Registerübersicht
- Name
- ColVisTec AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 119073
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 119073 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ColVisTec AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Schwarzschildstraße 8 - 12, 12489
Berlin
c)
Der Import von und der Handel
mit technischen, elektronischen
und optischen Ausrüstungen für
Prozesssteuerungen in der Indus-
trie; die Erfindung, Entwicklung
und Herstellung von derartigen
Ausrüstungen; der weltweite Ex-
port von derartigen Ausrüstungen.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Johnsen, Jan H., *XX.XX.1960, Lon-
don/Großbritannien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 09.01.2009
mit Änderung vom 06.03.2009 in §
14 (Ort und Einberufung)
a)
07.04.2009
Melchior
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Geschäftsanschrift:
Schwarzschildstraße 10, 12489
Berlin
a)
14.04.2009
Melchior
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.11.2009 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 2
(Schaffung Genehmigtes Kapital
2009/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.11.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 02.11.2012 um ei-
nen Betrag bis zu 25.000 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
a)
09.11.2009
Melchior
4
52.778 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.03.2010 ist das
a)
19.04.2010
Melchior
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HRB 119073 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital um 2.778 EUR auf
52.778 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
5
68.308 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.11.2009 und
vom 24.03.2010 ist das Grundka-
pital um 15.530 EUR auf 68.308
EUR erhöht und die Satzung geän-
dert in § 4 (Grundkapital).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
25.10.2010
Melchior
6
b)
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Straße 3, 12489 Ber-
lin
a)
06.06.2011
Reiner
7
83.904 EUR
a)
a)
16.12.2011
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.11.2009 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 15.596 EUR auf 83.904 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
hierzu ermächtigten Aufsichtsrats
vom 24.10.2011 ist die Satzung ent-
sprechend geändert in § 4 Ziffern 1
und 2 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2009/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.11.2009 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 9.704 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
02.11.2012. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
Melchior
8
93.308 EUR
a)
a)
12.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.11.2009 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 9.404 EUR auf 93.308 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
hierzu ermächtigten Aufsichtsrats
vom 13.07.2012 ist die Satzung
entsprechend geändert in § 4 Zif-
fern 1 (Grundkapital); § 4 Ziffer 2
ist aufgehoben. (Genehmigtes Ka-
pital 2009/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
03.11.2009 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2009/I)
22.10.2012
Melchior
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.12.2013 ist die
Satzung ergänzt um § 4 Abs. 2
(Schaffung eines Bedingten Kapi-
tals).
a)
14.03.2014
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.12.2013 um bis zu 9.758
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2013/I)
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.07.2016 ist die
Satzung ergänzt um § 4 Ziffern 3
und 4 (Schaffung von zwei Geneh-
migten Kapitalia).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.07.2016 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2017 um ei-
nen Betrag bis zu 9.758 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2016/
I)
a)
05.09.2016
Melchior
12.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.07.2016 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.05.2021 um ei-
nen Betrag bis zu 21.000 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2016/II)
11
106.969,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.07.2016 ist das
Grundkapital um 13.661,00 EUR
auf 106.969,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
16.12.2016
Melchior
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.07.2017 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital) und ergänzt um 13a (Anpas-
sung der Satzung).
a)
12.10.2017
Melchior
12.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
111.848,00 EUR
a)
Auf Grund der am 19.12.2013
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2017
4.879 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
111.848,00 EUR. Durch Beschluss
des hierzu ermächtigten Aufsichts-
rates vom 11.10.2017 ist die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapital)
(Bedingtes Kapital: 2013/I)
b)
Das am 19.12.2013 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2017 noch 4.879 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2013/I)
a)
04.01.2018
Melchior
14
b)
Änderung zu Nr. 1:
Aktualisierung des Wohnortes, wie
folgt:
Vorstand:
1.
Eker, Fuat, *XX.XX.1965, Michen-
dorf
Einzelprokura
a)
22.11.2021
Reiner
12.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Johnsen, Jan Helge, *XX.XX.1960,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.01.2024 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) er-
gänzt um Abs. 5 (Genehmigtes Ka-
pital) und Abs. 6 (Bedingtes Kapi-
tal).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 08.01.2024 um bis zu
12.196,00 EUR bedingt erhöht. Das
bedingte Kapital trägt in § 4 Abs. 6
der Satzung die Bezeichnung "Be-
dingtes Kapital 2023/I". (Bedingtes
Kapital 2024/I)
a)
09.02.2024
Kruel
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
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mer
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.01.2024 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 08.02.2029 gegen
Bareinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR
zu erhöhen. Das Genehmigte Kapi-
tal trägt in § 4 Abs. 5 der Satzung
die Bezeichnung "Genehmigtes Ka-
pital 2023/I". (Genehmigtes Kapital
2024/I)
12.03.2024
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