Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cytolon Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung, Herstellung,
Lagerung oder der Vertrieb von
Stammzell- und Blutprodukten
zur Therapie und Transplantation
oder vergleichbare Geschäfte nach
Erhalt der erforderlichen Geneh-
migung.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Klein, Thomas, *XX.XX.1959, Pots-
dam
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 14.04.2008
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 14.04.2008 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31.12.2009
um bis zu 25.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
a)
26.05.2008
Schnitker
2
b)
Zweigniederlassung errichtet:
a)
24.06.2008
12.03.2024
Seite 1 von 40
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1.
Cytolon AG
40212 Düsseldorf
Tritthart
3
b)
Geschäftsanschrift:
Alt Moabit 90 b, 10559 Berlin
74.200 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.11.2008 ist die
Satzung geändert in § 9 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats).
Aufgrund der durch Satzung vom
14.04.2008 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 24.200
EUR auf 74.200 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 29.10.2008 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Hö-
he und Einteilung des Grundkapi-
tals), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital
2008/I).
b)
a)
25.11.2008
Wengert
12.03.2024
Seite 2 von 40
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 14.04.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 800
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.12.2009. (Genehmig-
tes Kapital 2008/I)
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.12.2008 ist die
Satzung geändert in § 4 (Schaffung
des Genehmigten Kapitals II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.12.2008 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2010 um bis
zu 36.300 EUR zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2008/II)
a)
29.12.2008
Wengert
5
81.558 EUR
a)
a)
12.03.2024
Seite 3 von 40
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.12.2009 ist das
Grundkapital um bis zu 15.000
EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung
ist in Höhe von 7.358 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 21.12.2009 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
05.01.2010
Krause
6
88.916 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.02.2010 ist
das Grundkapital um 7.358 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 26.02.2010 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital).
a)
12.03.2010
Krause
7
b)
Geschäftsanschrift:
Am Karlsbad 15, 10785 Berlin
a)
27.04.2010
Salein
12.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
98.936 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Hauptversammlung erteilten Er-
mächtigung ist das Grundkapital
um 10.020 EUR auf 98.936 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.06.2010 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). (Genehmigtes Kapital
2008/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.12.2008 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 26.280 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2010. (Genehmigtes Kapital
2008/II)
a)
26.10.2010
Dr. Gradl
9
c)
a)
a)
12.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Entwicklung, die Herstellung
bzw. die Erstellung, der Vertrieb
und die Vermittlung von pharma-
zeutischen, medizinischen und
kosmetischen Produkten und die
Erbringung von Dienstleistungen
in diesen Geschäftszweigen sowie
die Vornahme vergleichbarer Ge-
schäfte.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.01.2011 ist die
Satzung vollständig neu gefasst.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist um bis zu 9893 EUR durch Aus-
gabe von 9893 auf den Inhaber lau-
fenden Stückaktien bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2011/I)
02.02.2011
Dr. Gradl
10
494.680 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.01.2011 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmit-
teln um 395.744 EUR auf 494.680
EUR erhöht und die Satzung geän-
dert in § 4 (Grundkapital).
b)
Das bedingte Kapital 2011/I ist in
Folge der Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln vom 17.01.2011
auf Grund § 218 Aktiengesetz um
a)
02.02.2011
Dr. Gradl
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
weitere 39.572 EUR auf 49.465
EUR erhöht. (Bedingtes Kapital
2011/I)
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.01.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 (Schaffunf
ges Genehmigten Kapitals 2011/1).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2015 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates um
bis zu 247.340 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
a)
02.02.2011
Dr. Gradl
12
b)
Die Zweigniederlassung Nr. 1 in
40212 Düsseldorf ist aufgehoben.
a)
05.04.2011
Pacholke
13
613.864,00 EUR
a)
a)
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2011 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 119.184,- EUR auf 613.864,-
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsratrates vom
18.04.2011 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 128.156,- EUR.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
16.05.2011
Dr. Friedemann
14
1.
Meyer, Helmut, *XX.XX.1955, Berlin
Einzelprokura
a)
31.05.2011
Pacholke
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.07.2011 ist die
Satzung geändert in § 17 (Teilnah-
me an der Hauptversammlung).
a)
12.07.2011
Melchior
16
Nicht mehr Prokurist:
1. Meyer, Helmut
2.
Althues, Stefan, *XX.XX.1963, Berlin
Einzelprokura
a)
24.04.2012
Tritthart
17
652.679 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
den Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 17.01.2011 ist die Erhö-
hung des Grundkapitals durch Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals
durch Beschluss des Vorstandes
vom 30.01.2012 mit Zustimmung
a)
16.05.2012
Ehrensberger
12.03.2024
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrates vom 04.02.2012
auf 652.679 EUR durchgeführt und
die Satzung durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.02.2012 ge-
ändert in § 4 (Grundkapital und Ak-
tien, genehmigtes Kapital) (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 89.341 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2015. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
18
720.393 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2011 erteilten Ermächtigung
ist durch Beschluss des Vorstandes
a)
22.06.2012
Ehrensberger
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 07.05.2012 die Erhöhung des
Grundkapitals um 67.714 EUR auf
720.393 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsratrates
vom 11.05.2012 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital und Ak-
tien, genehmigtes Kapital). (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 21.627 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2015. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
19
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2012 ermächtigt, das Grund-
a)
09.07.2012
Ehrensberger
12.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital bis zum 31.12.2015 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates gegen
Bareinlagen ganz oder in Teilbeträ-
gen einmals oder mehrmals um bis
zu insgesamt 236.998 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2012/
I)
20
a)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapital 2012/I (laufen-
de Eintragungsnummer 19) ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2012 ist die
Satzung ergänzt in § 4 Abs. 4 (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I).
Die Eintragung betreffend die
Änderung der Satzung vom
17.01.2011 (laufende Eintragungs-
nummer 11) ist von Amts wegen
a)
14.12.2012
Möschter
b)
Laufende Ein-
tragungesnum-
mer 11 in Spalte
6a) und laufen-
de Eintragungs-
nummern 3, 4,
8, 11, 13 und 17
in Spalte 6b) je-
weils von Amts
wegen berichti-
gend gerötet.
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.01.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 (Aufhe-
bung des Genehmigen Kapitals
2008/II und Schaffung des Geneh-
migten Kapitals 2011/I).
b)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehnmigte Kapital 2008/I (laufen-
de Eintragungsnummer 3 und 6)
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Das genehmigte Kapital vom
14.04.2008 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapital 2008/II (laufen-
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
de Eintragungsnummer 4 und 8 )
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Das genehmigte Kapital vom
18.12.2008 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2008/II)
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 5
(jetzt: Genehmigtes Kapital 2012/
II); die bisherige Regelung zum Be-
dingten Kapital 2011/I ist entfallen
sowie ergänzt um Abs. 6 (Beding-
tes Kapital 2012/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.11.2012 ermächtigt, das Grund-
a)
14.12.2012
Möschter
b)
laufende Eintra-
gungsnummer 10
in Spalte 6b) ge-
rötet
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital bis zum 31.12.2015 um ei-
nen Betrag bis zu 101.571 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2012/II)
Das am 17.01.2011 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2012 um
72.039 EUR bedingt erhöht. (Be-
dingtes Kapital 2012/I)
22
Nicht mehr Prokurist:
2. Althues, Stefan
a)
02.01.2013
Sparka
23
781.372 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2011 erteilten Ermächtigung
vom 17.01.2011 ist die Erhöhung
a)
23.07.2013
Dr. Friedemann
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals um 21.627 EUR
auf 742.020 EUR durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2011/I))
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung erteilten
Ermächtigung vom 29.06.2012
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um weitere 39.352 EUR auf
781.372 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.06.2013 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2012/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
17.01.2011 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 29.06.2012 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 197.646
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.12.2015. (Genehmig-
tes Kapital 2012/I)
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2013 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 5
(jetzt: Genehmigtes Kapital 2013/I)
unter Änderung von § 4 Abs. 5 (alt)
in § 4 Abs. 6.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2017 um bis
zu 91.469 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
a)
29.07.2013
Dr. Friedemann
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.12.2013 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
a)
16.12.2013
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
pital) und dieser u.a. ergänzt um
einen neuen Abs. 6 (Genehmigtes
Kapital 2013/II).
b)
Das genehmigte Kapital vom
29.06.2012 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2012/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2013 ermächtigt, bis zum
16.12.2018 das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu EUR 197.646,00 gegen
Ausgabe neuer Inhaberstückakti-
en zu erhöhen. Das Bezugsrecht ist
ausgeschlossen (Genehmigtes Ka-
pital 2013/II)
26
789.124,00 EUR
a)
a)
14.01.2014
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der Ermächtigung vom
14.11.2012 ist durch Beschluss des
Vorstandes vom 13.12.2013 das
Grundkapital unter teilweiser Aus-
nutzung des Genehmigten Kapi-
tals 2012/II mit Zustimmung des
Aufsichtrats um EUR 7.752,00 auf
EUR 789.124,00 erhöht. Die Erhö-
hung ist durchgeführt. Die Satzung
ist durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 13.12.2013 geändert in §
4 Abs. 1 u. 3 (Grundkapital, Geneh-
migtes Kapital 2012/II).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 14.11.2012 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch EUR
93.819,00 Die Ermächtigung endet
mit Ablauf des 31.12.2015. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/II)
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
27
807.861,00 EUR
a)
Unter Ausnutzung der Ermäch-
tigung vom 14.11.2012 ist auf-
grund Beschlusses des Vorstandes
vom 03.04.2014 die Erhöhung des
Grundkapital unter teilweiser Aus-
schöpfung des Genehmigten Kapi-
tals 2012/II mit Zustimmung des
Aufsichtrats um EUR 18.737,00 auf
EUR 807.861,00 durchgeführt. Die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 05.05.2014 ge-
ändert in § 4 Abs. 1 u. 3 (Grundka-
pital, Genehmigtes Kapital 2012/
II).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 14.11.2012 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch EUR
75.082,00 Die Ermächtigung endet
mit Ablauf des 31.12.2015. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/II)
a)
15.05.2014
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
28
3.
Balzer, Karsten, *XX.XX.1964, Pots-
dam
Einzelprokura
a)
23.05.2014
Wolschke
29
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04. Juli 2014 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital), ergänzt durch einen neuen §
6 (Vinkulierung), wodurch die bis-
herigen §§ 6 bis 22 zu §§ 7 bis 23
werden, und weiter geändert in §
10 (bisher: § 9) (Zusammensetzung
des Aufsichtsrats).
b)
Das am 14.11.2012 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
14.08.2014
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 04.07.2014 um bis zu EUR
80.700,00 bedingt erhöht (Beding-
tes Kapital 2014/I)
30
Nicht mehr Prokurist:
3. Balzer, Karsten
4.
Inderthal, Christian, *XX.XX.1961,
Kleinmachnow
Einzelprokura
a)
17.10.2014
Repke
31
820.361,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.11.2012 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 12.500 EUR auf 820.361 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.12.2014 ist
a)
23.12.2014
Dr. Lang
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2012/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.11.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 62.582 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2015. (Genehmigtes Kapital
2012/II)
32
Nicht mehr Prokurist:
4. Inderthal, Christian
5.
Balzer, Karsten, *XX.XX.1964, Pots-
dam
Einzelprokura
a)
06.03.2015
Junne
12.03.2024
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HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
33
867.995,00 EUR
a)
Unter Wahrnehmung der Ermächti-
gung vom 14.11.2012 (Genehmig-
tes Kapital 2012/II) ist aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom
23.03.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Tag das
Grundkapital um EUR 47.634,00
auf EUR 867.995,00 erhöht. Die
Erhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
05.05.2015 ist die Satzung geändert
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) u. Abs.
3 (Genehmigtes Kapital 2012/II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.11.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 14.948,00.
(Genehmigtes Kapital 2012/II)
a)
11.05.2015
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
34
868.025,00 EUR
a)
Unter Wahrnehmung der Ermächti-
gung vom 14.11.2012 (Genehmig-
tes Kapital 2012/II) ist aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom
19.05.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 26.05.2015 das
Grundkapital um EUR 30,00 auf
EUR 868.025,00 erhöht. Die Er-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
26.06.2015 ist die Satzung geändert
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) u. Abs.
3 (Genehmigtes Kapital 2012/II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.11.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 14.918,00
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
a)
02.07.2015
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des 31.12.2015. (Genehmigtes Ka-
pital 2012/II)
35
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungsplans vom 28.07.2015
Teile ihres Vermögens, nament-
lich den Geschäftsbereich "Health
Engine", im Wege der Abspaltung
auf die dadurch neu gegründete Cy-
tolon Digital Health Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 169774
B) übertragen.
a)
24.08.2015
Dr. Kuhlmann
36
a)
Pirche AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27. August 2015 ist
die Satzung geändert hinsichtlich
der Firma.
a)
07.09.2015
Dr. Kuhlmann
37
a)
a)
08.09.2015
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
Seite 26 von 40
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend die Fir-
ma ist von Amts wegen korrigiert
und wird wie folgt eingetragen
PIRCHE AG
38
895.111,00 EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung durch
Hauptversammlungsbeschluss vom
14.11.2012 (Genehmigtes Kapi-
tal 2012/II) und vom 21.06.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist
durch Beschluss des Vorstands
vom 02.11.2015, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 05.11.2015,
das Grundkapital aus dem Geneh-
migten Kapital 2012/II um EUR
14.918,00 und aus dem Geneh-
migten Kapital 2013/I um EUR
12.168,00 erhöht auf insgesamt
EUR 895.111,00. Die Erhöhung ist
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat
durch Beschluss vom 30.11.2015
die Satzung geändert in § 4 Abs.
a)
01.12.2015
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
Seite 27 von 40
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1 (Grundkapital Höhe und Eintei-
lung), Abs. 3 (entfallen) und Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2013/I).
b)
Das genehmigte Kapital vom
14.11.2012 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 79.301,00.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.12.2017. (Genehmigtes Ka-
pital 2013/I)
39
928.508,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Haupt-
versammlungsbeschluss vom
11.12.2013 erteilten Ermächtigung
zur Kapitalerhöhung aus genehmig-
a)
11.07.2017
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 113682 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tem Kapital (Genehmigtes Kapital
2013/II) ist die Kapitalerhöhung in-
folge Beschlusses des Vorstandes
vom 04.06.2017, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 06.06.2017,
in Höhe von EUR 33.397,00 durch-
geführt. Das Grundkapital beträgt
jetzt EUR 928.508,00. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
07.07.2017 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe
und Einteilung) und Abs. 5 (Geneh-
migtes Kapital 2013/II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 164.249,00.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 16.12.2018. (Genehmigtes Ka-
pital 2013/II)
12.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Geschäftsanschrift:
Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin
a)
27.11.2017
Schröder
41
1.167.058,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstands
vom 13.12.2017, handelnd auf-
grund der Ermächtigungen durch
die Hauptversammlungsbeschlüs-
se vom 21.06.2013 (Genehmig-
tes Kapital 2013/I) und 11.12.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/II), ist
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats vom 13.12.2017 die Erhö-
hung des Grundkapital um EUR
79.301,00 aus dem Genehmig-
ten Kapital 2013/I und um weitere
EUR 159.249,00 aus dem Geneh-
migten Kapital 2013/II auf insge-
samt nunmehr EUR 1.167.058,00
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 20.12.2017 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundka-
a)
29.12.2017
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
pitals), § 4 Abs. 4 (frei, bisher Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I) und § 4
Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/
II).
b)
Das genehmigte Kapital vom
21.06.2013 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 5.000,00. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
16.12.2018. (Genehmigtes Kapital
2013/II)
42
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.03.2018 ist die
a)
20.03.2018
Dr. Kuhlmann
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.03.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 20.03.2023 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen um bis
zu EUR 578.529,00 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
43
1.327.058,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.03.2018 ist das
Grundkapital um bis zu 500.000,00
EUR auf bis zu 1.667.058,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in
Höhe von 160.000,00 EUR durch-
geführt und die Satzung durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
26.03.2018 geändert in § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals).
a)
09.04.2018
Dr. Kuhlmann
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
44
1.477.558,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.03.2018 ist das
Grundkapital um bis zu 500.000,00
EUR auf bis zu 1.667.058,00
EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung
ist in Höhe von weiteren EUR
150.500,00 durchgeführt und die
Satzung durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 26.04.2018 geän-
dert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals)..
a)
03.05.2018
Dr. Kuhlmann
45
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.12.2018 ist die
Satzung ergänzt um § 6a (Vorzugs-
aktien).
a)
27.12.2018
Dr. Kuhlmann
46
a)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.03.2018 ermächtigt, das Grund-
a)
09.01.2019
Berge
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital bis zum 20.03.2023 auf bis
zu 1.667.058 EUR zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von
weiteren 173.309 EUR durchge-
führt und die Satzung durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
18.12.2018 geänderten § 4 (Grund-
kapital und genehmigtes Kapital)
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.12.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 405.220 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
20.03.2023. (Genehmigtes Kapital
2018/I)
47
1.650.867 EUR
a)
16.01.2019
Berge
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
48
1.824.171 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
08.03.2018 enthaltenen Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 173.304 EUR durchge-
führt und die Satzung geändert in §
4 (Grundkapital, Aktien und geneh-
migtes Kapital) (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 08.03.2018 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 231.916
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 20.03.2023. (Genehmig-
tes Kapital 2018/I)
Das genehmigte Kapital vom
11.12.2013 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2013/II)
a)
09.07.2019
Berge
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
49
1.939.707,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung
vom 08.03.2018 enthaltenen Er-
mächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 115.536,00 EUR
durchgeführt und die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital, Aktien
und genehmigtes Kapital) (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 08.03.2018 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
116.380,00 EUR Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 20.03.2023.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
a)
28.01.2020
Berge
50
1.997.475,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.03.2018 erteilten Ermächti-
a)
20.05.2020
Young
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gung ist das Grundkapital durch
Beschluss des Vorstandes vom
02.04.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um 57.768,00 Euro
auf 1.997.475,00 Euro erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.04.2020 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.03.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 58.612,00 Euro.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 20.03.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
51
2.056.087 EUR
a)
a)
28.06.2022
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.03.2018 erteilten Ermächti-
gung ist das Grundkapital durch
Beschluss des Vorstandes vom
16.05.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um 58.612 EUR auf
2.056.087 EUR erhöht. Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 17.05.2022 und Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 23.06.2022 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital, Geneh-
migtes Kapital) (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
08.03.2018 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2022 bis zum 28.06.2022 er-
Berge
12.03.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mächtigt, das Grundkapital einma-
lig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 940.125 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
52
b)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapitals 2022/I ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2022 bis zum 28.06.2027 er-
mächtigt, das Grundkapital einma-
lig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 940.125 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
a)
20.07.2022
Berge
53
2.061.317,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2022 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
a)
30.08.2022
Berge
12.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
um 5.230,00 € durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
08.07.2022 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes
Kapital 2022/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2022 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 934.895,00 €. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
28.06.2027. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
54
b)
Geschäftsanschrift:
Nördliche Münchner Straße 27a,
82031 Grünwald
a)
11.09.2023
Schröder
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