Seniorenresidenz Unter der Homburg GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Seniorenresidenz Unter der Hom-

burg GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Französische Str. 53, 10117 Berlin

c)

Der Betrieb eines Alten- und Pfle-

geheims sowie die Erbringung

von Dienst- und Versorgungsleis-

tungen für Dritte.

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Leschonsky, Götz, *XX.XX.1966, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Meng, Dietmar, *XX.XX.1969, Berlin

1.

Pfleger, Florian, *XX.XX.1967, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

21.07.1999

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 14.04.2004

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.11.2008

ist der Sitz der Gesellschaft von

Bad Dürkheim (Amtsgericht Lud-

wigshafen, HRB 11923) nach Ber-

lin verlegt und der Gesellschafts-

vertrag geändert in § 1 (Sitz).

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

und Verlustübernahmevertrag vom

17.01.2005 mit der MATERNUS

Altenheim GmbH & Co. KG mit

Sitz in Bad Dürkheim als herr-

schendes Unternehmen, dem die

Gesellschafter der beteiligten Ge-

a)

20.04.2009

Horstkotte

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

11.08.1999

13.03.2024

Seite 1 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

War Geschäftsführer:

3.

Pews, Mathias, *XX.XX.1970, Berlin

War Geschäftsführer:

4.

Schenk, Martin, *XX.XX.1971, Lud-

wigsburg

sellschaften durch Beschluss vom

17.01.2005 zugestimmt haben.

Es besteht ein Beherrschungsver-

trag vom 24.03.2006 mit der MA-

TERNUS Altenheim GmbH &

Co. KG mit Sitz in Bad Dürkheim

(Amtsgericht Ludwigshafen, HRA

11382) als herrschendem Unterneh-

men, dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

30.03.2006 und die Gesellschaf-

terversammlung der MATERNUS

Altenheim GmbH & Co. KG vom

24.03.2006 zugestimmt hat.

Wegen des weitergehenden Inhalts

wird auf den genannten Vertrag

und die zustimmenden Beschlüsse

Bezug genommen.

2

2.

Geringhoff-Seckler, Jutta,

*XX.XX.1967, Berlin

a)

27.07.2010

Hikel

13.03.2024

Seite 2 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Meng, Dietmar

a)

02.10.2012

Sparka

4

b)

Geschäftsanschrift:

Französische Str. 53-55, 10117

Berlin

Nicht mehr Prokurist:

1. Pfleger, Florian

a)

12.02.2014

Förster

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Leschonsky, Götz

Geschäftsführer:

5.

Thanheiser, Michael, *XX.XX.1962,

Neustadt am Rübenberge

Änderung zu Nr. 2:

Geringhoff, Jutta, *XX.XX.1967, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

01.12.2014

Förster

13.03.2024

Seite 3 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

3.

Ketterer, Ute, *XX.XX.1951, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

6

b)

Der mit MATERNUS Altenheim

Verwaltungs GmbH & Co. KG mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRA 42747) als Rechts-

nachfolgerin der MATERNUS Al-

tenheim GmbH & Co. KG beste-

hende Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrag ist durch Verein-

barung vom 11.12.2014 geändert.

Die Gesellschafterversammlung hat

a)

15.12.2014

Schmidt

13.03.2024

Seite 4 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

durch Beschluss vom selben Tage

der Änderung zugestimmt.

Der mit MATERNUS Altenheim

Verwaltungs GmbH & Co. KG mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRA 42747) als Rechts-

nachfolgerin der MATERNUS Al-

tenheim GmbH & Co. KG beste-

hende Beherrschungsvertrag vom

24.03.2006 ist durch Vereinbarung

vom 11.12.2014 geändert. Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom selben Tage der Än-

derung zugestimmt.

7

b)

Geschäftsführer:

6.

Mohr, Thorsten, *XX.XX.1970, Schier-

ensee

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

2. Geringhoff, Jutta

a)

15.07.2015

Guth

13.03.2024

Seite 5 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Thanheiser, Michael

Geschäftsführer:

7.

Michels, Ilona, *XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

18.07.2017

Förster

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Mohr, Thorsten

a)

21.02.2018

Förster

10

4.

Peters, Andrea, *XX.XX.1970, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

a)

20.08.2018

Wolff

11

b)

a)

13.03.2024

Seite 6 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Michels, Ilona

Geschäftsführer:

8.

Ruano-Wohlers, Mario, *XX.XX.1971,

Potsdam

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

05.09.2018

Förster

12

Nicht mehr Prokurist:

4. Peters, Andrea

5.

Reimann, Christian Alfred,

*XX.XX.1967, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

a)

27.04.2020

Förster

13.03.2024

Seite 7 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

13

Nicht mehr Prokurist:

5. Reimann, Christian Alfred

6.

Hülsmann, Matthias, *XX.XX.1964,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

7.

Ritschel, Henri, *XX.XX.1985, Hohen

Neuendorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

a)

03.06.2021

Große

13.03.2024

Seite 8 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

14

Nicht mehr Prokurist:

7. Ritschel, Henri

8.

Binler, Mandy, *XX.XX.1971, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

a)

19.01.2023

Förster

15

b)

Geschäftsführer:

9.

Förste, Jana, *XX.XX.1983, Wentorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

6. Hülsmann, Matthias

a)

14.07.2023

Nuck

16

Nicht mehr Prokurist:

8. Binler, Mandy

a)

27.11.2023

Nuck

13.03.2024

Seite 9 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.03.2024

HRB 119251 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9.

Zessin, Katja, *XX.XX.1974, Halle

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

13.03.2024

Seite 10 von 10