Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz B09-304 GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Blitzstart Holding AG, Bava-
riaring 29, 80336 München
c)
Verwaltung des eigenen Vermö-
gens.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Lotz, Nicole, *XX.XX.1969, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
15.01.2009
a)
02.02.2009
Wohlfeil
08.04.2024
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HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Selnes, Randi Mette, *XX.XX.1978,
München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
POLIKUM Holding GmbH
c)
1) Der Erwerb und die Verwal-
tung von Beteiligungen an ande-
ren Unternehmen im In- und Aus-
land im eigenen Namen, insbe-
sondere an der POLIKUM GmbH
mit Sitz in Berlin, sowie die Ge-
schäftsleitung aller Gesellschaf-
ten, an denen die Gesellschaft
mehrheitlich oder zu 100 % be-
teiligt ist und/oder die Mehrheit
der Stimmrechte innehat und/oder
b)
Geschäftsführer:
3.
Dr. Kleingarn, Holger, *XX.XX.1968,
London/Großbritannien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Lotz, Nicole
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.10.2009
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma der Gesellschaft)
und § 4 (Gegenstand des Unterneh-
mens).
a)
15.10.2009
Dr. Gradl
08.04.2024
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HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kontrolliert, einschließlich der Er-
bringung von Management-, Ver-
waltungs- und Organisationsleis-
tungen, ferner die Koordonierung
der Geschäftspolitik und der Fi-
nanzierung aller dieser Gesell-
schaften.
2) Die Gesellschaft kann alle Ge-
schäfte betreiben, die geeignet
sind, dem Gesellschaftszweck un-
mittelbar oder mittelbar zu dienen.
Die Gesellschaft kann auf sämt-
lichen unter § 4.1 genanten Ge-
schäftsgebieten selbst tätig wer-
den oder solche Aufgaben verbun-
denen Unternehmen i. S. d. §§
15 ff. AktG übertragen; sie kann
insbesondere ihren Betrieb ganz
oder teilweise in solche Unterneh-
men ausgliedern. Sie kann Zweig-
niederlassungen im In- und Aus-
land errichten, andere Unterneh-
men gleicher oder verwandter Art
gründen, erwerben und sich an
ihnen beteiligen, sowie Unterneh-
2. Selnes, Randi Mette
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
menskooperations- und Interes-
sensgemeinschaftsverträge ab-
schließen. Die Gesellschaft kann
sich weiter an Unternehmen jeder
Art beteiliegen. Die Gesellschaft
kann Beteiligungen veräußern und
Unternehmen, an denen sie betei-
ligt ist, unter einheitlicher Leitung
zusammnenfassen und Unterneh-
mensverträge mit ihnen schlie-
ßen oder sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken. Die
Gesellschaft wird nicht auf dem
Gebiet der Rechts- oder Steuer-
beratung tätig und übt keine Tä-
tigkeiten aus, die einer behördli-
chen Erlaubnis, insbesondere nach
dem Gesetz über das Kreditwesen
(KWG), der Makler- und Bauträ-
gerverordnung (MaBV) oder der
Gewerbeordnung (GewO) bedür-
fen.
3
b)
53.426,00 EUR
b)
a)
a)
08.04.2024
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HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Leipziger Platz 8, 10117 Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Kleingarn, Holger
Geschäftsführer:
4.
Dr. Otto, Wolfram, *XX.XX.1968, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.10.2009
ist das Stammkapital der Gesell-
schaft gegen Sacheinlage um
28.426,- EURO auf 53.426,- EURO
erhöht und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 5 (Stammkapital).
20.01.2010
Dr. Gradl
4
c)
Der Erwerb, das Halten, die Ver-
waltung und die Veräußerung von
Beteiligungen und beteiligungs-
ähnlichen Rechten an anderen, in-
und ausländischen Personen- und
Kapitalgesellschaften, sowie die
Erbringung der Aufgaben einer
Managementholding für die ver-
bundenen Unternehmen und Be-
teiligungen der Gesellschaft, die
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2009
ist der Gesellschaftsvertrag voll-
ständig neu gefasst.
a)
05.02.2010
Dr. Gradl
08.04.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere im Gesundheitssek-
tor in den Bereichen der Errich-
tung und Betrieb von ambulan-
ten und stationären medizinischen
Einrichtungen inklusive Pflege,
Labor, Pathologie, der Vernetzung
von Gesundheitssystemen, Arzt-
praxen, Pflegeheimen, Kranken-
häusern und anderen Leistungser-
bringern und Bereitstellung von
Beratungsleistungen, der Ent-
wicklung und Vertrieb von Soft-
ware, Controlling Tools, Möbel-
systemen, IT-Infrastruktur, Medi-
zintechnik, Personaleinsatztools,
QM- und Marketinginstrumen-
ten sowie dem Großhandel von
Arznei- und Heil- und Hilfsmit-
teln und der Immobilienberatung,
- konzeptionierungen und Veräu-
ßerung national und internatio-
nal tätig sind. Die Gesellschaft ist
zur Erbringung von entgeltlichen
Diensten aller Art für diese Unter-
nehmen berechtigt, einschließlich
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HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Betriebsführungs- und Ma-
nagementdienstleistungen für die-
se Unternehmen sowie deren Fi-
nanzierung, soweit keine geneh-
migungspflichtigen Bank- oder
Finanzdienstleistungsgeschäfte
vorliegen.
5
1.
Stenger, Dirk, *XX.XX.1966, Berlin
Einzelprokura
a)
09.03.2010
Schulze
6
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstr. 33 - 33 A, 10719 Ber-
lin
a)
06.12.2010
Junne
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Stenger, Dirk
2.
a)
06.03.2012
Pacholke
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kewenig, Stephan, *XX.XX.1965,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Wulff, Stefano, *XX.XX.1964, Wies-
baden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
8
b)
Geschäftsführer:
5.
Dr. Kewenig, Stephan, *XX.XX.1965,
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Kewenig, Stephan
Nicht mehr Prokurist:
a)
30.05.2012
Morgenstern
08.04.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Wulf, Stefano, *XX.XX.1964, Wiesba-
den
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3. Wulff, Stefano
4.
Bärwolff, Sabine, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. Otto, Wolfram
a)
08.06.2012
Bigalk
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.05.2012
ist der Gesellschaftsvertrag umfas-
send geändert.
a)
20.07.2012
Ehrensberger
11
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.08.2012 und der
a)
31.08.2012
Ehrensberger
08.04.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die POLINET GmbH
mit dem Sitz in Berlin, eingetra-
gen im Handelsregister des Amts-
gerichts Charlottenburg unter HR B
130967 B, durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
12
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.08.2013
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 30.08.2013 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Polikum GmbH
mit Sitz in Berlin (Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg HRB
122020) durch Übertragung ihres
a)
03.09.2013
Ehrensberger
08.04.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
13
c)
Der Erwerb, das Halten, die Ver-
waltung und die Veräußerung von
Beteiligungen und beteiligungs-
ähnlichen Rechten an anderen Ka-
pital- und Personengesellschaften
sowie die Wahrnehmung der Auf-
gaben einer Managementholding
für verbundene Unternehmen, die
insbesondere im Gesundheitssek-
tor in den Bereichen der Errich-
tung und des Betriebs ambulanter
und stationärer medizinischer Ein-
richtungen inklusive Pflege, La-
bor, Pathologie und ähnlichem tä-
tig sind.
b)
Änderung zu Nr. 5:
hinsichtlich des Umfangs der Vertre-
tungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Kewenig, Stephan
Änderung zu Nr. 6:
hinsichtlich des Umfangs der Vertre-
tungsbefugnis
Geschäftsführer:
Wulf, Stefano
Geschäftsführer:
7.
Wübbeling, Irmgard, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18. Dezem-
ber 2014 ist der Gesellschaftsver-
trag neu gefasst und dabei geändert
u.a. hinsichtlich des Unternehmens-
gegenstandes.
a)
29.12.2014
Dr. Kuhlmann
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Wulf, Stefano
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Wübbeling, Irmgard
Geschäftsführer:
8.
Straub, Christian, *XX.XX.1974, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
02.02.2015
Steinberg
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Dr. Kewenig, Stephan
Nicht mehr Prokurist:
4. Bärwolff, Sabine
a)
11.05.2015
Höcky
08.04.2024
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HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 16. Oktober 2015 mit
der Sana Kliniken Berlin-Bran-
denburg GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
43259 B)), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
13. November 2015 zugestimmt
hat.
a)
24.11.2015
Dr. Kuhlmann
17
b)
Geschäftsanschrift:
Rummelsburger Straße 13, 10315
Berlin
a)
07.01.2016
Höcky
18
b)
Geschäftsführer:
9.
Dr. Rehder, Karl Felix, *XX.XX.1960,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
05.04.2017
Schröder
08.04.2024
Seite 13 von 20
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
19
a)
Sana Ambulante Medizin Ma-
nagement GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.06.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma)
a)
06.07.2017
Berge
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Straub, Christian
Geschäftsführer:
10.
Bohn, Marco, *XX.XX.1973, Tanger-
münde
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.02.2018
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
20.02.2018
Berge
08.04.2024
Seite 14 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21
5.
Straub, Christian, *XX.XX.1974, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
24.04.2018
Hohenberger
22
c)
Der Erwerb, das Halten, die Ver-
waltung und die Veräußerung von
Beteiligungen und beteiligungs-
ähnlichen Rechten an anderen Ka-
pital- und Personengesellschaf-
ten, sowie die Wahrnehmung der
Aufgaben einer Managementhol-
ding für verbundene Unterneh-
me, die insbesondere im Gesund-
heitssektor in den Bereichen der
Errichtung und Betrieb von am-
bulanten und stationären medi-
zinischen Einrichtungen inklusi-
ve Pflege, Labor, Pathologie und
Ähnlichem tätig sind. Daneben ist
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von physio- und ergo-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.08.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 22.08.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die POLIKUM Aktiv
GmbH mit Sitz in Berlin (Handels-
register Amtsgericht Charlotten-
burg HRB 99996 B) durch Übertra-
gung ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Ganzes
auf die Gesellschaft verschmolzen.
a)
24.08.2018
Berge
08.04.2024
Seite 15 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
therapeutischen Leistungen, logo-
pädischen Leistungen und Präven-
tionsmaßnahmen
23
Nicht mehr Prokurist:
5. Straub, Christian
a)
09.04.2019
Hohenberger
24
b)
Der mit der Sana Kliniken Ber-
lin-Brandenburg GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 43259 B) bestehen-
de Gewinnabführungsvertrag vom
16.10.2015 ist durch Vereinbarung
zum 31.12.2019 aufgehoben..
a)
25.02.2020
Berge
25
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Dr. Rehder, Karl Felix
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Bohn, Marco
a)
26.02.2020
Andreé
08.04.2024
Seite 16 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
11.
Dr. Hoischen, Susanne Hildegard,
*XX.XX.1968, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
12.
Völkel, Ulf, *XX.XX.1976, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
26
a)
Policum Berlin Physiotherapie
GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.07.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
07.09.2020
Berge
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Franz-Jacob-Straße 10, 10369
Berlin
c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Der Erwerb, das Halten, die Ver-
waltung und die Veräußerung von
Beteiligungen und beteiligungs-
ähnlichen Rechten an anderen Ka-
pital- und Personengesellschaf-
ten, sowie die Wahrnehmung der
Aufgaben einer Managementhol-
ding für verbundene Unterneh-
men, die insbesondere im Gesund-
heitssektor in den Bereichen der
Errichtung und Betrieb von am-
bulanten und stationären medi-
zinischen Einrichtungen inklusi-
ve Pflege, Labor, Pathologie und
ähnlichem tätig sind. Daneben ist
Gegenstand des Unternehmens die
08.04.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 117710 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Erbringung von physio- und ergo-
therapeutischen Leistungen, logo-
pädischen Leistungen und Präven-
tionsmaßnahmen.
27
b)
Geschäftsführer:
13.
Langkafel, Peter, *XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
11.12.2020
Andreé
28
b)
Änderung zu Nr. 13:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Langkafel, Peter
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.09.2022
Sawade
08.04.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Langkafel, Peter
a)
21.11.2023
Verworrn
08.04.2024
Seite 20 von 20