spectrumK GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

SPECTRUM K GmbH

 

b)

Berlin

 

c)

Die Interessenvertretung der

Betriebskrankenkassen und

deren Landesverbände (Gesell-

schafter). Im Einzelnen handelt

es sich vor allem um die Inter-

essenvertretung auf den Ge-

bieten der politischen Interes-

senvertretung, des Informati-

onsmanagements, der recht-

lichen Fragestellungen (Un-

terstützung der Gesellschaf-

ter mit Rat und Hilfe in Rechts-

angelegenheiten sowie deren

Vertretung gegenüber Behör-

den, Gerichten und sonstigen

Dritten), der Unterstützung der

Gesellschafter in Fragen der

810.000,00 EUR

 

a)

Die Gesellschaft hat zwei Ge-

schäftsführer. Die Geschäftsfüh-

rer vertreten die Gesellschaft ge-

meinsam. Alleinvertretungsbefug-

nis kann erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer darf

Rechtsgeschäfte mit sich selbst

oder als Vertreter Dritter abschlie-

ßen.

 

b)

Geschäftsführer:

 

1.

Röminger, Hans-Joachim,

*XX.XX.1949, Hilden

 

Geschäftsführer:

 

2.

Werner, Ingo, *XX.XX.1963, Neu-

stadt

 

 

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

 

Gesellschaftsvertrag vom:

17.12.2007

 

a)

28.03.2008

Wohlfeil

   12.05.2026

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Finanz- und Wettbewerbsana-

lysen und des Risikostruktur-

ausgleiches, des Vertrags- und

Beschaffungsmanangements

und der Unterstützung der Ge-

sellschafter in Fragen des Ver-

sicherungsmanagements. Dar-

über hinaus erbringt die Ge-

sellschaft Dienstleistungen zur

Förderung der Wirtschaftlicht-

keit und Leistungsfähigkeit der

Gesellschafter.

 

2

c)

Die Interessenvertretung der

Betriebskrankenkassen und

deren Landesverbände (Gesell-

schafter). Im Einzelnen handelt

es sich vor allem um die Inter-

essenvertretung auf den Ge-

bieten der politischen Interes-

senvertretung, des Informati-

onsmanagements, der recht-

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

10.06.2008 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in §

2 (Gegenstand des Unterneh-

mens).

 

a)

23.07.2008

Horstkotte

   12.05.2026

Seite 2 von 43  

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lichen Fragestellungen (Un-

terstützung der Gesellschaf-

ter mit Rat und Hilfe in Rechts-

angelegenheiten sowie deren

Vertretung gegenüber Behör-

den, Gerichten und sonstigen

Dritten), der Unterstützung der

Gesellschafter in Fragen der

Finanz- und Wettbewerbsana-

lysen und des Risikostruktur-

ausgleiches, des Vertrags- und

Beschaffungsmanangements

und der Unterstützung der Ge-

sellschafter in Fragen des Ver-

sicherungsmanagements. Dar-

über hinaus erbringt die Ge-

sellschaft Dienstleistungen

zur Förderung der Wirtschaft-

lichtkeit und Leistungsfähig-

keit der Gesellschafter. Die Ge-

sellschaft kann die Leistun-

gen nach Abs. 1 Satz 2 auch

gegenüber Nicht-Gesellschaf-

tern erbringen. Sofern es sich

   12.05.2026

Seite 3 von 43  

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

hierbei um Kunden handelt, die

nicht Betriebskrankenkassen

sind, erfolgt die Dienstleistung

nach Maßgabe der Grundsät-

ze der Geschäftspolitik gem.

§ 9 Abs. 2 Ziffer 2 des Gesell-

schaftsvertrages, die u.a. die

Gestaltung dieser Kundenbe-

ziehungen regeln. Für die In-

teressenvertretung gilt das Ge-

bot der Gewinnlosigkeit. Die

Gesellschaft ist zu allen Ge-

schäften und Maßnahmen be-

rechtigt, die zur Erreichung des

Geschäftszweckes notwendig

oder nützlich erscheinen und

nach Maßgabe der für die Ge-

sellschafter geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen zuläs-

sig sind. Die Gesellschaft hat

der für einen oder mehrere Ge-

sellschafter zuständigen Auf-

sichtsbehörde bzw. deren Be-

auftragten auf Verlangen alle

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Unterlagen vorzulegen und al-

le Auskünfte zu erteilen, die zur

Ausübung des Aufsichtsrech-

tes über die Gesellschafter auf

Grund pflichtgemäßer Prüfung

gefordert werden.

 

3

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Röminger, Hans-Joachim

 

Geschäftsführer:

3.

Schaaf, Michael, *XX.XX.1663,

Hamburg

 

 

 

a)

10.11.2008

Boos

4

 

 

b)

Änderung zu Nr. 3:

Eintragung des Geburtsdatums

von Amts wegen berichtigt

Geschäftsführer:

Schaaf, Michael, *XX.XX.1963,

Hamburg

 

 

a)

02.02.2010

Krause

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

5

b)

Geschäftsanschrift:

Spittelmarkt 12, 10117 Berlin

 

c)

Dienstleistungen zur Förderung

der Wirtschaftlichkeit und Leis-

tungsfähigkeit der Gesellschaf-

ter. Im Einzelnen handelt es

sich vor allem um Dienstleis-

tungen auf den Gebieten:

der Interessenvertretung der

Betriebskrankenkassen und

deren Landesverbände (Gesell-

schafter); des Informations-

managements; der rechtlichen

Fragestellungen (Unterstüt-

zung der Gesellschafter mit

Rat und Hilfe in Rechtsangele-

genheiten sowie deren Vertre-

tung gegenüber Behörden, Ge-

richten und sonstigen Dritten);

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

19.10.2009 ist der Gesell-

schaftsvertrag neu gefasst.

 

a)

19.02.2010

Krause

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der Unterstützung der Gesell-

schafter in Fragen der Finanz-

und Wettbewerbsanalysen und

des Risikostrukturausgleiches;

des Vertrags- und Beschaf-

fungsmanagements; der Unter-

stützung der Gesellschafter in

Fragen des Versicherungsma-

nagements. Die Gesellschaft

kann die Leistungen nach Abs.

1 Satz 2 auch gegenüber Nicht-

Gesellschaftern erbringen. So-

fern es sich hierbei um Kun-

den handelt, die nicht Betriebs-

krankenkassen sind, erfolgt die

Dienstleistung nach Maßgabe

der Grundsätze der Geschäfts-

politik gem. § 9 Abs. 2 Ziffer 2

des Gesellschaftsvertrages, die

u.a. die Gestaltung dieser Kun-

denbeziehungen regeln.

 

6

 

 

b)

 

 

a)

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 2:

Die Vertretungsbefugnis ist wie

folgt geändert:

Geschäftsführer:

Werner, Ingo

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

28.05.2010

Repke

7

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Schaaf, Michael

 

 

 

a)

22.09.2010

Schulze

8

a)

spectrum|K Holding GmbH

 

c)

Dienstleistungen zur Förderung

der Wirtschaftlichkeit und Leis-

tungsfähigkeit der Gesellschaf-

ter sowie die Funktion als ope-

rative Holding der spectrumlK

Unternehmensgruppe, deren

übrige Gesellschaften weitere

 

a)

Die Gesellschaft hat einen Ge-

schäftsführer.

Der Geschäftsführer ist von den

Beschränkungen des § 181 BGB

befreit.

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

28.09.2010 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst.

 

a)

02.12.2010

Dr. Gradl

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dienstleistungen mit Bezug zur

Sozialversicherung erbringen.

Die Gesellschaft kann die Leis-

tungen nach Abs. 1 auch ge-

genüber Nicht-Gesellschaftern

erbringen.

Die Gesellschaft ist zu allen

Geschäften und Maßnahmen

berechtigt, die zur Erreichung

des Geschäftszweckes not-

wendig oder nützlich erschei-

nen und nach Maßgabe der für

die Gesellschafter geltenden

gesetzlichen Bestimmungen

zulässig sind. Die Gesellschaft

hat der für einen oder mehre-

re Gesellschafter zuständigen

Aufsichtsbehörde bzw. deren

Beauftragten auf Verlangen al-

le Unterlagen vorzulegen und

alle Auskünfte zu erteilen, die

zur Ausübung des Aufsichts-

rechtes über die Gesellschafter

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

auf Grund pflichtgemäßer Prü-

fung gefordert werden.

Auf Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung darf sich die

Gesellschaft an anderen Un-

ternehmen - auch teilweise -

gleicher oder ähnlicher Art be-

teiligen und Zweigniederlas-

sungen errichten, wenn diese

Vorhaben mit der gesetzlichen

Aufgabenstellung der Gesell-

schafter vereinbar sind. Soweit

neben Sozialversicherungs-

trägern oder ihren Verbänden

auch Dritte Gesellschafter sind,

darf die Beteiligung der Ge-

sellschaft - gegebenenfalls zu-

sammen mit der Beteiligung

anderer Sozialversicherungs-

träger bzw. deren Verbände -

nicht weniger als 50 % des Ka-

pitals betragen. Der für einen

oder mehrere Sozialversiche-

rungsträger zuständigen Auf-

   12.05.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sichtsbehörde sind die Beteili-

gungen rechtzeitig nach § 85

Abs. 5 5GB IV anzuzeigen. Die

Anzeigepflicht betrifft auch

Maßnahmen der Gesellschaft,

die nach § 85 Absätze 1 bis 4

SGB IV anzeige- oder genehmi-

gungspflichtig wären (u.a. Im-

mobilienerwerb, lmmobilienlea-

sing, Bauvorhaben, Darlehens-

vergaben und Beteiligungen).

 

9

 

 

 

1.

Rawiel, Yves, *XX.XX.1971, Klein-

machnow

 

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertre-

ter Dritter abzuschließen

 

 

a)

03.01.2011

Bigalk

10

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

 

 

a)

23.11.2011

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Werner, Ingo

 

Geschäftsführer:

4.

Rawiel, Yves, *XX.XX.1971, Klein-

machnow

 

Salein

11

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Rawiel, Yves

 

2.

Behrendt, Achim, *XX.XX.1957,

Neu-Wulmstorf

 

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertre-

ter Dritter abzuschließen

 

 

a)

01.12.2011

Dr. Friedemann

12

a)

spectrumK GmbH

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

a)

02.04.2012

Dr. Friedemann

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c)

Dienstleistungen zur Förderung

der Wirtschaftlichkeit und Leis-

tungsfähigkeit im Bereich der

gesetzlichen Krankenversiche-

rung und des Gesundheitswe-

sens. Im Einzelnen handelt es

sich vor allem um Dienstleis-

tungen in folgenden Bereichen:

Informationsmanagement; Fi-

nanz- und Versicherungsma-

nagement; Versorgungsma-

nagement.

 

17.08.2011 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 1

(Firma), § 2 (Gegenstand), § 4

(Stammkapital, Stammeinlage),

§ 5 (Eintritt neuer Gesellschaf-

ter), § 7 (Aufsichtsrat), § 8 (Aus-

scheiden aus dem Aufsichtsrat),

§ 14 (Abtretung von Geschäfts-

anteilen).

 

13

 

1.621.500,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

17.08.2011 ist das Stammka-

pital um 811.500,00 EUR auf

1.621.500,00 EUR erhöht und

der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 4 (Stammkapital).

 

a)

14.06.2012

Dr. Friedemann

   12.05.2026

Seite 13 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

14

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

31.05.2012 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 6

(Geschäftsführung), § 10 (Sit-

zung und Beschlüsse des Auf-

sichtsrates) und § 12 (Gesell-

schafterversammlung).

 

a)

04.09.2012

Dr. Friedemann

15

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

14.Juni 2013 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in §

4 (Stammkapital, Stammein-

lagen), § 7 (Aufsichtsrat), § 8

(Ausscheiden aus dem Auf-

sichtsrat) und § 16 (Einziehung,

Teilung und Zusammenlegung

von Geschäftsanteilen) unter

Aufhebung von § 20 mit nach-

a)

30.12.2013

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

Seite 14 von 43  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

folgender Anpassung der Num-

merierung.

 

16

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom 04.

Juni 2014 ist der Gesellschafts-

vertrag geändert in § 4 (Stamm-

kapital,Schaffung Genehmigtes

Kapital 2014/I) und in § 7 (Auf-

sichtsrat: Zusammensetzung,

Amtszeit, Konstituierung).

 

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Gesellschaftsvertrag vom 04.

Juni 2014 ermächtigt, das

Stammkapital bis zum 31. Mai

2019 gegen Bareinlagen um

bis zu EUR 778.500,00 zu erhö-

hen; das Bezugsrecht ist ausge-

schlossen (Genehmigtes Kapital

2014/I)

a)

08.07.2014

Müller

   12.05.2026

Seite 15 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

17

 

1.771.500,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Gesellschafterversamm-

lung vom 04.06.2014 erteil-

ten Ermächtigung ist die Erhö-

hung des Stammkapitals um

150.000 EUR auf 1.771.500

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss der Geschäftsführung

vom 18.09.2014 ist die Fassung

des Gesellschaftsvertrages ge-

ändert in § 4 (Stammkapital,

Stammeinlage). (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

 

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ermächtigt das Stammkapital zu

erhöhen. Das genehmigte Kapi-

tal beträgt nach teilweiser Aus-

a)

21.10.2014

Dr. Lang

   12.05.2026

Seite 16 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schöpfung noch 628.500 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ab-

lauf des 31.05.2019. (Geneh-

migtes Kapital 2014/I)

 

18

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Behrendt, Achim

 

3.

Bechert, Jörg, *XX.XX.1960, Ber-

lin

 

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertre-

ter Dritter abzuschließen

 

 

a)

10.02.2015

Kremer

19

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 18.05.2015 und

der Zustimmungsbeschlüsse

der Gesellschafterversammlun-

a)

04.08.2015

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gen der beteiligten Rechtsträger

vom selben Tage sind

(i) die spectrumK Gesellschaft

für Zahlungsservice mbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 132810 B),

(ii) die spectrumK Gesellschaft

für Versorgungsmanagement

mbH mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

132816 B) und

(iii) die spectrumK Gesellschaft

für Finanzmanagement mbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 132809 B)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

 

20

 

1.906.500,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschlüsse der Ge-

schäftsführung vom 19.10.2015

a)

23.12.2015

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

Seite 18 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und vom 24.11.2015 aufgrund

der Ermächtigung durch Be-

schluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 04.06.2014 ist

das Stammkapital unter teil-

weiser Ausnutzung des Ge-

nehmigten Kapitals 2014/I

um EUR 135.000,00 auf EUR

1.906.500,00 erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss der Geschäfts-

führung vom 02.12.2015 ist der

Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 4 (Stammkapital, Stammeinla-

gen).

 

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ermächtigt das Stammkapi-

tal zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch

   12.05.2026

Seite 19 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR 493.500.00. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

31.05.2019. (Genehmigtes Kapi-

tal 2014/I)

 

21

 

2.094.000,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Geschäfts-

führung vom 09.12.2015 auf-

grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ist das Stammkapital unter

teilweiser Ausnutzung des ge-

nehmigten Kapitals 2014/I

um EUR 187.500,00 auf EUR

2.094.000,00 erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

Der Gesellschaftsvertrag ist

durch Beschluss der Geschäfts-

führung vom 19.01.2016 ge-

ändert in § 4 (Stammkapital,

Stammeinlagen).

 

a)

18.02.2016

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

Seite 20 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ermächtigt das Stammkapi-

tal zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch

EUR 306.000,00. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

31.05.2019. (Genehmigtes Kapi-

tal 2014/I)

 

22

 

2.175.000,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Geschäfts-

führung vom 21.04.2016 auf-

grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ist das Stammkapital unter teil-

weiser Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals 2014/I um EUR

81.000,00 auf EUR 2.175.000,00

a)

23.05.2016

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

Seite 21 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Der Gesell-

schaftsvertrag ist durch Be-

schluss der Geschäftsführung

vom 10.05.2016 geändert in §

4 (Stammkapital, Stammeinla-

gen).

 

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ermächtigt das Stammkapi-

tal zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch

EUR 225.000,00. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

31.05.2019. (Genehmigtes Kapi-

tal 2014/I)

 

23

c)

 

 

 

a)

a)

07.07.2016

   12.05.2026

Seite 22 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dienstleistungen zur Förderung

der Wirtschaftlichkeit und Leis-

tungsfähigkeit im Bereich der

Sozialversicherung und des

Gesundheitswesens. lm Einzel-

nen handelt es sich vor allem

um Dienstleistungen in folgen-

den Bereichen:

- Informationsmanagement;

- Finanz- und Versicherungs-

management;

- Versorgungsmanagement;

- Beschaffungsmanagement;

- Arzneimanagement.

 

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

21.06.2016 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 2

(Unternehmensgegenstand), §

5 (Eintritt neuer Gesellschafter,

Aufgeld), § 7 (Aufsichtsrat - Zu-

sammensetzung, Amtszeit, kon-

stituierende Sitzung - ) und §

8 (Ausscheiden aus dem Auf-

sichtsrat).

 

Dr. Kuhlmann

24

 

2.190.000,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Geschäfts-

führung vom 18.01.2017 auf-

grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ist das Stammkapital unter teil-

weiser Ausnutzung des Geneh-

a)

17.02.2017

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

Seite 23 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

migten Kapitals 2014/I um EUR

15.000,00 auf EUR 2.190.000,00

erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Der Gesell-

schaftsvertrag ist durch Be-

schluss der Geschäftsführung

vom 06.02.2017 geändert in §

4 (Stammkapital, Stammeinla-

gen).

 

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 04.06.2014

ermächtigt das Stammkapi-

tal zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch

EUR 210.000,00 Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

31.05.2019. (Genehmigtes Kapi-

tal 2014/I)

 

   12.05.2026

Seite 24 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

25

 

2.400.000,00

EUR

 

b)

Änderung zu Nr. 4:

hinsichtlich des Wohnortes, nun-

mehr:

Geschäftsführer:

Rawiel, Yves, *XX.XX.1971, Stahns-

dorf

 

 

a)

Die Erhöhung des Stamm-

kapitals aus genehmigtem

Kapital ist im Umfang von

EUR 210.000,00 auf EUR

2.400.000,00 aufgrund des Be-

schlusses der Geschäftsfüh-

rung vom 28.02.2017 durch-

geführt. Der Gesellschaftsver-

trag ist duch Beschlüsse der Ge-

schäftsführung vom 10.04.2017

und 21.04.2017 geändert in § 4

(Stammkapital). (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

04.06.2014 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2014/I)

 

a)

27.04.2017

Dr. Kuhlmann

26

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

a)

19.06.2017

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23.05.2017 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital, dort Abs. 4: Auf-

nahme des genehmigten Kapi-

tals 2017/I) und § 8 (Ausschei-

den aus dem Aufsichtsrat).

 

b)

Die Geschäftsführung ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 23.05.2017

ermächtigt, bis zum 30.04.2022

das Stammkapital um bis zu

EUR 300.000,00 zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

27

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

15.06.2018 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 7

(Aufsichtsrat).

 

a)

01.08.2018

Möschter

   12.05.2026

Seite 26 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

28

 

2.470.500,00

EUR

 

 

 

a)

Die Erhöhung des Stammkapi-

tals aus dem Genehmigten Kapi-

tal 2017/I ist um EUR 70.500,00

auf EUR 2.470.500,00 aufgrund

des Beschlusses der Geschäfts-

führung vom 03.12.2018 durch-

geführt. Der Gesellschaftsver-

trag ist durch Beschluss der Ge-

schäftsführung vom 17.12.2018

geändert in § 4 (Stammkapital).

 

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 23.05.2017

ermächtigt das Stammkapi-

tal zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch

EUR 229.500,00. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

30.04.2022. (Genehmigtes Kapi-

tal 2017/I)

a)

20.12.2018

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

Seite 27 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

29

 

2.485.500,00

EUR

 

 

4.

Kohen, Alexander, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertre-

ter Dritter abzuschließen

 

a)

Die Erhöhung des Stammkapi-

tals aus dem Genehmigten Kapi-

tal 2017/I ist um EUR 15.000,00

auf EUR 2.485.500,00 aufgrund

des Beschlusses der Geschäfts-

führung vom 18.02.2019 durch-

geführt. Der Gesellschaftsver-

trag ist durch Beschluss der Ge-

schäftsführung vom 20.02.2019

geändert in § 4 (Stammkapital).

 

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 23.05.2017

ermächtigt das Stammkapi-

tal zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch

EUR 214.500,00 Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

a)

11.04.2019

Dr. Kuhlmann

   12.05.2026

Seite 28 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

30.04.2022. (Genehmigtes Kapi-

tal 2017/I)

 

30

 

 

 

Änderung zu Nr. 4:

 

Berichtigung des Nachnamens

 

Kohnen, Alexander, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertre-

ter Dritter abzuschließen

 

 

a)

18.04.2019

Önel

31

 

2.500.500 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung

vom 23.05.2017 enthaltenen Er-

mächtigung ist die Erhöhung

des Stammkapitals um 15.000

Euro durchgeführt. Durch Be-

schluss der Geschäftsführung

a)

22.05.2019

Berge

   12.05.2026

Seite 29 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 29.04.2019 ist die Satzung

geändert in § 4 (Stammkapital)

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 23.05.2017

ermächtigt das Stammkapital zu

erhöhen. Das genehmigte Kapi-

tal beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 199.500 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ab-

lauf des 30.04.2022. (Geneh-

migtes Kapital 2017/I)

 

32

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

26.06.2019 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 4

(Einziehung von Geschäftsantei-

len).

a)

10.07.2019

Berge

   12.05.2026

Seite 30 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

33

 

 

 

5.

Kendziorra, Antje, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

6.

Pannicke, Sven, *XX.XX.1982,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

25.03.2020

Lampe

34

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Bechert, Jörg

 

 

a)

07.05.2020

Steffan

35

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

16.06.2020 ist der Gesell-

a)

17.07.2020

Young

   12.05.2026

Seite 31 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schaftsvertrag geändert in §§ 7

(Aufsichtsrat), 8 (Ausscheiden

aus dem Aufsichtsrat) und 10

(Sitzungen und Beschlüsse des

Aufsichtrates).

 

36

 

2.508.000,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Gesellschafterversamm-

lung vom 23.05.2017 erteil-

ten Ermächtigung ist die Erhö-

hung des Stammkapitals um

7.500,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss der hierzu er-

mächtigten Geschäftsführer

vom 18.12.2020 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital). (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafter-

a)

30.12.2020

Berge

   12.05.2026

Seite 32 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

versammlung vom 23.05.2017

ermächtigt das Stammkapital

zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 192.000,00

EUR Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 30.04.2020. (Geneh-

migtes Kapital 2017/I)

 

37

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Eintragung Nr. 36 Spalte 6b) ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

 

Die Geschäftsführer sind durch

Gesellschaftsvertrag vom

23.05.2017 ermächtigt das

Stammkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 192.000,00 EUR. Die Er-

a)

19.01.2021

Schiwietz-Czaja

   12.05.2026

Seite 33 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mächtigung endet mit Ablauf

des 30.04.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

38

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Rawiel, Yves

 

Geschäftsführer:

5.

Dr. Walker, Jochen, *XX.XX.1975,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

20.04.2021

Micheel

39

b)

Geschäftsanschrift:

Otto-Ostrowski-Straße 5,

10249 Berlin

 

 

 

 

 

a)

21.10.2022

Sawade

   12.05.2026

Seite 34 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

40

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

29.06.2023 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 4

(Genehmigtes Kapital).

 

b)

Die Geschäftsführung ist durch

Beschluss vom 29.06.2023 er-

mächtigt, das Stammkapital bis

zum 30.04.2028 einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu

192.000 EUR gegen Bareinlagen

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2023/I)

 

a)

06.07.2023

Berge

41

 

2.509.500 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächti-

gung durch Beschluss vom

29.06.2023 ist die Erhöhung

des Grundkapitals durch Be-

schluss der Geschäftsführung

a)

30.08.2023

Berge

   12.05.2026

Seite 35 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 07.07.2023 um 1.500 €

durchgeführt. Durch Beschluss

der Geschäftsführung vom

13.07.2023;23.08.2023 ist §

4 des Gesellschaftsvertrages

(Stammkapital, Geschäftsantei-

le) geändert. (Genehmigtes Ka-

pital 2023/I)

 

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Beschluss der Gesellschafter-

versammlung vom 29.06.2023

ermächtigt das Stammkapital zu

erhöhen. Das genehmigte Kapi-

tal beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 190.500 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ab-

lauf des 30.04.2028. (Geneh-

migtes Kapital 2023/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

23.05.2017 ist durch Zeitablauf

   12.05.2026

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HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2017/I)

 

42

 

2.511.000 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächti-

gung durch Beschluss vom

29.06.2023 ist die Erhöhung

des Grundkapitals durch Be-

schluss der Geschäftsführung

vom 07.09.2023 um 1.500 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss

der Geschäftsführung vom

13.09.2023 ist § 4 des Gesell-

schaftsvertrages (Stammkapi-

tal, Geschäftsanteile) geändert

(Genehmigtes Kapital 2023/I)

 

b)

Der Geschäftsführer ist durch

Gesellschaftsvertrag vom

29.06.2023 ermächtigt das

Stammkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

a)

04.10.2023

Berge

   12.05.2026

Seite 37 von 43  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 189.000 EUR Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

30.04.2028. (Genehmigtes Kapi-

tal 2023/I)

 

43

 

2.512.500 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächti-

gung durch Beschluss vom

29.06.2023 ist die Erhöhung

des Grundkapitals durch Be-

schluss der Geschäftsführung

vom 05.03.2024 um 1.500 EUR

auf 2.512.500 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss der Ge-

schäftsführung vom 15.03.2024

ist § 4 des Gesellschaftsvertra-

ges (Stammkapital, genehmig-

tes Kapital) geändert. (Geneh-

migtes Kapital 2023/I)

 

b)

a)

12.04.2024

Berge

   12.05.2026

Seite 38 von 43  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.05.2026

HRB 112678 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Geschäftsführer ist durch

Gesellschaftsvertrag vom

29.06.2023 ermächtigt das

Stammkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 187.500 EUR Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

30.04.2028. (Genehmigtes Kapi-

tal 2023/I)

 

44

 

2.514.000 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

29.06.2023 ist das Stammka-

pital durch Beschluss der Ge-

schäftsführung vom 17.05.2024

um 1.500 EUR auf 2.514.000

EUR erhöht und ist der Gesell-

schaftsvertrag durch Beschluss

der Geschäftsführung vom

06.06.2024 geändert in § 4

a)

24.06.2024

Berge

   12.05.2026

Seite 39 von 43