Policum Berlin Physiotherapie GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Blitz B09-304 GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

c/o Blitzstart Holding AG, Bava-

riaring 29, 80336 München

c)

Verwaltung des eigenen Vermö-

gens.

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Lotz, Nicole, *XX.XX.1969, München

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

15.01.2009

a)

02.02.2009

Wohlfeil

08.04.2024

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HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Selnes, Randi Mette, *XX.XX.1978,

München

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

a)

POLIKUM Holding GmbH

c)

1) Der Erwerb und die Verwal-

tung von Beteiligungen an ande-

ren Unternehmen im In- und Aus-

land im eigenen Namen, insbe-

sondere an der POLIKUM GmbH

mit Sitz in Berlin, sowie die Ge-

schäftsleitung aller Gesellschaf-

ten, an denen die Gesellschaft

mehrheitlich oder zu 100 % be-

teiligt ist und/oder die Mehrheit

der Stimmrechte innehat und/oder

b)

Geschäftsführer:

3.

Dr. Kleingarn, Holger, *XX.XX.1968,

London/Großbritannien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Lotz, Nicole

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.10.2009

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma der Gesellschaft)

und § 4 (Gegenstand des Unterneh-

mens).

a)

15.10.2009

Dr. Gradl

08.04.2024

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HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kontrolliert, einschließlich der Er-

bringung von Management-, Ver-

waltungs- und Organisationsleis-

tungen, ferner die Koordonierung

der Geschäftspolitik und der Fi-

nanzierung aller dieser Gesell-

schaften.

2) Die Gesellschaft kann alle Ge-

schäfte betreiben, die geeignet

sind, dem Gesellschaftszweck un-

mittelbar oder mittelbar zu dienen.

Die Gesellschaft kann auf sämt-

lichen unter § 4.1 genanten Ge-

schäftsgebieten selbst tätig wer-

den oder solche Aufgaben verbun-

denen Unternehmen i. S. d. §§

15 ff. AktG übertragen; sie kann

insbesondere ihren Betrieb ganz

oder teilweise in solche Unterneh-

men ausgliedern. Sie kann Zweig-

niederlassungen im In- und Aus-

land errichten, andere Unterneh-

men gleicher oder verwandter Art

gründen, erwerben und sich an

ihnen beteiligen, sowie Unterneh-

2. Selnes, Randi Mette

08.04.2024

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HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

menskooperations- und Interes-

sensgemeinschaftsverträge ab-

schließen. Die Gesellschaft kann

sich weiter an Unternehmen jeder

Art beteiliegen. Die Gesellschaft

kann Beteiligungen veräußern und

Unternehmen, an denen sie betei-

ligt ist, unter einheitlicher Leitung

zusammnenfassen und Unterneh-

mensverträge mit ihnen schlie-

ßen oder sich auf die Verwaltung

der Beteiligung beschränken. Die

Gesellschaft wird nicht auf dem

Gebiet der Rechts- oder Steuer-

beratung tätig und übt keine Tä-

tigkeiten aus, die einer behördli-

chen Erlaubnis, insbesondere nach

dem Gesetz über das Kreditwesen

(KWG), der Makler- und Bauträ-

gerverordnung (MaBV) oder der

Gewerbeordnung (GewO) bedür-

fen.

3

b)

53.426,00 EUR

b)

a)

a)

08.04.2024

Seite 4 von 20

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    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Leipziger Platz 8, 10117 Berlin

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dr. Kleingarn, Holger

Geschäftsführer:

4.

Dr. Otto, Wolfram, *XX.XX.1968, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.10.2009

ist das Stammkapital der Gesell-

schaft gegen Sacheinlage um

28.426,- EURO auf 53.426,- EURO

erhöht und der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 5 (Stammkapital).

20.01.2010

Dr. Gradl

4

c)

Der Erwerb, das Halten, die Ver-

waltung und die Veräußerung von

Beteiligungen und beteiligungs-

ähnlichen Rechten an anderen, in-

und ausländischen Personen- und

Kapitalgesellschaften, sowie die

Erbringung der Aufgaben einer

Managementholding für die ver-

bundenen Unternehmen und Be-

teiligungen der Gesellschaft, die

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.12.2009

ist der Gesellschaftsvertrag voll-

ständig neu gefasst.

a)

05.02.2010

Dr. Gradl

08.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

insbesondere im Gesundheitssek-

tor in den Bereichen der Errich-

tung und Betrieb von ambulan-

ten und stationären medizinischen

Einrichtungen inklusive Pflege,

Labor, Pathologie, der Vernetzung

von Gesundheitssystemen, Arzt-

praxen, Pflegeheimen, Kranken-

häusern und anderen Leistungser-

bringern und Bereitstellung von

Beratungsleistungen, der Ent-

wicklung und Vertrieb von Soft-

ware, Controlling Tools, Möbel-

systemen, IT-Infrastruktur, Medi-

zintechnik, Personaleinsatztools,

QM- und Marketinginstrumen-

ten sowie dem Großhandel von

Arznei- und Heil- und Hilfsmit-

teln und der Immobilienberatung,

- konzeptionierungen und Veräu-

ßerung national und internatio-

nal tätig sind. Die Gesellschaft ist

zur Erbringung von entgeltlichen

Diensten aller Art für diese Unter-

nehmen berechtigt, einschließlich

08.04.2024

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HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

von Betriebsführungs- und Ma-

nagementdienstleistungen für die-

se Unternehmen sowie deren Fi-

nanzierung, soweit keine geneh-

migungspflichtigen Bank- oder

Finanzdienstleistungsgeschäfte

vorliegen.

5

1.

Stenger, Dirk, *XX.XX.1966, Berlin

Einzelprokura

a)

09.03.2010

Schulze

6

b)

Geschäftsanschrift:

Fasanenstr. 33 - 33 A, 10719 Ber-

lin

a)

06.12.2010

Junne

7

Nicht mehr Prokurist:

1. Stenger, Dirk

2.

a)

06.03.2012

Pacholke

08.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Kewenig, Stephan, *XX.XX.1965,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

3.

Wulff, Stefano, *XX.XX.1964, Wies-

baden

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

8

b)

Geschäftsführer:

5.

Dr. Kewenig, Stephan, *XX.XX.1965,

Berlin

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Kewenig, Stephan

Nicht mehr Prokurist:

a)

30.05.2012

Morgenstern

08.04.2024

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HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

6.

Wulf, Stefano, *XX.XX.1964, Wiesba-

den

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

3. Wulff, Stefano

4.

Bärwolff, Sabine, *XX.XX.1967, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Dr. Otto, Wolfram

a)

08.06.2012

Bigalk

10

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.05.2012

ist der Gesellschaftsvertrag umfas-

send geändert.

a)

20.07.2012

Ehrensberger

11

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.08.2012 und der

a)

31.08.2012

Ehrensberger

08.04.2024

Seite 9 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die POLINET GmbH

mit dem Sitz in Berlin, eingetra-

gen im Handelsregister des Amts-

gerichts Charlottenburg unter HR B

130967 B, durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

12

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.08.2013

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 30.08.2013 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Polikum GmbH

mit Sitz in Berlin (Handelsregister

Amtsgericht Charlottenburg HRB

122020) durch Übertragung ihres

a)

03.09.2013

Ehrensberger

08.04.2024

Seite 10 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

13

c)

Der Erwerb, das Halten, die Ver-

waltung und die Veräußerung von

Beteiligungen und beteiligungs-

ähnlichen Rechten an anderen Ka-

pital- und Personengesellschaften

sowie die Wahrnehmung der Auf-

gaben einer Managementholding

für verbundene Unternehmen, die

insbesondere im Gesundheitssek-

tor in den Bereichen der Errich-

tung und des Betriebs ambulanter

und stationärer medizinischer Ein-

richtungen inklusive Pflege, La-

bor, Pathologie und ähnlichem tä-

tig sind.

b)

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich des Umfangs der Vertre-

tungsbefugnis

Geschäftsführer:

Dr. Kewenig, Stephan

Änderung zu Nr. 6:

hinsichtlich des Umfangs der Vertre-

tungsbefugnis

Geschäftsführer:

Wulf, Stefano

Geschäftsführer:

7.

Wübbeling, Irmgard, *XX.XX.1963,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18. Dezem-

ber 2014 ist der Gesellschaftsver-

trag neu gefasst und dabei geändert

u.a. hinsichtlich des Unternehmens-

gegenstandes.

a)

29.12.2014

Dr. Kuhlmann

08.04.2024

Seite 11 von 20

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Wulf, Stefano

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Wübbeling, Irmgard

Geschäftsführer:

8.

Straub, Christian, *XX.XX.1974, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

02.02.2015

Steinberg

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dr. Kewenig, Stephan

Nicht mehr Prokurist:

4. Bärwolff, Sabine

a)

11.05.2015

Höcky

08.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 16. Oktober 2015 mit

der Sana Kliniken Berlin-Bran-

denburg GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

43259 B)), dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss vom

13. November 2015 zugestimmt

hat.

a)

24.11.2015

Dr. Kuhlmann

17

b)

Geschäftsanschrift:

Rummelsburger Straße 13, 10315

Berlin

a)

07.01.2016

Höcky

18

b)

Geschäftsführer:

9.

Dr. Rehder, Karl Felix, *XX.XX.1960,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

05.04.2017

Schröder

08.04.2024

Seite 13 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

19

a)

Sana Ambulante Medizin Ma-

nagement GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.06.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma)

a)

06.07.2017

Berge

20

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Straub, Christian

Geschäftsführer:

10.

Bohn, Marco, *XX.XX.1973, Tanger-

münde

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.02.2018

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

a)

20.02.2018

Berge

08.04.2024

Seite 14 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

21

5.

Straub, Christian, *XX.XX.1974, Ber-

lin

Einzelprokura

a)

24.04.2018

Hohenberger

22

c)

Der Erwerb, das Halten, die Ver-

waltung und die Veräußerung von

Beteiligungen und beteiligungs-

ähnlichen Rechten an anderen Ka-

pital- und Personengesellschaf-

ten, sowie die Wahrnehmung der

Aufgaben einer Managementhol-

ding für verbundene Unterneh-

me, die insbesondere im Gesund-

heitssektor in den Bereichen der

Errichtung und Betrieb von am-

bulanten und stationären medi-

zinischen Einrichtungen inklusi-

ve Pflege, Labor, Pathologie und

Ähnlichem tätig sind. Daneben ist

Gegenstand des Unternehmens die

Erbringung von physio- und ergo-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.08.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 22.08.2018 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die POLIKUM Aktiv

GmbH mit Sitz in Berlin (Handels-

register Amtsgericht Charlotten-

burg HRB 99996 B) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

a)

24.08.2018

Berge

08.04.2024

Seite 15 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

therapeutischen Leistungen, logo-

pädischen Leistungen und Präven-

tionsmaßnahmen

23

Nicht mehr Prokurist:

5. Straub, Christian

a)

09.04.2019

Hohenberger

24

b)

Der mit der Sana Kliniken Ber-

lin-Brandenburg GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 43259 B) bestehen-

de Gewinnabführungsvertrag vom

16.10.2015 ist durch Vereinbarung

zum 31.12.2019 aufgehoben..

a)

25.02.2020

Berge

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Dr. Rehder, Karl Felix

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Bohn, Marco

a)

26.02.2020

Andreé

08.04.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

11.

Dr. Hoischen, Susanne Hildegard,

*XX.XX.1968, München

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

12.

Völkel, Ulf, *XX.XX.1976, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

26

a)

Policum Berlin Physiotherapie

GmbH

b)

Geschäftsanschrift:

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.07.2020

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

07.09.2020

Berge

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HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Franz-Jacob-Straße 10, 10369

Berlin

c)

Die Eintragung betreffend den

Gegenstand ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Der Erwerb, das Halten, die Ver-

waltung und die Veräußerung von

Beteiligungen und beteiligungs-

ähnlichen Rechten an anderen Ka-

pital- und Personengesellschaf-

ten, sowie die Wahrnehmung der

Aufgaben einer Managementhol-

ding für verbundene Unterneh-

men, die insbesondere im Gesund-

heitssektor in den Bereichen der

Errichtung und Betrieb von am-

bulanten und stationären medi-

zinischen Einrichtungen inklusi-

ve Pflege, Labor, Pathologie und

ähnlichem tätig sind. Daneben ist

Gegenstand des Unternehmens die

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    Abruf vom 08.04.2024

HRB 117710 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Erbringung von physio- und ergo-

therapeutischen Leistungen, logo-

pädischen Leistungen und Präven-

tionsmaßnahmen.

27

b)

Geschäftsführer:

13.

Langkafel, Peter, *XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

11.12.2020

Andreé

28

b)

Änderung zu Nr. 13:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer:

Langkafel, Peter

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

14.09.2022

Sawade

08.04.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

29

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. Langkafel, Peter

a)

21.11.2023

Verworrn

08.04.2024

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