Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.03.2024
HRB 11659 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DIVAPHARMA - KNUFINKE
Arzneimittelwerk GmbH
b)
Berlin
c)
Die Herstellung und der Vertrieb
chemischer, pharmazeutischer
und kosmetischer Erzeugnisse.
Die Gesellschaft kann ihren Ge-
schäftsbetrieb auch auf andere,
insbesondere ähnliche, für den
gleichen Kundenkreis bestimmte
Erzeugnisse ausdehnen. Die Ver-
triebstätigkeit der Gesellschaft
umfaßt auch den Großhandel, je-
doch nicht den Einzelhandel.
8.000.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Jahn, Rainer, Betriebswirt (grad.),
Berlin
Geschäftsführer:
2.
Tritschler, Petra, Kauffrau, Zürich
Geschäftsführer:
3.
1.
Dr. Béringer, Monique, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Hummel, Norbert, Berliln
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
3.
Martikke, Doris, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
4.
Dr. Miething, Holger, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
5.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
06.02.1958
mit letzter Änderung vom
30.07.2002 Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
07.12.1976 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Wuppertal (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 4323) nach Berlin
verlegt.
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 21.11.2003 mit der
Klosterfrau Vermögens-Verwal-
tungs-GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
27253), dem die Gesellschafterver-
sammlung beider Gesellschaften
durch Beschluss vom 21.11.2003
zugestimmt hat.
a)
11.11.2004
Reiner
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.03.2024
HRB 11659 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bräutigam, Ellen, geb. Kopton, Kauf-
frau, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Geschäftsführer:
4.
Gillo, Martin, Kaufmann, No-
gent/Frankreich
Sack, Ronald, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
6.
Grunwald, Dietrich, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Bräutigam, Ellen, geb. Kopton
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Béringer, Monique
a)
11.07.2005
Salein
3
Nicht mehr Prokurist:
5. Sack, Ronald
a)
02.11.2005
Salein
4
a)
DIVAPHARMA GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.07.2006
a)
13.07.2006
Melchior
01.03.2024
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HRB 11659 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
b)
Beschluss Bl.
229
5
Nicht mehr Prokurist:
2. Hummel, Norbert
a)
18.09.2006
Dielmann
b)
Bl. 22
6
b)
Geschäftsführer:
5.
Zaß, Guido , *XX.XX.1965, Leverku-
sen
a)
28.06.2007
Beyer
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Jahn, Rainer
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Gillo, Martin
7.
Dr. Walter, Hanns-Cord,
*XX.XX.1959, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
15.08.2007
Beyer
8
b)
Nicht mehr Prokurist:
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
6.
Dr. Walter, Hanns-Cord,
*XX.XX.1959, Hamburg
7. Dr. Walter, Hanns-Cord
20.12.2007
Beyer
9
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Motzener Straße 41, 12277 Berlin
a)
01.12.2009
Pawelzick
10
b)
Der mit der Klosterfrau Vermö-
gens-Verwaltungs GmbH mit
Sitz in Berlin (AG Charlotten-
burg, HRB 27253) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom
21.11.2003 ist durch Vereinba-
rung vom 20.11.2012 geändert und
neu gefasst. Die Gesellschafterver-
sammlung hat durch Beschluss vom
20.11.2012 zugestimmt.
a)
17.12.2012
Dr. Friedemann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
Nicht mehr Prokurist:
3. Martikke, Doris
a)
20.12.2013
Waligorski
12
b)
Der mit der Klosterfrau Vermö-
gens-Verwaltungs-GmbH beste-
hende Gewinnabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung vom
01.10.2014 geändert. Die Gesell-
schafterversammlung hat durch
Beschluss vom 21.10.2014 zuge-
stimmt.
Es besteht ein Beherrschungs-
vertrag vom 01.10.2014 mit der
Klosterfrau Vermögens-Verwal-
tungs-GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
27253), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
21.10.2014 zugestimmt hat.
a)
04.11.2014
Müller
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
8.
Witthaus, Jessica, *XX.XX.1975, Sch-
lesen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
18.11.2015
Salein
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Zaß, Guido
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dr. Walter, Hanns-Cord
Geschäftsführer:
7.
Flaschker, René, *XX.XX.1975, Ham-
burg
Geschäftsführer:
8.
Dr. Unkauf, Markus, *XX.XX.1961,
München
a)
12.05.2016
Pacholke
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
Nicht mehr Prokurist:
8. Witthaus, Jessica
a)
30.08.2017
Förster
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Tritschler, Petra
Nicht mehr Prokurist:
6. Grunwald, Dietrich
a)
23.03.2018
Scheit
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Flaschker, René
Geschäftsführer:
9.
Herpin, Stefan, *XX.XX.1967, Köln
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Miething, Holger
a)
30.07.2018
Hohenberger
18
9.
Thiele, Jesco, *XX.XX.1976, Düssel-
dorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
03.09.2018
Hohenberger
19
b)
a)
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Herpin, Stefan
Geschäftsführer:
10.
Niebergall, Thomas, *XX.XX.1973,
Leimen
14.08.2019
Steffan
20
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom
21.11.2003 nebst Änderungen vom
20.11.2012 und 01.10.2014 besteht
nach Verschmelzung nunmehr mit
der Klosterfrau Berlin GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 2473 B).
Der Beherrschungsvertrag vom
01.10.2014 besteht nach Ver-
schmelzung nunmehr mit der Klos-
terfrau Berlin GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, 2473 B).
a)
25.05.2021
Dr. Lehmann
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der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Niebergall, Thomas
Geschäftsführer:
11.
Börner, Stephan Kurt, *XX.XX.1971,
Darmstadt
a)
05.09.2022
Verworrn
22
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Dr. Unkauf, Markus
a)
22.09.2022
Schmude
01.03.2024
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