Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 120692 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AUGENTIS MVZ GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Erkstraße 1 A, 12043 Berlin
c)
Der Betrieb von medizinischen
Versorgungszentren im Sinne des
§ 95 SGB V zur Erbringung aller
hiernach zulässigen ärztlichen und
nichtärztlichen Leistungen und
aller hiermit im Zusammenhang
stehenden Tätigkeiten, außerdem
die Bildung von Kooperationen
mit ambulanten und stationären
Leistungserbringern der Kranken-
hausbehandlung und der Vorsor-
ge und Rehabilitation und nicht
ärztlicher Leistungserbringern im
Bereich des Gesundheitswesens
einschließlich des Angebots und
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Febrer Bowen, Bernhard,
*XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.06.2009
a)
07.07.2009
Dr. Dr. Schulte
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HRB 120692 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Durchführung neuer ärztlicher
Versorgungsformen wie die inte-
grierte Versorgung.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Brunnenstraße 128, 13355 Berlin
a)
01.06.2010
Schulze
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.05.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Ge-
schäftsjahr) geändert.
a)
20.06.2011
Dr. Friedemann
4
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungs-
vertrag vom 04.05.2012 mit der
Augentis GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg
114913 HRB B) als herrschendem
Unternehmen, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 26.04.2012 zugestimmt hat.
a)
16.05.2012
Ehrensberger
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HRB 120692 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsführer:
2.
Pertzsch, Matthias, *XX.XX.1966,
Baldham
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
19.12.2012
Bigalk
6
a)
Optegra MVZ GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.03.2013 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Firma).
a)
29.04.2013
Müller
7
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vertretungsmacht geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Febrer Bowen, Bernhard
a)
26.03.2014
Schmidt
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
15.10.2015
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HRB 120692 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Dr. Febrer Bowen, Bernhard
Höcky
9
b)
Geschäftsführer:
3.
Thienelt, Gregor, *XX.XX.1973, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.11.2015
Junne
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Pertzsch, Matthias
a)
14.04.2016
Höcky
11
b)
Geschäftsanschrift:
Bergmannstraße 5, 10961 Berlin
a)
29.08.2016
Höcky
12
b)
Geschäftsführer:
4.
Pawlinski, Jaroslaw, *XX.XX.1969,
Warschau / Polen
a)
18.11.2016
Höcky
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 120692 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Thienelt, Gregor
Geschäftsführer:
5.
Wilson, Katharina, *XX.XX.1985,
Cambridge
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
01.02.2017
Schröder
14
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.12.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Geschäftsjahr).
a)
16.01.2018
Dr. Kuhlmann
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 120692 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Der mit der Optegra Deutschland
GmbH mit Sitz in Berlin (HRB
114913 B), früher Augentis GmbH,
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist
durch Aufhebungsvereinbarung
vom 30.01.2018 mit Ablauf des
31.01.2018 beendet.
a)
20.02.2018
Berge
16
b)
Geschäftsführer:
6.
Dr. Pahlitzsch, Thomas-Walter,
*XX.XX.1956, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Thienelt, Gregor, *XX.XX.1973, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
28.02.2018
Schröder
17
a)
Lasermed MVZ GmbH
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Pawlinski, Jaroslaw
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
a)
09.05.2018
Berge
12.03.2024
Seite 6 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 120692 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Der Betrieb von medizinischen
Versorgungszentren - im Folgen-
den kurz: "MVZ" - im Sinne des
§ 95 SGB V zur Erbringung aller
hiernach zulässigen ärztlichen und
nichtärztlichen Leistungen und
aller hiermit im Zusammenhang
stehenden Tätigkeiten, außerdem
die Bildung von Kooperationen
mit ambulanten und stationären
Leistungserbringern der Kranken-
hausbehandlung und der Vorsor-
ge und Rehabilitation und nicht
ärztlicher Leistungserbringern im
Bereich des Gesundheitswesens
einschließlich des Angebots und
der Durchführung neuer ärztlicher
Versorgungsformen wie die inte-
grierte Versorgung
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Wilson, Katharina
30.01.2018;22.03.2018 ist der Ge-
sellschaftsvertrag umfassend geän-
dert, u.a. in den §§ 1 (Firma) und 2
(Gegenstand) sowie 4 (Geschäfts-
jahr).
18
b)
Geschäftsanschrift:
Kleiststraße 23 - 26, 10787 Berlin
a)
29.06.2020
Steffan
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Num-
mer
der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
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