Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 114903 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
aptus 452. GmbH
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung eigener Vermö-
genswerte.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Wendt, Cornelia, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
04.08.2008
a)
12.08.2008
Dr. Dr. Schulte
2
a)
b)
a)
a)
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HRB 114903 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
One Capital GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Hammonds LLP, Georgenstr.
22, 10117 Berlin
c)
Die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen, insbesondere an der noch
zu errichtenden JV - Deukalion
GmbH & Co. KG mit Sitz in Ber-
lin
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Wendt, Cornelia
Geschäftsführer:
2.
Cotton, Stephen Patrick, *XX.XX.1958,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Klein, Patrick, *XX.XX.1968, Hirsch-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.04.2009
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
30.04.2009
Wohlfeil
3
c)
a)
a)
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HRB 114903 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen, insbesondere an der Ste-
glitz Shopping GmbH & Co. KG.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.05.2009
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 1 Absatz 3 (Gegen-
stand) und Ziffer 2 (Stammkapital).
15.05.2009
Wohlfeil
4
b)
Geschäftsanschrift:
Schloßstr. 1, 12163 Berlin
a)
15.06.2009
Romroth
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen, insbesondere der Steglitz
Shopping GmbH & Co. KG, so-
wie die Vermietung von Fahrzeu-
gen aller Art und von Immobilien.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.03.2012
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
02.04.2012
Melchior
6
a)
Die Eintragung betreffend die am
21.03.2012 beschlossene Änderung
des Gesellschaftsvertrages ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
a)
04.04.2012
Melchior
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.03.2012
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Abs. 3 (Gegenstand).
7
b)
Geschäftsanschrift:
Chausseestraße 34, 10115 Berlin
a)
08.12.2017
Repke
12.03.2024
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