Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 112642 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Genopace GmbH
b)
Berlin
c)
Die Vermittlung von Krediten (§
34 c Abs. 1 Ziffer 1 a GewO) von
genossenschaftlichen Primärban-
ken an Dritte Produktanbieter so-
wie die Vornahme aller geschäft-
lichen Handlungen sowie die Er-
bringung aller Dienstleistungen,
die hiermit im Zusammenhang
stehen.
200.100,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Slabke, Ronald, *XX.XX.1973, Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.02.2008
a)
26.03.2008
Bergmann
2
a)
GENOPACE GmbH
b)
Schreibweise der Firma berichtigt.
a)
01.04.2008
Bergmann
3
b)
a)
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HRB 112642 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Fehlhauer, Jens, *XX.XX.1965, Laat-
zen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Slabke, Ronald
22.04.2008
Sparka
4
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
HYPOPORT AG mit Sitz in Berlin,
Amtsgericht Charlottenburg, HRB
74559, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
06.02.2008 zugestimmt hat.
a)
27.05.2008
Bergmann
5
b)
Geschäftsanschrift:
Klosterstraße 71, 10179 Berlin
b)
Der mit der HYPOPORT AG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 74559) bestehen-
de Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag vom 12.02.2008
a)
06.07.2009
Dr. Gradl
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HRB 112642 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist durch hat nach § 307 AktG zum
31.12.2008 geegndet.
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
11.03.2009 mit der HYPOPORT
AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 74559), dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 23.03.2009
zugestimmt hat.
6
a)
Die Eintragung betreffend die Be-
endigung des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der mit der HYPOPORT AG
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 74559) be-
stehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
a)
08.07.2009
Dr. Gradl
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12.02.2008 hat gemäss § 307 AktG
zum 31.12.2008 geendet.
7
b)
Die Eintragung betreffend die Be-
endigung des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der mit der HYPOPRT AG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 74559) bestehen-
de Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag vom 12.02.2008
hat gemäss § 307 AktG zum
31.12.2008 geendet.
a)
20.07.2009
Dr. Gradl
8
1.
Angst, Dieter, *XX.XX.1972, Cochem
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
19.07.2012
Schröder
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft
wird vertreten durch zwei Geschäfts-
führer gemeinschaftlich oder durch
einen Geschäftsführer in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen. Allein-
vertretungsbefugnis kann erteilt wer-
den.
b)
Geschäftsführer:
3.
Schüttler, Thomas, *XX.XX.1973, Rot
am See
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.08.2018
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
22.08.2018
Dr. Kuhlmann
10
b)
Der mit der Hypoport AG mit Sitz
in Lübeck (Amtsgericht Lübeck,
HRB 19026 HL, zuvor Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 74559
B, inzwischen Hypoport SE, Amts-
gericht Lübeck, HRB 19859 HL)
a)
30.04.2020
Dr. Kuhlmann
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
11.03.2009 ist durch Kündigung
vom 29.11.2019 zum 31.12.2019
beendet.
11
b)
Geschäftsanschrift:
Heidestraße 8, 10557 Berlin
a)
28.05.2020
Salein
12
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.09.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 10 (Zustimmungsbedüfti-
ge Geschäfte) und 12 (Übertragung
und Belastung von Geschäftsantei-
len, Vorerwerbsrecht Kapitalerhö-
hung).
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Hypoport Holding
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
a)
17.11.2020
Young
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
richt Charlottenburg, HRB 176148
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
14.09.2020 zugestimmt hat.
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schüttler, Thomas
Geschäftsführer:
4.
Deißler, Maik, *XX.XX.1976, Bühl-
Weitenung
a)
23.04.2021
Schuricht-Salein
14
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.05.2022
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
16.06.2022
Bruckmann
15
2.
Schulz, Daniel, *XX.XX.1982, Berlin
a)
21.06.2023
Schmude
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
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Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
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