohritz, Stephan
a)
25.10.2023
Janda
12
b)
a)
12.03.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 121434 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
7.
Krumel, Holger Georg, *XX.XX.1970,
Münster
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
04.03.2024
Morgenstern
12.03.2024
Seite 6 von 6