EUROVIA Infrastructure GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

EUROVIA Beton GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Frank-Zappa-Str. 11, 12681 Berlin

Zweigniederlassung errichtet:

1.

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung TECO Schallschutz

31224 Peine

c)

Die Herstellung, der Vertrieb und

der Einbau von Baustoffen aller

Art, die Planung und Ausführung

von Bauvorhaben aller Art, insbe-

sondere aber nicht ausschließlich,

von Hoch-, Tief- und lngenieur-

bauarbeiten, Abbruch- und Ab-

räumarbeiten, Bohr- und Spreng-

arbeiten, die Erbringung von Leis-

2.000.000,00

EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Arand, Uwe, *XX.XX.1960, Stahnsdorf

Geschäftsführer:

2.

Macko, Torsten, *XX.XX.1969, Heidel-

berg

Geschäftsführer:

1.

Bill, Roger, *XX.XX.1967, Hada-

mar/Steinbach

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

de Verdiére, Philippe Colin,

*XX.XX.1966, Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Krause, Jürgen, *XX.XX.1965, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4.

Markgraf, Paul, *XX.XX.1956, Essen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

06.04.2000

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 24.07.2008.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.08.2008

ist der Sitz der Gesellschaft von

Michendorf (Amtsgericht Potsdam,

HRB 13645 P) nach Berlin verlegt

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Sitz).

b)

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

TECO Schallschutz GmbH, Pei-

ne (Amtsgericht Gifhorn, HRB

11156),

a)

18.11.2008

Melchior

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

12.05.2000

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tungen aller Art im Bereich der

Verkehrstechnik, der Munitions-

bergung und des Einsammelns,

Beförderns und Vermittelns von

ungefährlichen und gefährlichen

Abfällen, die An- und Vermietung

sowie der An- und Verkauf von

Baumaschinen.

Dabei wird die Gesellschaft in in-

dustriemäßiger Weise tätig und

nicht als Handwerksunternehmen.

Die Verwaltung und Leitung von

und die Beteiligung an weiteren

Baugesellschaften und sonstigen

Gesellschaften, deren Gegenstand

mit dem Geschäftsgegenstand die-

ser Gesellschaft zusammenhängt.

Die Gesellschaft ist dabei berech-

tigt, andere Unternehmen in die-

sem Sinne zu errichten, zu erwer-

ben, sich an ihnen zu beteiligen

und sie unter einheitlicher Leitung

zusammenzufassen.

3.

Schulze, Heinrich, *XX.XX.1959,

Kunrau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.1963,

Lich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

6.

Oehme, Matthias, *XX.XX.1971,

Magdeburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

7.

Schwagmeyer, Folker, *XX.XX.1958,

Dollbergen

TEERBAU Ingenieurbau GmbH,

Oebisfelde (Amtsgericht Magde-

burg, HRB 8228).

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

EUROVIA GmbH mit Sitz in Ber-

lin, eingetragen bei dem Amtsge-

richt Charlottenburg unter HRB

70200, dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

11.07.2007 zugestimmt hat.

12.03.2024

Seite 2 von 22

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

8.

Spitz, Egon, *XX.XX.1950, Altheng-

stett

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

9.

Swienty, Claus, *XX.XX.1962, Kre-

feld

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2

b)

Zweigniederlassung errichtet:

2.

a)

05.12.2008

Steinberg

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Abbruch und Erd-

bau (Magdeburg)

39126 Magdeburg

Zweigniederlassung errichtet:

3.

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Bauwerksinstand-

setzung (Frankfurt)

64546 Mörfelden

Zweigniederlassung errichtet:

4.

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Betonstraßenbau

(Michendorf)

14552 Michendorf

Zweigniederlassung errichtet:

5.

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Ingenieurbau

39646 Oebisfelde

12.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zweigniederlassung errichtet:

6.

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Umwelt und Ent-

sorgung

64546 Mörfelden

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Arand, Uwe

10.

Schleicher, Heinz, *XX.XX.1955, Im-

melborn/ Ettmarshausen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11.

Scholz, Holger, *XX.XX.1969, Ede-

missen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

27.04.2009

Lachmann

4

12.

a)

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Leclerc, Bernard, *XX.XX.1961, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

25.06.2009

Kremer

5

b)

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 6:

infolge Verlegung

nunmehr:

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Umwelt und Ent-

sorgung

65719 Hofheim Wallau

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 3:

Infolge Verlegung

nunmehr:

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Bauwerksinstand-

setzung (Frankfurt)

Nicht mehr Prokurist:

2. de Verdiére, Philippe Colin

a)

04.08.2009

Kremer

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

65719 Hofheim Wallau

6

13.

Kunert, Anja, *XX.XX.1974, Eutzsch

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

25.08.2009

Kremer

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Schulze, Heinrich

Geschäftsführer:

4.

Lorenz, Tim, *XX.XX.1968, Berlin

Nicht mehr Prokurist:

6. Oehme, Matthias

14.

Buhl, Werner, *XX.XX.1950, Schwa-

nebeck

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15.

Bunger, Bernhard, *XX.XX.1964,

Osthauderfehn

a)

06.01.2010

Kremer

12.03.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

16.

Hillebrand, Andre, *XX.XX.1975,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

17.

Schmidt, Andreas, *XX.XX.1975,

Leipzig

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

8

b)

a)

25.01.2010

Beyer

12.03.2024

Seite 8 von 22

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Zweigniederlassung Nr. 6 in

65719 Hofheim Wallau ist aufge-

hoben.

9

Nicht mehr Prokurist:

8. Spitz, Egon

a)

22.07.2010

Kremer

10

18.

Burmeister, Mandy, *XX.XX.1983,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

10.10.2011

Hikel

11

b)

Die Eintragung zu Nr. 3 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

hinsichtlich des Ortes der Zweig-

niederlassung

nunmehr:

a)

21.12.2011

Sparka

12.03.2024

Seite 9 von 22

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Bauwerksinstand-

setzung (Frankfurt)

65719 Hofheim am Taunus

12

Änderung zu Nr. 15:

Wohnort berichtigt

Bunger, Bernhard, *XX.XX.1964,

Ostrhauderfehn

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

20.06.2012

Morgenstern

13

Nicht mehr Prokurist:

16. Hillebrand, Andre

a)

12.07.2012

Morgenstern

14

b)

Geschäftsführer:

5.

a)

04.03.2013

Morgenstern

12.03.2024

Seite 10 von 22

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Ing. Grenzdörfer, Giselher,

*XX.XX.1957, Weimar

15

Nicht mehr Prokurist:

4. Markgraf, Paul

Nicht mehr Prokurist:

14. Buhl, Werner

a)

29.11.2013

Richter

16

b)

Die Zweigniederlassung Nr. 2 in

39126 Magdeburg ist aufgehoben.

Die Zweigniederlassung Nr. 5 in

39646 Oebisfelde ist aufgehoben.

Änderung zu Nr. 18:

Aktualisierung der Personendaten

Busse, Mandy, geb. Burmeister,

*XX.XX.1983, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

a)

10.02.2014

Richter

12.03.2024

Seite 11 von 22

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HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17. Schmidt, Andreas

19.

Dipl.-Kfm. von Eicken, Thomas,

*XX.XX.1972, Duisburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

17

b)

Der mit der EUROVIA GmbH mit

dem Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 70200 B) be-

stehende Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 02.06.2014

neu gefasst. Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss vom

19.08.2014 zugestimmt.

a)

29.08.2014

Dr. Lang

18

Nicht mehr Prokurist:

18. Busse, Mandy, geb. Burmeister

a)

09.03.2015

Kremer

12.03.2024

Seite 12 von 22

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HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dr. Ing. Grenzdörfer, Giselher

20.

Markgraf, Paul, *XX.XX.1956, Essen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

26.06.2015

Guth

20

21.

Vidal, Alexandra, *XX.XX.1971, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

07.12.2015

Kremer

21

Nicht mehr Prokurist:

3. Krause, Jürgen

Nicht mehr Prokurist:

10. Schleicher, Heinz

a)

18.11.2016

Kremer

12.03.2024

Seite 13 von 22

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

13. Kunert, Anja

22

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Macko, Torsten

Geschäftsführer:

6.

Dhomme, Laurence, *XX.XX.1974,

Rueil Malmaison/Frankreich

a)

19.01.2017

Kremer

23

22.

Escher, Michael, *XX.XX.1981,

Schlettau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

05.02.2018

Nuck

24

b)

Geschäftsanschrift:

Änderung zu Nr. 22:

Wohnort geändert

a)

22.03.2018

Nuck

12.03.2024

Seite 14 von 22

Amtsgericht Charlottenburg

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    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489

Berlin

Escher, Michael, *XX.XX.1981,

Scheibenberg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Lorenz, Tim

Geschäftsführer:

7.

Escher, Hagen, *XX.XX.1966, Berlin

a)

14.06.2018

Wolff

26

b)

Zweigniederlassung errichtet:

7.

EUROVIA Beton GmbH Zweig-

niederlassung Traffic Manage-

ment

12489 Berlin

a)

06.09.2018

Wolff

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Franz-Ehrlich-Straße 7, 12489

Berlin

27

b)

Geschäftsführer:

8.

Henschke, Carsten, *XX.XX.1968,

Schönebeck

23.

Korom, Georg, *XX.XX.1971, Illin-

gen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

24.

Nelles, Moritz, *XX.XX.1978, Wein-

heim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

25.

Schiermann, Moritz, *XX.XX.1979,

Senden

a)

03.04.2019

Repke

12.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

20. Markgraf, Paul

28

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Dhomme, Laurence

a)

09.05.2019

Staudigl

29

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Escher, Hagen

Geschäftsführer:

9.

Korom, Georg, *XX.XX.1971, Illingen

Nicht mehr Prokurist:

23. Korom, Georg

26.

Ausmeier, Uwe, *XX.XX.1972, Reck-

linghausen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

21.08.2019

Wolff

12.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

27.

Escher, Hagen, *XX.XX.1966, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

30

Nicht mehr Prokurist:

5. Müller-Ohly, Andreas

Nicht mehr Prokurist:

21. Vidal, Alexandra

Nicht mehr Prokurist:

24. Nelles, Moritz

28.

Scheffer, Falk, *XX.XX.1978, Köln

a)

01.04.2021

Wolff

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HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

31

Nicht mehr Prokurist:

25. Schiermann, Moritz

29.

Gréboval, Cécile, *XX.XX.1974, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

08.02.2022

Kremer

32

Nicht mehr Prokurist:

7. Schwagmeyer, Folker

30.

Winter, Sandro, *XX.XX.1975,

Wandlitz

a)

18.07.2022

Wolff

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

33

a)

EUROVIA Infrastructure GmbH

Nicht mehr Prokurist:

27. Escher, Hagen

31.

Kramer, Christian, *XX.XX.1975,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 23.11.2022 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 1 (Firma).

a)

11.01.2023

Mallison

34

b)

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 1:

nunmehr:

EUROVIA Infrastructure GmbH

Zweigniederlassung TECO

Schallschutz

31224 Peine

a)

11.01.2023

Mallison

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    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116322 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 3:

nunmehr:

EUROVIA Infrastructure GmbH

Zweigniederlassung Bauwerksin-

standsetzung (Frankfurt)

65719 Hofheim am Taunus

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 4:

nunmehr:

EUROVIA Infrastructure GmbH

Zweigniederlassung Betonstra-

ßenbau (Michendorf)

14552 Michendorf

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 7:

nunmehr:

EUROVIA Infrastructure GmbH

Zweigniederlassung Traffic Ma-

nagement

12489 Berlin

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Franz-Ehrlich-Straße 7, 12489

Berlin

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