Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 112811 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MerLion Pharmaceuticals GmbH
b)
Berlin
c)
Erforschung, Herstellung, Opti-
mierung und präklinische sowie
klinische Entwicklung von neuen
aktiven Biomolekülen (bzw. Na-
turstoffen) und anderen Wirkstof-
fen.
3.291.400,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Prof. Dr. Labischinski, Harald,
*XX.XX.1948, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Dr. Vente, Andreas, *XX.XX.1967,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.01.2008
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Combinature Biopharm
AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 76962 B) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 28.01.2008.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag (Vertrag über die Er-
richtung einer stillen Gesellschaft)
vom 02.11.2000 mit der tbg Tech-
nologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn, HRB 4940), vormals firmie-
rend unter tbg Technologie-Be-
teiligungs-Gesellschaft mbH der
a)
03.04.2008
Wengert
12.03.2024
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HRB 112811 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Deutschen Ausgleichsbank mit
Sitz in Berlin, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
03.11.2000 zugestimmt hat. Der
Vertrag ist durch Vereinbarungen
vom 29.06.2004 und 05.04.2006
mit Zustimmung der Hauptver-
sammmlung vom 29.06.2004 bzw.
20.04.2006 geändert.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag vom 27.02.2004 mit
der Investitionsbank Berlin - An-
stalt der Landesbank Berlin - Gi-
rozentrale, Berlin, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 24.03.2004 zuge-
stimmt hat.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Prof. Dr. Labischinski, Harald
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Vente, Andreas
b)
Der mit der tbg Technologie-Be-
teiligungsgesellschaft mit Sitz in
Bonn bestehende Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag vom 01./02.11.2000
a)
24.02.2010
Dr. Lehmann
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HRB 112811 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Dr. Vente, Andreas, *XX.XX.1967,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
ist durch Kündigung seitens der tbg
Technologie-Beteiligungsgesell-
schaft vom 25.08.2006 beendet.
3
b)
Der mit der Investitionsbank Ber-
lin - Anstalt der Landesbank Berlin
- Girozentrale, Berlin, bestehende
Teilgewinnabführungsvertrag vom
27.02.2004 ist durch Kündigung
seitens der MerLion Pharmaceuti-
cals GmbH vom 08.03.2011 zum
30.06.2011 beendet.
a)
18.07.2011
Müller
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
a)
22.09.2011
Wiechert
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Robert-Rössle-Straße 10, 13125
Berlin
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.12.2019
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
13.01.2020
Dr. Lehmann
6
4.232.329,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
29.10.2020 ist das Stammka-
pital um 940.929,00 EUR auf
4.232.329,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
b)
Die Geschäftsführung ist durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 29.10.2020 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.12.2021 einmal oder mehr-
a)
07.12.2020
Bialek
12.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mals um einen Betrag bis zu insge-
samt 1.179.245,00 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
7
4.304.866,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.04.2023
ist das Stammkapital um 72.537,00
EUR auf 4.304.866,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.
b)
Die Geschäftsführung ist durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 25.04.2023 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 30.06.2024 einmal oder mehr-
mals um einen Betrag bis zu insge-
samt 235.850,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2023/I)
a)
23.05.2023
Dr. Weiland
12.03.2024
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