botiss medical AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

botiss medical AG

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Glinkastraße 32, 10117 Berlin

 

c)

Die Entwicklung, der Vertrieb

und Produktion von Medizin-

produkten sowie die Beratung

betreffend diesen Unterneh-

mensgegenstand.

 

50.000,00 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Bielenstein, Oliver, *XX.XX.1966,

Berlin

 

Vorstand:

 

2.

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 30.12.2008

 

mit Änderung vom 29.01.2009

in § 11 (Einberufung und Be-

schlussfassung)

 

a)

13.02.2009

Dr. Altinsoy

   11.04.2026

Seite 1 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Tadic', Drazen, *XX.XX.1975, Düs-

seldorf

 

2

 

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

17.11.2009 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um 4.000

EUR auf 54.000 EUR beschlos-

sen.

 

a)

01.12.2009

Dr. Dr. Schulte

3

b)

Geschäftsanschrift:

Knesebeckstraße 59 - 61,

10719 Berlin

 

54.000,00 EUR

 

 

 

a)

Die durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 17.11.2009

beschlossene Erhöhung des

Grundkapitals um 4.000 EUR auf

54.000 EUR ist durchgeführt.

Die

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 10./16.06.2010 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapi-

tals, Aktienurkunden).

 

a)

19.08.2010

Dr. Dr. Schulte

   11.04.2026

Seite 2 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

 

 

b)

Änderung zu Nr. 2:

Wechsel des Wohnortes

Vorstand:

Tadic, Drazen, *XX.XX.1975, Berlin

 

 

 

a)

19.08.2010

Dr. Dr. Schulte

5

 

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

25.06.2010 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um 6.000

EUR auf 60.000 EUR beschlos-

sen.

 

a)

10.09.2010

Dr. Dr. Schulte

6

 

60.000 EUR

 

 

 

a)

Die durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 25.06.2010

beschlossene Erhöhung des

Grundkapitals um 6.000 EUR auf

60.000 EUR ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 13./16.09.2010 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe

a)

14.10.2010

Melchior

   11.04.2026

Seite 3 von 16  

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HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und Einteilung des Grundkapi-

tals, Aktienurkunden).

 

7

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.08.2011 ist

die Satzung geändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, Aktienurkunden).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 27.08.2011 ermächtigt, das

Grundkapital in der Zeit bis zum

31.12.2015 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats durch Ausga-

be neuer, auf den Namen lau-

tender Stückaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einma-

lig oder mehrmalig um bis zu

insgesamt EUR 15.000,00 zu er-

a)

31.08.2011

Dr. Dr. Schulte

   11.04.2026

Seite 4 von 16  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

höhen. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

 

8

 

300.000,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.08.2012 ist

das Grundkapital aus Gesell-

schaftsmitteln um 240.000 EUR

auf 300.000 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, Aktienurkunden). Durch

Beschluss derselben Hauptver-

sammlung ist die Satzung geän-

dert in § 4 Abs. 5 (Modalitäten

zum Genehmigten Kapital 2011/

I)

 

a)

22.08.2012

Dr. Dr. Schulte

9

b)

Geschäftsanschrift:

Uhlandstraße 20 -25/II, 10623

Berlin

 

303.000,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 27.08.2011

ist das Grundkapital durch Be-

a)

29.11.2012

Dr. Dr. Schulte

   11.04.2026

Seite 5 von 16  

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HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schluss des Vorstandes vom

07.09.2012 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates um 3.000

EUR auf 303.000 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 07.09.2012 ist die

Satzung abgeändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, Aktienurkunden). (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.08.2011 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 12.000 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.12.2015. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

   11.04.2026

Seite 6 von 16  

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HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

10

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.01.2015 ist

die Satzung geändert in § 6 Abs.

3 Satz 1 (Einziehung von Akti-

en), § 8 Abs. 2 Buchstaben b),

c) und d) (Zustimmungspflichti-

ge Rechtsgeschäfte), § 11 Abs.

1 (Beschlussfassungen des Auf-

sichtsrats), § 14 Abs. 2 (Vorsitz

in der Hauptversammlung), § 16

Abs. 1 Satz 1 (Jahresabschluss

und Lagebericht) und § 20 (Ge-

richtsstand).

 

a)

03.02.2015

Melchior

11

 

306.060,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 27.08.2011

ist das Grundkapital durch Be-

schluss des Vorstandes vom

23.01.2015 mit Zustimmung

a)

31.03.2015

Dr. Dr. Schulte

   11.04.2026

Seite 7 von 16  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des Aufsichtsrates um 3.060

EUR auf 306.060 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 23.01.2015 ist die

Satzung abgeändert in § 4

(Grundkapital). (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.08.2011 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 8.940 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

12

 

 

 

1.

Jedamzik, Grit, *XX.XX.1967, Ber-

lin

 

a)

08.10.2015

Denker

   11.04.2026

Seite 8 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

2.

Salihovic, Esmira, *XX.XX.1984,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

13

b)

Geschäftsanschrift:

Ullsteinstraße 108, 12109 Ber-

lin

 

 

 

 

 

a)

12.10.2016

Rebettge

14

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.12.2016 ist

die Satzung abgeändert in § 5

a)

10.01.2017

Dr. Dr. Schulte

   11.04.2026

Seite 9 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Namesnaktien, Übertragung der

Aktien).

 

15

 

 

 

Änderung zu Nr. 2:

 

hinsichtlich Nachname

 

Piralic, Esmira, *XX.XX.1984, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Jedamzik, Grit

 

3.

Pratsch, Katja, *XX.XX.1982, Bes-

tensee

 

 

a)

25.04.2017

Tritthart

   11.04.2026

Seite 10 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

16

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Piralic, Esmira

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Pratsch, Katja

 

4.

Oberdiek, Keven, *XX.XX.1990,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

5.

Tadic, Damir, *XX.XX.1971, Berlin

 

 

a)

18.01.2018

Tritthart

   11.04.2026

Seite 11 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

17

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.12.2018 ist

die Satrzung geändert in § 3

(Bekanntmachungen), § 4 Abs.

5 (Genehmigtes Kapital 2011/

I - gestrichen), § 8 (Vertretung -

ohne Änderung der abstrakten

Vertretungsbefugnis), § 9 (Auf-

sichtsrat - Zusammensetzung,

Amtsdauer - redaktionell), § 10

(Aufsichtsrat, Vorsitzender und

Stellvertreter - redaktionell), §

11 (Aufsichtsrat, Einberufung

und Beschlussfassung), § 15

(Hauptversammlung, Beschlüs-

se, Mehrheiten, Niederschrift)

sowie durch Einfügung eines

a)

21.03.2019

Dr. Dr. Schulte

   11.04.2026

Seite 12 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

neuen § 21 (salvatorische Klau-

sel).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

27.08.2011 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

 

18

 

 

 

6.

Freytag, Toni, *XX.XX.1988, Ho-

hen Neuendorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

 

a)

13.05.2019

Tritthart

19

 

 

 

7.

Buchbinder, Benno, *XX.XX.1983,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

14.02.2020

Repke

   11.04.2026

Seite 13 von 16  

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    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

8.

Pusch, Katja, *XX.XX.1982, Bes-

tensee

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

20

 

 

 

Änderung zu Nr. 8:

 

Der Familienname ist auf Antrag

wie folgt berichtigt:

 

Pratsch, Katja, *XX.XX.1982, Bes-

tensee

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

 

a)

01.03.2021

Repke

21

 

 

b)

Vorstand:

Nicht mehr Prokurist:

 

 

a)

07.06.2022

   11.04.2026

Seite 14 von 16  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Freytag, Toni, *XX.XX.1988, Hohen

Neuendorf OT Bergfelde

 

6. Freytag, Toni

 

Steinberg

22

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 14.06.2022

ist die Satzung abgeändert in

§ 13 (Ort und Einberufung, On-

line-Teilnahme, Briefwahl, Bild-

und Tonübertragung) sowie in

§ 15 (Beschlüsse, Mehrheiten,

Niederschrift).

 

a)

30.06.2022

Dr. Dr. Schulte

23

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 06.06.2023

ist die Satzung abgeändert in

§ 13 (Ort und Einberufung, On-

line-Teilnahme, Briefwahl, Bild-

und Tonübertragung, Virtuelle

Hauptversammlung).

 

a)

19.06.2023

Dr. Dr. Schulte

   11.04.2026

Seite 15 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.04.2026

HRB 117938 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

24

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 13.06.2025

ist die Satzung geändert in § 9

(Aufsichtsrat, hier: Zusammen-

setzung).

 

a)

25.06.2025

Dr. Kuhlmann

   11.04.2026

Seite 16 von 16