Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aktiengesellschaft "Ad acta" 155.
Vermögensverwaltung
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie die Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere
die Entwicklung, die Vermark-
tung und die Vermittlung von
Mietbürgschaften für private und
gewerbliche Mietverhältnisse.
250.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Schlutt, Bernd, *XX.XX.1949, Krem-
perheide
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 03.07.2007
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 29.05.2008
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.05.2008 ist der
Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
102085) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Sitz).
a)
17.07.2008
Dr. Dr. Schulte
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
17.08.2007
12.03.2024
Seite 1 von 13
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
450.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.09.2008 ist das
Grundkapital um 200.000 Euro auf
450.000 Euro erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapital
und Aktien)
a)
31.10.2008
Engelbart
3
a)
MKB Mietkautions AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.10.2008 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma)
a)
13.11.2008
Quellhorst
4
b)
Geschäftsanschrift:
Marburger Str. 1, 10789 Berlin
600.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2009 ist
das Grundkapital um 150.000 auf
600.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
a)
27.07.2009
Wohlfeil
5
1.000.000 EUR
a)
a)
02.09.2009
12.03.2024
Seite 2 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.08.2009 ist das
Grundkapital um 400.000 EUR auf
1.000.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapital
und Aktien). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
Ehrensberger
6
1.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.09.2009 ist das
Grundkapital um 500.000 EUR auf
1.500.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapital
und Aktien). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
20.10.2009
Ehrensberger
7
2.500.000 EUR
b)
Vorstand:
2.
Houben, Klaus Günther, *XX.XX.1961,
Bonn-Bad Godesberg
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.02.2010 ist das
Grundkapital um 1.000.000 EUR
auf 2.500.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
a)
26.02.2010
Wohlfeil
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Houben, Klaus Günther
a)
31.08.2010
Hikel
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.01.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital und Aktien).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.01.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 28.01.2016 um
1.000.000 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
a)
28.01.2011
Wohlfeil
10
2.700.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 24.01.2011 be-
schlossenenen Ermächtigung ist die
a)
28.11.2011
Wohlfeil
12.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um
200.000 EUR auf 2.700.000 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 10.11.2011 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital). (Genehmigtes Kapital 2011/
I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.01.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 800.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
28.01.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
11
3.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 24.01.2011
erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 300.000 EUR auf
a)
28.02.2012
Möschter
12.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.000.000 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 13.02.2012 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.01.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 500.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
28.01.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
12
a)
MKB Mietkautionsbank AG
c)
Das Betreiben von Bankgeschäf-
ten gemäß §§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
b)
Vorstand:
3.
Houben, Klaus, *XX.XX.1961, Bonn-
Bad Godesberg
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.04.2012 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand).
a)
25.04.2012
Möschter
12.03.2024
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HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8, 32 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 KWG
(Garantiegeschäft) in Form der
Übernahme von Bürgschaften für
Mietkautionen.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
Die Befugnis, die Gesellschaft allein
zu vertreten, ist entfallen.
Vorstand:
Schlutt, Bernd
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
13
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Vorstandsvorsitzender:
Schlutt, Bernd, *XX.XX.1949, Krem-
perheide
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
a)
27.04.2012
Möschter
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Houben, Klaus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
14
a)
MKB Mietkautions AG
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie die Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere
die Entwicklung, die Vermark-
tung und die Vermittlung von
Mietbürgschaften für private und
gewerbliche Mietverhältnisse.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.05.2012 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand).
a)
14.05.2012
Möschter
15
b)
Vorstand:
4.
Klein, Hendrik, *XX.XX.1973, Tagels-
wangen/Schweiz
a)
14.02.2013
Lampe
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
16
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnorts, nun
Vorstandsvorsitzender:
Schlutt, Bernd, *XX.XX.1949, La-
chen/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
18.09.2015
Sparka
17
b)
Geschäftsanschrift:
Rungestraße 9, 10179 Berlin
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich Wohnort:
Vorstandsvorsitzender:
Schlutt, Bernd, *XX.XX.1949, Kno-
nau/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
07.12.2016
Junne
12.03.2024
Seite 9 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
18
a)
LUXBURG CAROLATH AG
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 136, 10711 Ber-
lin
3.250.000,00
EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Klein, Hendrik
1.
Neukirchner, Erhard Rupert,
*XX.XX.1963, Berlin
Einzelprokura
a)
Durch Beschlüsse der
Hauptversammlung vom
19.04.2017;18.05.2017 ist das
Grundkapital um 250.000,00 EUR
auf 3.250.000,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in §§ 1 (Fir-
ma) und 4 (Grundkapital). Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.06.2017
Semmelbeck
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.06.2017 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.06.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 02.08.2022 um bis
a)
09.08.2017
Möschter
b)
Zur Bereinigung
des aktuellen
Ausdruckes und
in Ergänzung der
Eintragung Num-
mer 18 ist Spalte
6b) (Genehmig-
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu 1.625.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
tes Kapital) der
Eintragung Num-
mer 11 gerötet.
20
b)
Die Eintragungen betreffend lau-
fende Nummer 18 und 19 werden
von Amts wegen wie folgt ergänzt:
Das genehmigte Kapital vom
24.01.2011 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
a)
09.08.2017
Semmelbeck
21
b)
Vorstand:
5.
Vetsch, Björn Söhnke, *XX.XX.1965,
Baar/Schweiz
Nicht mehr Vorstand:
3. Houben, Klaus
2.
Herrlich, Simone, *XX.XX.1982, Bad
Aibling
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
3.
Kröber, Robert, *XX.XX.1978, Berlin
a)
16.04.2018
Vogler
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
22
Nicht mehr Prokurist:
1. Neukirchner, Erhard Rupert
a)
28.12.2018
Nuck
23
b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
1. Schlutt, Bernd
Vorstand:
6.
Neßlinger, Lothar, *XX.XX.1948, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
12.04.2019
Möschter
24
a)
MKB Mietkautions AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.08.2021 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
30.08.2021
Möschter
25
Nicht mehr Prokurist:
a)
12.03.2024
Seite 12 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 114498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Herrlich, Simone
Nicht mehr Prokurist:
3. Kröber, Robert
19.11.2021
Wolff
26
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Vetsch, Björn Söhnke
Nicht mehr Vorstand:
6. Neßlinger, Lothar
Vorstand:
7.
Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha
Herzog zu Sachsen, Jörg Wolfgang,
*XX.XX.1959, Kronau/Schweiz
4.
Neukirchner, Erhard Rupert,
*XX.XX.1963, Berlin
Einzelprokura
a)
06.07.2022
Jürschke
27
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin
a)
31.08.2023
Schwarzer
12.03.2024
Seite 13 von 13