hesena Mobil GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 116082 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

hecura Mobil GmbH

b)

Berlin

c)

Leistungen gegenüber pflegebe-

dürftigen Personen im Bereich der

Gesundheits-, Kranken- und Al-

tenpflege, der häuslichen Verpfle-

gung , der hauswirtschaftlichen

und technischen Versorgung und

sonstige zu deren Versorgung er-

forderlichen Dienste. Hierzu zäh-

len Pflegeleistungen nach SBG V,

SGB VII und SGB XI in Form

häuslicher Pflege für Privathaus-

halte, für Bewohner in Einrich-

tungen des betreuten Wohnens

und Pflegeheimen sowie Patien-

ten von Einzelvertragspraxen und

medizinischen Versorgungszen-

tren. Hierzu unterhält die Gesell-

schaft regionale Pflege- und Be-

100.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Hettich, Rainer, *XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

20.08.2008

a)

05.11.2008

Dr. Lehmann

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 116082 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

handlungszentren und übernimmt

Betriebsführungs- und Bereichs-

leitungsfunktionen.

2

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

hecura Holding GmbH (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 78431)

als herrschender Gesellschaft, dem

die Gesellschafterversammlung

durch Beschluss vom 11.11.2008

zugestimmt hat.

a)

19.11.2008

Rabenow

3

a)

hesena Mobil GmbH

b)

Geschäftsanschrift:

Aroser Allee 74, 13407 Berlin

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.03.2009

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

08.05.2009

Rabenow

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 26.06.2014 und der

a)

11.07.2014

Melchior

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die hesena Barden-

horst GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

139779 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

5

b)

Geschäftsführer:

2.

Fränzel, Kirsten, *XX.XX.1966, Dickel

a)

15.07.2017

Reiner

6

b)

Geschäftsführer:

3.

Thörner, Hans-Jürgen, *XX.XX.1964,

Blieskastel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

07.07.2021

Reiner

12.03.2024

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Ein-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Fränzel, Kirsten

a)

18.11.2021

Schönemann

8

b)

Geschäftsführer:

4.

Gehrmann, Stefan, *XX.XX.1972, Of-

fenbach am Main

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

25.09.2023

Ruck

9

b)

Der mit hesena Management

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 78431

B) bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

11.11.2008 ist durch Kündigung

zum 31.12.2023 beendet.

a)

02.01.2024

Kruel

12.03.2024

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