Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STOFANEL Investment AG
b)
Berlin
c)
Der Erwerb, das Halten, Verwal-
ten und Verwerten von eigenen
Beteiligungen und eigenen Ver-
mögensanlagen aller Art sowie
Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang damit, soweit
hierfür keine behördliche Geneh-
migung erforderlich ist; die Er-
richtung von Bauwerken aller Art
und der Erwerb und die Veräu-
ßerung von Grundbesitz, soweit
hierfür keine behördliche Geneh-
migung erforderlich ist und die
Erbringung von Beratungs- und
Vermittlungsleistungen aller Art,
soweit dies keiner staatlichen Ge-
nehmigung bedarf, jeweils im In-
und Ausland.
1.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens
zwei Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Stefanel-Stoffel, Giovanna,
*XX.XX.1954, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Stoffel, Ludwig, *XX.XX.1946, Berlin,
Vorsitzender
1.
Schrödl, Jürgen, *XX.XX.1965, Rain
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 17.12.2007
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der STOFANEL Investment
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 98618
B) auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 17.12.2007.
a)
24.04.2008
Horstkotte
12.03.2024
Seite 1 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Voll, Ulrich, *XX.XX.1952, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Vorstand:
Voll, Ulrich, *XX.XX.1952, Straubing
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
29.04.2008
Horstkotte
3
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Vorstand:
4.
a)
03.02.2009
Boos
12.03.2024
Seite 2 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Unter den Linden 78, 10117 Ber-
lin
Dr. Held, Torsten, *XX.XX.1968, Bad
Vilbel
4
b)
Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
Dr. Held, Torsten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.07.2010
Beyer
5
2.
Hambach, Andreas, *XX.XX.1980,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
01.11.2010
Beyer
6
b)
Vorstand:
Nicht mehr Prokurist:
a)
15.02.2011
12.03.2024
Seite 3 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Hambach, Andreas, *XX.XX.1980,
Berlin
Nicht mehr Vorstand:
2. Stoffel, Ludwig
Nicht mehr Vorstand:
3. Voll, Ulrich
2. Hambach, Andreas
Hikel
7
b)
Änderung zu Nr. 5:
Änderung der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Vorstand:
Hambach, Andreas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.04.2011
Hikel
8
c)
Erwerb von und die Beteiligung
an rechtlich selbständigen Unter-
nehmen bzw. vermögensverwal-
tenden Gesellschaften bzw. Betei-
2.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.11.2011 ist das
Grundkapital zur Durchführung der
Spaltung um 500.000 EUR erhöht.
a)
01.12.2011
Müller
12.03.2024
Seite 4 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ligungen hieran sowie die Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit diesen Beteili-
gungen, soweit hierfür keine be-
hördliche Genehmigung erforder-
lich ist.
Gegenstand ist außerdem der Er-
werb, die Verwaltung und Nut-
zung von sonstigen Vermögensge-
genständen. Die Gesellschaft kann
Verwaltungs-, Finanzierungs- und
Führungsfunktionen übernehmen
und Beratungs- und Vermittlungs-
leistungen aller Art erbringen, so-
weit dies keiner staatlichen Ge-
nehmigung bedarf.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.11.2011 ist das
Grundkapital um weitere 500.000
EUR auf 2.000.000 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 2
(Gegenstand) und § 5 (Grundkapi-
tal).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 17.11.2011 Vermögens-
teile der Stobau Nord Bauträger
GmbH mit Sitz in Berlin (AG Char-
lottenburg, HRB 78619) übernom-
men.
Die Spaltung ist mit der gleichzei-
tig erfolgten Eintragung in das Re-
gister des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
12.03.2024
Seite 5 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Held, Torsten
a)
20.08.2012
Hikel
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Stefanel-Stoffel, Giovanna
Vorstand:
6.
Stoffel, Ludwig Maximilian,
*XX.XX.1946, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.02.2013
Beyer
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.05.2013 ist die
Satzung geändert in § 3 (Geschäfts-
jahr).
b)
a)
28.05.2013
Wengert
12.03.2024
Seite 6 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
17.05.2013 mit der STOFFEL
HOLDING GMBH, Berlin (Amts-
gericht Charlottenburg, HRB 68672
B) als herrschendem Unternehmen,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom selben Tag zuge-
stimmt hat.
12
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 30.08.2013 und des
Zustimmungsbeschlusses der Ge-
sellschafterversammlung des über-
tragenden Rechtsträgers vom sel-
ben Tage ist die STOFANEL Pro-
jektverwaltungesellschaft Grieb-
nitzsee mbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
114236 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
01.10.2013
Schnitker
12.03.2024
Seite 7 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 07.02.2014 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die STOFANEL Ver-
waltungsgesellschaft Ahornallee
mbH mit Sitz in Berlin (Handelsre-
gister Amtsgericht Charlottenburg
HRB 113748 B) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
a)
04.03.2014
Schölling
14
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 11.04.2014 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die STOFANEL Ver-
waltungsgesellschaft Bernauer Stra-
ße mbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 123162
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
a)
28.04.2014
Schölling
12.03.2024
Seite 8 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
15
3.
Landstorfer, Tobias, *XX.XX.1983,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
4.
Romberg, Hans Jürgen,
*XX.XX.1960, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
27.04.2015
Morgenstern
12.03.2024
Seite 9 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 18.04.2016 und des
Zustimmungsbeschlusses vom sel-
ben Tage ist die STOFANEL Ver-
waltungsgesellschaft Truman Pla-
za Wohnen mbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
122689 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
29.04.2016
Schnitker
17
Nicht mehr Prokurist:
1. Schrödl, Jürgen
a)
12.12.2016
Morgenstern
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.11.2018 ist die
Satzung geändert in §§ 7 (Vor-
stand) und 8 (Aufsichtsrat).
a)
11.12.2018
Dr. Gutman
12.03.2024
Seite 10 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Stoffel, Ludwig Maximilian
a)
18.02.2019
Morgenstern
20
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
a)
27.05.2019
Dr. Gutman
21
a)
a)
12.03.2024
Seite 11 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 113171 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.04.2021 ist die
Satzung geändert in § 8 (Aufsichts-
rat).
26.05.2021
Kotschuk
22
Nicht mehr Prokurist:
3. Landstorfer, Tobias
a)
04.10.2023
Große
12.03.2024
Seite 12 von 12