Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 116082 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
hecura Mobil GmbH
b)
Berlin
c)
Leistungen gegenüber pflegebe-
dürftigen Personen im Bereich der
Gesundheits-, Kranken- und Al-
tenpflege, der häuslichen Verpfle-
gung , der hauswirtschaftlichen
und technischen Versorgung und
sonstige zu deren Versorgung er-
forderlichen Dienste. Hierzu zäh-
len Pflegeleistungen nach SBG V,
SGB VII und SGB XI in Form
häuslicher Pflege für Privathaus-
halte, für Bewohner in Einrich-
tungen des betreuten Wohnens
und Pflegeheimen sowie Patien-
ten von Einzelvertragspraxen und
medizinischen Versorgungszen-
tren. Hierzu unterhält die Gesell-
schaft regionale Pflege- und Be-
100.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hettich, Rainer, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
20.08.2008
a)
05.11.2008
Dr. Lehmann
12.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 116082 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
handlungszentren und übernimmt
Betriebsführungs- und Bereichs-
leitungsfunktionen.
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
hecura Holding GmbH (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 78431)
als herrschender Gesellschaft, dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 11.11.2008
zugestimmt hat.
a)
19.11.2008
Rabenow
3
a)
hesena Mobil GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Aroser Allee 74, 13407 Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.03.2009
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
08.05.2009
Rabenow
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 26.06.2014 und der
a)
11.07.2014
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die hesena Barden-
horst GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
139779 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
5
b)
Geschäftsführer:
2.
Fränzel, Kirsten, *XX.XX.1966, Dickel
a)
15.07.2017
Reiner
6
b)
Geschäftsführer:
3.
Thörner, Hans-Jürgen, *XX.XX.1964,
Blieskastel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
07.07.2021
Reiner
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Fränzel, Kirsten
a)
18.11.2021
Schönemann
8
b)
Geschäftsführer:
4.
Gehrmann, Stefan, *XX.XX.1972, Of-
fenbach am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
25.09.2023
Ruck
9
b)
Der mit hesena Management
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 78431
B) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
11.11.2008 ist durch Kündigung
zum 31.12.2023 beendet.
a)
02.01.2024
Kruel
12.03.2024
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