Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rubin 60. AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Linienstraße 130, 10115 Berlin
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Schülzke, Mandy, *XX.XX.1979, Ber-
lin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 11.11.2008
a)
25.11.2008
Wengert
2
a)
MPH Magnum Pharma Holding
AG
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Schülzke, Mandy
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.01.2009 ist die
Satzung insgesamt neu gefasst.
a)
10.02.2009
Engelbart
07.12.2024
Seite 1 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsanschrift:
Hubertusallee 73, 14193 Berlin
c)
Der Erwerb, das Halten und die
Verwaltung von Beteiligungen im
Pharmabereich im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung, nicht
für Dritte sowie die Vornahme al-
ler sonstigen hiermit zusammen-
hängenden Geschäfte.
Vorstand:
2.
Brenske, Patrick, *XX.XX.1984, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3
38.050.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.03.2009 ist das
Grundkapital um 38.000.000 auf
38.050.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
a)
03.04.2009
Engelbart
07.12.2024
Seite 2 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat am 09.02.2009
mit der Magnum AG mit Sitz in
Schönefeld (Amtsgericht Potsdam,
HRB 21812 P) einen Nachgrün-
dungs- und Einbringungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptver-
sammluung durch Beschluss vom
06.03.2009 zugestimmt hat.
4
a)
MPH Mittelständische Pharma
Holding AG
c)
Die Eigenschaft einer geschäfts-
leitenden Holdinggesellschaft vor
allem in den folgenden Geschäfts-
bereichen:
a. Entwicklung, Herstellung, Ver-
trieb von sowie Handel mit Pro-
dukten, Systemen und Verfahren
des Gesundheitswesens,
b. die Errichtung, der Aufbau und
der Betrieb von medizinischen
a)
Durch Beschluss der
Hauptversammlung vom
11.06.2009;26.06.2009 ist die Sat-
zung insgesamt neu gefasst, insbe-
sondere in § 1 (Firma, Sitz und Ge-
schäftsjahr), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 4 (Höhe und Ein-
teilung des Grundkapitals) und § 6
(Geschäftsführung und Vertretung
der Gesellschaft), vormals § 7 (Ge-
schäftsführung und Vertretung)
b)
a)
16.07.2009
Engelbart
07.12.2024
Seite 3 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und kurativen Einrichtungen so-
wie Krankenhäuser,
c. die Planung, Errichtung und das
Betreiben von Produktionsanla-
gen, insbesondere zur Herstellung
pharmazeutischer, diätischer und
medizintechnischer Produkte,
d. die Beratung im medizinischen
und pharmazeutischen Bereich,
sowie die wissenschaftliche Infor-
mation und Dokumentation,
e. das Erwerben, Finanzieren,
Halten und Verwalten von Beteili-
gungen und/oder Unternehmen al-
ler Art, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung im ei-
genen Namen auf eigene Rech-
nung nicht für Dritte sowie die er-
laubnisfreie Beratung von Unter-
nehmen und die Übernahme von
sonstigen betriebswirtschaftlichen
Aufgaben für Unternehmen.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlungvom
11.06.2009 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum
10.06.2014 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stammaktien und/oder
stimmrechtloser Vorzugsaktien ge-
gen Bar- oder Sacheinlagen ein-
malig oder mehrmalig, insgesamt
jedoch höchstens um bis zu EUR
19.025.000,00 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2009/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 11.06.2009 um bis zu EUR
19.025.000 durch Ausgabe von ins-
gesamt bis zu 19.025.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stamm-
und/oder auf den Inhaber lauten-
den Vorzugsaktien ohne Stimm-
recht, die den bisher ausgegebenen
Vorzugsaktien bei der Verteilung
des Gewinns und/oder des Gesell-
07.12.2024
Seite 4 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schaftsvermögens vorgehen oder
gleichstehen, bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2009/I)
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Tätigkeit einer Holding- bzw.
Beteiligungsgesellschaft vor allem
in den folgenden Geschäftsberei-
chen: a. Entwicklung, Herstellung,
Vertrieb von sowie Handel mit
Produkten, Systemen und Verfah-
ren des Gesundheitswesens, b. die
Errichtung, der Aufbau und der
Betrieb von medizinischen und
kurativen Einrichtungen sowie
Krankenhäuser, c. die Planung,
Errichtung und das Betreiben von
Produktionsanlagen, insbesondere
zur Herstellung pharmazeutischer,
diätischer und medizintechnischer
Produkte, d. die Beratung im me-
dizinischen und pharmazeutischen
Bereich, sowie die wissenschaft-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.08.2009 ist die
Satzung geändert in den §§ 2 (Ge-
genstand), 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und 13 (Aus-
schüsse)
a)
25.08.2009
Ehrensberger
07.12.2024
Seite 5 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
liche Information und Dokumen-
tation, e. das Erwerben, Finanzie-
ren, Halten und Verwalten von
Beteiligungen und/oder Unterneh-
men aller Art, deren Zusammen-
fassung unter einheitlicher Lei-
tung im eigenen Namen auf eige-
ne Rechnung nicht für Dritte so-
wie die erlaubnisfreie Beratung
von Unternehmen und die Über-
nahme von sonstigen betriebswirt-
schaftlichen Aufgaben für Unter-
nehmen.
6
b)
Vorstand:
3.
Dr. Pahl, Christian, *XX.XX.1969, Sar-
reguemines/Frankreich
a)
09.06.2010
Waligorski
7
b)
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich des Wohnortes
Vorstand:
a)
03.08.2011
Tritthart
07.12.2024
Seite 6 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Pahl, Christian, *XX.XX.1969, Ber-
lin
8
41.167.155,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptver-
sammlung vom 11.06.2009 be-
schlossenen Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
3.117.155 EUR auf 41.167.155
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
13.03.2012 ist die Fassung der Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal). (Genehmigtes Kapital 2009/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2009 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 15.907.845 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
a)
07.05.2012
Wohlfeil
07.12.2024
Seite 7 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des 10.06.2014. (Genehmigtes Ka-
pital 2009/I)
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkaitals), § 16
(Ort und Einberufung der Haupt-
versammlung) und § 25 (Gewinn-
verwendung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
11.06.2009 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2009/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 28.06.2012 um
20.583.577 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I)
a)
19.07.2012
Wohlfeil
07.12.2024
Seite 8 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 11.06.2009 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 29.06.2012 um 20.583.577
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2012/I)
10
a)
Eintragung laufende Nummer 9 wie
folgt berichtigt:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 16
(Ort und Einberufung der Haupt-
versammlung) und § 25 (Gewinn-
verwendung).
a)
20.07.2012
Wohlfeil
11
b)
a)
27.07.2012
07.12.2024
Seite 9 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung laufende Nummer 9
in Spalte 6b von Amts wegen wie
folgt berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 28.06.2017 um
20.583.577 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I)
Wohlfeil
12
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 77, 10623 Berlin
a)
03.05.2013
Lampe
13
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.06.2014 sind
durch Aufhebung des Vorzugs die
Vorzugsaktien in Stammaktien um-
gewandelt und die Satzung geän-
dert in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), § 18 (Stimm-
a)
10.07.2014
Horstkotte
07.12.2024
Seite 10 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
recht und Leitung) und § 25 (Ge-
winnverwendung).
14
42.813.842,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.06.2014 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmit-
teln um 1.646.687 auf 42.813.842
EUR erhöht und die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals). Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.06.2014 ist die Fassung der Sat-
zung geändert in § 4 Abs. 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital 2012/I)
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 29.06.2012 bedingt erhöht.
Es besteht in Folge Anpassung auf
Grund am 27.06.2014 beschlosse-
ner Kapitalerhöhung aus Gesell-
a)
10.07.2014
Horstkotte
07.12.2024
Seite 11 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schaftsmitteln nunmehr in Höhe
von 21.406.921 EUR. (Bedingtes
Kapital 2012/I)
15
c)
Die Tätigkeit einer verwaltenden
Holding- bzw. Beteiligungsgesell-
schaft zum Zweck des Erreichens
von langfristigen Wertsteigerun-
gen und/oder der Erwirtschaftung
von Erträgen vor allem in den fol-
genden Geschäftsbereichen:
a. Entwicklung, Herstellung, Ver-
trieb von sowie Handel mit Pro-
dukten, Systemen und Verfahren
des Gesundheitswesens,
b. die Errichtung, der Aufbau und
der Betrieb von medizinischen
und kurativen Einrichtungen so-
wie Krankenhäusern,
c. die Planung, Errichtung und das
Betreiben von Produktionsanla-
gen, insbesondere zur Herstellung
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.06.2015 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
14.07.2015
Prof. Dr. Ries
07.12.2024
Seite 12 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
pharmazeutischer, diätischer und
medizintechnischer Produkte,
d. die Beratung im medizinischen
und pharmazeutischen Bereich so-
wie die wissenschaftliche lnfor-
mation und Dokumentation,
e. sowie, jedoch nicht als Haupt-
tätigkeit, das Erwerben, Finan-
zieren, nicht nur vorübergehende
Halten und Verwalten von Beteili-
gungen und/oder Unternehmen al-
ler Art, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung im ei-
genen Namen auf eigene Rech-
nung nicht für Dritte sowie die er-
laubnisfreie Beratung von Unter-
nehmen und die Übernahme von
sonstigen betriebswirtschaftlichen
Aufgaben für Unternehmen.
16
b)
Geschäftsanschrift:
Grünauer Straße 5, 12557 Berlin
a)
17.10.2015
Lampe
07.12.2024
Seite 13 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
MPH Health Care AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma)
und § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals; genehmigtes Kapi-
tal; bedingtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2017 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates bis
zum 28.Juni 2022 das Grundkapi-
tal durch Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien ge-
gen Bar- oder Sacheinlage einmalig
oder mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 21.406.921,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 29.06.2017 um bis zu
a)
21.07.2017
Dülk
07.12.2024
Seite 14 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21.406.921,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2017/I))
Das genehmigte Kapital vom
29.06.2012 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2012/I)
Das am 29.06.2012 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I)
18
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Pahl, Christian
a)
01.08.2017
Dülk
19
4.281.384,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
22.07.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einzie-
hung von Aktien um 2,00 EUR auf
42.813.840,00 EUR und die Ände-
rung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) be-
schlossen.
a)
13.08.2020
Dr. Friedemann
07.12.2024
Seite 15 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom
22.07.2020 hat die Herab-
setzung des Grundkapitals
um 38.532.456,00 EUR auf
4.281.384,00 EUR und die Ände-
rung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) be-
schlossen.
20
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 (Geneh-
migtes Kapital, bedingtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 14.07.2022 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 13.07.2027
einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu 2.140.692 EUR zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2022/
I)
a)
25.07.2022
Berge
07.12.2024
Seite 16 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 116425 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 14.07.2022 um bis zu
2.140.692 EUR bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2022/I)
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.07.2023 ist
die Satzung geändert in den §§ 14
(Vergütung des Aufsichtsrates), 16
(Hauptversammlung) sowie bezüg-
lich der Nummerierung ab § 22.
a)
26.07.2023
Berge
07.12.2024
Seite 17 von 17