F1RST MAKLER Versicherungsmakler GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 117169 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

P & S Vertrieb GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Berliner Straße 73, 10713 Berlin

c)

Die wirtschaftliche Beratung von

privaten Haushalten und Unter-

nehmen und die Vermittlung von

Finanzdienstleistungsprodukten

für diesen Personenkreis. Hierzu

bedient sich die Gesellschaft aus-

schließlich Versicherungen, Bau-

sparverträgen und Finanzierun-

gen. Die Gesellschaft arbeitet mit

ausgewählten Vertriebspartnern

und bietet diesen umfassende Un-

terstützung durch ihr erfolgsori-

entiertes Geschäftsmodell. Tätig-

keiten, die der Erlaubnis gem. §

32 KWG bedürfen, sind ausge-

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Polke, Thomas, *XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

21.11.2008

a)

09.01.2009

Bergmann

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 117169 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schlossen. Ferner die Anlagebe-

ratung zu sowie die Anlage- und

Abschlussvermittlung im Sinne

des § 1 a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG

von Anteilen an Investmentver-

mögen, die von einer Kapitalanla-

gegesellschaft ausgegebene wer-

den und/oder von ausländischen

Investmentanteilen, die nach dem

Investmentgesetz öffentlich ver-

trieben werden dürfen, für die in

§ 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG ge-

nannten Unternehmen. Bei der Er-

bringung dieser Finanzdienstleis-

tungen ist die Gesellschaft nicht

befugt, sich Eigentum oder Be-

sitz an Geldern oder Anteilen von

Kunden zu verschaffen. Sonder-

vermögen mit zusätzlichen Ri-

siken nach § 112 Investmentge-

setz (sog . "Single-Hedgefonds")

werden von der Gesellschaft nicht

vermittelt.

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 117169 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Polke, Thomas

Geschäftsführer:

2.

Kranepuhl, Lutz, *XX.XX.1958, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

29.03.2011

Hikel

3

a)

VPH Servicegesellschaft mbH

c)

Die wirtschaftliche Beratung von

Unternehmen und privaten Haus-

halten, die Erbringung von Büro-

serviceleistungen und Vermietung

von Büro- und Gewerberäumen.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.01.2012

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegen-

stand).

a)

27.02.2012

Schnitker

4

b)

a)

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Kranepuhl, Lutz

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Teicke, Hartmut, *XX.XX.1957, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

28.06.2016

Morgenstern

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Kranepuhl, Lutz

a)

18.07.2016

Morgenstern

6

a)

F1RST MAKLER Versicherungs-

makler GmbH

1.

Daeblitz, Kris, *XX.XX.1969, Berlin

Einzelprokura

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 24.07.2018,

04.09.2018 ist der Gesellschaftsver-

a)

07.09.2018

Dr. Onstein

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c)

Die wirtschaftliche Beratung von

Unternehmen und privaten Haus-

halten, die Vermittlung von Ver-

sicherungen und Bausparverträ-

gen als Versicherungsmakler so-

wie die Erbringung von Büroser-

viceleistungen und Vermietung

von Büro und Gewerberäumen.

trag geändert in §§ 1 (Firma) und 2

(Gegenstand).

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 24.07.2018 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die FMX F1RST Mak-

ler Gesellschaft für Maklerservice

mbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 25433

B) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

7

c)

Die wirtschaftliche Beratung von

Unternehmen und privaten Haus-

halten, die Vermittlung von Ver-

sicherungen und Bausparverträ-

gen als Versicherungsmakler so-

wie die Erbringung von Büroser-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.08.2020

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

a)

21.09.2020

Bauhoff

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

viceleistungen und Vermietung

von Büro und Gewerberäumen.

Die Unternehmens- und Manage-

mentberatung, Erbringung von

Dienstleistungen für verbundene

Unternehmen sowie für Dritte und

die Verwaltung von anderen Un-

ternehmen; rechts- und steuerbe-

ratende Tätigkeiten sowie Tätig-

keiten, die dem KWG unterfallen,

werden nicht ausgeübt.

8

Nicht mehr Prokurist:

1. Daeblitz, Kris

a)

27.04.2021

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