Natural Dental Implants AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Natural Dental Implants AG

b)

Berlin

c)

Die Erforschung, die Entwick-

lung, die industrielle Fertigung,

die Vermarktung und der Vertrieb

von Medizintechnologien und -ge-

räten und hiermit in Verbindung

stehenden Services sowie die Be-

teiligung an, die Lizenznahme von

und Lizenzvergabe an Unterneh-

men im In- und Ausland, die zu-

mindest Teile des vorstehenden

Gesellschaftszwecks zu ihrem je-

weiligen Gegenstand haben.

56.800,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gemeinschaftlich

vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-

geschäfte als Vertreter Dritter ab-

schließen.

b)

Vorstand:

1.

Dr. Berndt, Ernst-Ulrich,

*XX.XX.1954, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 21.01.2008

mit Änderung vom 26.02.2008 in §

4 (Grundkapital), § 20 (Gründungs-

aufwand).

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Natural Dental Implants

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 101293

B) auf Grund des Umwandlungsbe-

schlusses vom 21.01.2008.

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.02.2008 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 16.03.2013

um einen Betrag bis zu 28.400

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2008/I)

a)

17.03.2008

Möschter

12.03.2024

Seite 1 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

57.367 EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung vom

21.02.2008 enthaltenen Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 567,- EUR auf 57.367,-

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

28.03.2008 ist die Satzung geän-

dert in § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2008/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.02.2008 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 27.833,-

EUR. (Genehmigtes Kapital 2008/

I)

a)

16.05.2008

Rabenow

3

b)

Vorstand:

2.

a)

27.02.2009

Salein

12.03.2024

Seite 2 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Rubbert, Rüdger, *XX.XX.1958, Ber-

lin, Vorsitzender

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

4

60.809 EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung

vom 21.02.2008 enthaltenen Er-

mächtigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 3.442,- EUR auf

60.809,- EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

19.03.2009 ist die Satzung geändert

in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals). (Genehmigtes

Kapital 2008/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.02.2008 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 24.391,-

a)

24.04.2009

Rabenow

12.03.2024

Seite 3 von 53

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR. (Genehmigtes Kapital 2008/

I)

5

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.09.2009 ist die

Satzung geändert in § 15 (Stimm-

recht)

b)

Das Grundkapital wird um bis zu

insgesamt EUR 10.000 durch Aus-

gabe von bis zu insgesamt 10.000

neuen auf den Inhaber lautenden

Stückaktien ohne Nennbetrag mit

anteiligem Betrag des Grundkapi-

tals von jeweils EUR 1 bedingt er-

höht. Das bedingte Kapital dient

der Gewährung von Bezugsrech-

ten auf Aktien der Natural Dental

Implants AG an Gläubiger aus der

ebenfalls in der Hauptversammlung

beschlossenen Ausgabe von Wan-

a)

28.09.2009

Ehrensberger

12.03.2024

Seite 4 von 53

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

delschuldverschreibungen. (Be-

dingtes Kapital 2009/I)

6

b)

Geschäftsanschrift:

Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin

a)

19.11.2009

Kremer

7

67.799 EUR

a)

Aufgrund der in der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

26.02.2008 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes (Genehmig-

tes Kapital 2008/I) ist die Erhöhung

des Grundkapitals um zunächst

4.928 EUR und sodann weiter um

2.062 EUR auf 67.799 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des Au-

sichtsrates vom 11.06.2010 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

b)

Aufgrund der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

a)

14.07.2010

Wohlfeil

12.03.2024

Seite 5 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

26.2.2008 ist der Vorstand nach

mehrfacher Teilausnutzung noch

ermächtigt, das Grundkapital bis

zum 16.03.2013 um bis zu 17.401

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2008/I)

8

69.861,00 EUR

a)

Aufgrund der in der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

26.02.2008 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes (Genehmig-

tes Kapital 2008/I) ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um 2.062

EUR auf 69.861 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 03.09.2010 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital)

b)

Aufgrund der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

26.2.2008 ist der Vorstand nach

mehrfacher Teilausnutzung noch

a)

14.09.2010

Wohlfeil

12.03.2024

Seite 6 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ermächtigt, das Grundkapital bis

zum 16.03.2013 um bis zu 15.339

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2008/I)

9

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.09.2010 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammung vom

16.09.2010 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 15. September 2015

um 16.498 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

a)

14.10.2010

Wohlfeil

10

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. Berndt, Ernst-Ulrich

1.

Dr. Berndt, Ernst-Ulrich,

*XX.XX.1954, Berlin

Einzelprokura

a)

09.11.2010

Staudigl

12.03.2024

Seite 7 von 53

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

75.084,00 EUR

a)

Aufgrund der in der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

26.02.2008 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um 5.223

EUR auf 75.084 EUR durchgeführt.

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 24.11.2010 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.02.2008; 26.02.2008 er-

mächtigt das Grundkapital zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital

beträgt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 10.116 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

16.03.2013. (Genehmigtes Kapital

2008/I)

a)

08.12.2010

Wohlfeil

12.03.2024

Seite 8 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12

82.973,00 EUR

a)

Auf Grund der am 24.09.2010 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den im Geschäftsjahr 2010 7889

Bezugsaktien ausgegeben. Das

Grundkapital beträgt jetzt 82.973

EUR. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 04.01.2011 ist die

Fassung der Satzung geändert in §

4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapi-

tal: 2009/I)

b)

Das am 24.09.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2010 noch 2.111 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2009/I)

a)

06.01.2011

Wohlfeil

13

90.996,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.11.2010 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

a)

20.01.2011

Wohlfeil

12.03.2024

Seite 9 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einteilung des Grundkapitals). §

5 (Gemeinsame Vorschriften für

alle Aktien ) wurde eingefügt und

die Nummerierung der bisherigen

§ 5 - 11 entsprechend geändert. Die

bisherigen §§ 5 (Zusammenset-

zung des Vorstandes, Geschäfts-

ordnung), 6 (Vertretung der Ge-

sellschaft), 7 (Zusammensetzung

des Aufsichtsrats), 8 (Vorsitzen-

der des Aufsichtsrats, Amtsdauer

und Niederlegung), 9 (Einberufung

und Beschlussfassung), 10 (Aufga-

ben, Bildung von Ausschüssen) und

11 (Auslagenerstattung und Vergü-

tung) sind geändert. Der bisherige §

12 (Ort der Hauptversammlung) ist

aufgehoben). § 13 (Einladung zur

Hauptversammlung) ist geändert.

§ 14 (Ordentliche Hauptversamm-

lung) ist eingefügt. Die Numme-

rierung der bisherigen §§ 14 - 17

ist entsprechend geändert. Die bis-

herigen §§ 14 (Teilnahmerecht),

16 (Vorsitz in der Hauptversamm-

12.03.2024

Seite 10 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung), 17 (Beschlussfähigkeit und

Mehrheit) sind geändert. Der bis-

herige § 18 (Ordentliche Hauptver-

sammlung) ist aufgehoben. §§ 19

(Jahresabschluss und Gewinnaus-

schüttung) und 20 (Gründungsauf-

wand und Umwandlungsaufwand)

sind geändert.

Aufgrund der in der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

26.02.2008 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um 8.023

EUR auf 90.996 EUR durchgeführt.

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 04.12.2010 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 21.02.2008; 26.02.2008 er-

12.03.2024

Seite 11 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mächtigt das Grundkapital zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 2.093 EUR Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 16.03.2013.

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

14

100.791,00 EUR

a)

Aufgrund der in der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

26.02.2008 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um 2.093

EUR auf 93.089 EUR durchgeführt.

(Genehmigtes Kapital 2008/I) (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/Iw)

Aufgrund der in der Satzung vom

16.09.2010 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um 7.702

EUR auf 101.791 EUR durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

a)

15.02.2011

Wohlfeil

12.03.2024

Seite 12 von 53

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 20.01.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

b)

Das genehmigte Kapital vom

21.02.2008; 26.02.2008 ist aus-

geschöpft. (Genehmigtes Kapital

2008/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.09.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 8.796 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

15.09.2015. (Genehmigtes Kapital

2010/I)

15

a)

a)

21.02.2011

Wohlfeil

12.03.2024

Seite 13 von 53

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung laufende Nummer

12 wird in Spalte 6a von Amts we-

gen wie folgt berichtigt:

Auf Grund der am 24.09.2009 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den im Geschäftsjahr 2010 7889

Bezugsaktien ausgegeben. Das

Grundkapital beträgt jetzt 82.973

EUR. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 04.01.2011 ist die

Fassung der Satzung geändert in §

4 (Grundkapital). (Bedingtes Ka-

pital: 2009/I) (Bedingtes Kapital:

2009/I)

Die Eintragung laufende Nummer

14 wird in Spalte 6a von Amts we-

gen wie folgt berichtigt:

Aufgrund der in der Satzung vom

21.02.2008 mit Änderung vom

26.02.2008 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um 2.093

12.03.2024

Seite 14 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR auf 93.089 EUR durchgeführt.

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

Aufgrund der in der Satzung vom

16.09.2010 enthaltenen Ermächti-

gung des Vorstandes ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um 7.702

EUR auf 100.791 EUR durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

16

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.11.2010 ist die

Satzung geändert in § 5 (Gemein-

same Vorschriften für alle Aktien)

durch Anfügung einer Ziffer (7)

und einer Ziffer (8) und § 8 (Zu-

sammensetzung, Amtsdauer, Amts-

niederlegung) durch Anfügung ei-

ner Ziffer (7) und einer Ziffer (8).

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 17.02.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

a)

02.03.2011

Wohlfeil

12.03.2024

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einteilung des Grundkapitals) ge-

ändert.

17

106.422,00 EUR

a)

Auf Grund der am 16.09.2010 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital zunächst um 4.500 EUR auf

105.291 EUR, sodann um 268 EUR

auf 105.559 EUR und sodann um

863 EUR auf 106.422 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhungen sind jeweils

durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 05.04.2011 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.09.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teilweisen

Ausschöpfungen noch 3.165 EUR.

a)

16.05.2011

Möschter

12.03.2024

Seite 16 von 53

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 15.09.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

18

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.05.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 17.05.2016 um

41.599 EUR zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

a)

25.05.2011

Wohlfeil

19

127.041,00 EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung vom

16.09.2010 enthaltenen Ermächti-

gung (Genehmigtes Kapital 2010/

I) sowie der in der Satzung vom

18.05.2011 enthaltenen Ermächti-

a)

04.08.2011

Wohlfeil

12.03.2024

Seite 17 von 53

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gung (Genehmigtes Kapital 2011/I

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 20.619 EUR auf 127.041 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrares vom 18.05.2011 ist

die Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital). (Genehmigtes Kapital

2011/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

16.09.2010 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 18.05.2011 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 24.145

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 17.07.2016. (Genehmig-

tes Kapital 2011/I)

20

131.681,00 EUR

a)

a)

12.03.2024

Seite 18 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der in der Satzung

vom 18.05.2011 enthaltenen Er-

mächtigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 4.640 EUR auf

131.681 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

05.07.2011 ist die Fassung der Sat-

zung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals). (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 18.05.2011 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 19.505

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 17.05.2016. (Genehmig-

tes Kapital 2011/I)

19.08.2011

Wohlfeil

21

133.681,00 EUR

a)

Auf Grund der am 18.05.2011 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

a)

14.05.2012

Möschter

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital um 2.000 EUR auf 133.681

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 12.03.2012 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 18.05.2011 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 17.505

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 17.05.2016. (Genehmig-

tes Kapital 2011/I)

22

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.06.2012 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital, Genehmigtes Kapital).

a)

21.06.2012

Möschter

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 04.06.2012 um 40.000 EUR

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2012/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 31.03.2017 um ei-

nen Betrag bis zu 32.000 EUR zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2012/I)

23

134.687,00 EUR

a)

Auf Grund der am 04.06.2012 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 1.006 EUR auf 134.687

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom ist die Satzung geändert in § 4

a)

16.08.2012

Schnitker

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 16.499 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

17.05.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

24

135.687,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 erteilten Ermächtigung

- Genehmigtes Kapital 2011/I - ist

die Erhöhung des Grundkapitals

um 1.000 EUR auf 135.687 EUR

durchgeführt und durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 10.10.2012

die Satzung geändert in § 4 (Grund-

a)

26.04.2013

Michalski

12.03.2024

Seite 22 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital). (Genehmigtes Kapital

2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 15.499 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

17.05.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

25

142.302,00 EUR

a)

Auf Grund der am 18.05.2011 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 6.615 EUR auf 142.302

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 10.06.2013 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

a)

14.08.2013

Möschter

12.03.2024

Seite 23 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 8.884 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

17.05.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

26

144.083,00 EUR

a)

Auf Grund der am 18.05.2011 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 1.781 EUR auf 144.083

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 ermächtigt das Grund-

a)

15.10.2013

Möschter

12.03.2024

Seite 24 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 7.103 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

17.05.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

27

147.893,00 EUR

a)

Auf Grund der am 18.05.2011 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 3.810 EUR auf 147.893

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 10.06.2013

ist die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

a)

21.01.2014

Mallison

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schöpfung noch 3.293 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

17.05.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

28

180.809,00 EUR

a)

Auf Grund der am 04.06.2012

beschlossenen bedingten Erhö-

hung des Grundkapitals sind am

27.01.2014 insgesamt 32.916 Be-

zugsaktien ausgegeben worden.

Das Grundkapital beträgt jetzt

180.809 EUR. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 28.01.2014 ist

die Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital). (Bedingtes Kapital 2012/I)

b)

Das am 04.06.2012 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2014 noch 7.084 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2012/I)

a)

05.03.2014

Mallison

12.03.2024

Seite 26 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

29

182.063,00 EUR

a)

Auf Grund der am 18.05.2011 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 1.254 EUR auf 182.063

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 04.12.2013

ist die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.05.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.039 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

17.05.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

a)

24.03.2014

Mallison

30

192.063,00 EUR

a)

a)

19.06.2014

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der am 18.05.2011 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 2.039 EUR und auf-

grund der am 04.06.2012 erteilten

Ermächtigung um weitere 7.961

EUR, insgesamt mithin um 10.000

EUR auf 192.063 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 07.05.2014 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital, Geneh-

migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I; 2012/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

18.05.2011 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 24.039 EUR. Die

Mallison

12.03.2024

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung endet mit Ablauf des

31.03.2017. (Genehmigtes Kapital

2012/I)

31

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.08.2014 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Ge-

nehmigtes Kapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 26.08.2019 um bis

zu 71.992 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

a)

26.09.2014

Müller

32

197.063,00 EUR

a)

Aufgrund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

a)

04.11.2014

Pawelzick

12.03.2024

Seite 29 von 53

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

um 5.000 EUR auf 197.063 EUR

durchgeführt (Genemigtes Kapital

2012/I). Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 07.05.2014 ist die

Fassung der Satzung geändert in §

4 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 04.06.2012 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 19.039

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 31.03.2017. (Genehmig-

tes Kapital 2012/I)

33

198.821,00 EUR

a)

Aufgrund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 1.758 EUR auf 198.821 EUR

a)

18.12.2014

Neuschäfer

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

durchgeführt (Genehmigtes Kapital

2012/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 07.05.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 17.281 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

31.03.2017. (Genehmigtes Kapital

2012/I)

34

201.352,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

a)

12.01.2015

Neuschäfer

12.03.2024

Seite 31 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

um 2.531 EUR auf 201.352 EUR

durchgeführt (Genehmigtes Kapital

2012/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 30.06.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 14.750 EUR. (Ge-

nehmigtes Kapital 2012/I)

35

216.352,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2012 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 14.750 EUR auf 216.102 EUR

a)

19.01.2015

Neuschäfer

12.03.2024

Seite 32 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

durchgeführt. Auf Grund der durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 27.08.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist eine weitere Erhöhung

des Grundkapitals um 250 EUR

auf 216.352 EUR und somit ins-

gesamt eine Erhöhung um 15.000

EUR durchgeführt. (Genehmigtes

Kapital 2012/I; 2014/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 18.12.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Das genehmigte Kapital vom

04.06.2012 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2012/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

12.03.2024

Seite 33 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schöpfung noch 71.742 EUR Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

26.08.2019. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

36

221.352,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 erteilten Ermächtigung

ist eine Erhöhung des Grundkapi-

tals um 5.000 EUR auf 221.352

EUR durchgeführt. (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 18.12.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

a)

13.04.2015

Semmelbeck

12.03.2024

Seite 34 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 66.742 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

26.08.2019. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

37

231.352,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 erteilten Ermächtigung

ist eine Erhöhung des Grundkapi-

tals um 10.000 EUR auf 231.352

EUR durchgeführt (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 18.12.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt das Grund-

a)

04.05.2015

Semmelbeck

12.03.2024

Seite 35 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 56.742 EUR. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

38

b)

Die Eintragung betreffend laufende

Nummer 37 ist von Amts wegen er-

gänzt und wird wie folgt ergänzend

eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 56.742 EUR Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

26.08.2015. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

a)

19.06.2015

Semmelbeck

39

247.654,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

19.06.2015

Semmelbeck

12.03.2024

Seite 36 von 53

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

27.08.2014 erteilten Ermächtigung

ist eine Erhöhung des Grundkapi-

tals um 16.302 EUR auf 247.654

EUR durchgeführt. (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 18.12.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 40.440 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

26.08.2019. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

40

a)

a)

11.09.2015

12.03.2024

Seite 37 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.08.2015 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

durch Aufnahme des Genehmigten

Kapitals 2015/I.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.08.2015 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 24.08.2020 gegen

Bareinlagen einmalig oder mehr-

mals um bis zu EUR 83.350,00

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2015/I)

Schmidt

41

260.303,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 erteilten Ermächtigung

ist eine Erhöhung des Grundkapi-

tals um 12.649 EUR auf 260.303

a)

25.09.2015

Semmelbeck

12.03.2024

Seite 38 von 53

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 112478 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR durchgeführt. (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 18.12.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 27.791 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

26.08.2019. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

42

265.154,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 erteilten Ermächti-

gung ist eine Erhöhung des Grund-

a)

17.12.2015

Semmelbeck

12.03.2024

Seite 39 von 53

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapitals um 4.851,00 EUR auf

265.154,00 EUR durchgeführt.

(Genehmigtes Kapital 2014/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 18.12.2014 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 22.940,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 26.08.2019. (Genehmigtes Ka-

pital 2014/I)

43

280.154,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 erteilten Ermächti-

a)

27.01.2016

Semmelbeck

12.03.2024

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