Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 112461 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Procedera Consult GmbH
b)
Berlin
c)
Die betriebswirtschaftliche, tech-
nische und informationstechnische
Beratung von Unternehmen sowie
strategische Beteiligung an Un-
ternehmungen mit Management-
unterstützung, einschließlich dem
Erwerb, dem Halten und Verwal-
ten von Unternehmensbeteiligun-
gen.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Rockendorf, Andres, *XX.XX.1979,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
26.02.2008
a)
17.03.2008
Ehrensberger
12.03.2024
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HRB 112461 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Rockendorf, Andres
Geschäftsführer:
2.
Junker, Manuel, *XX.XX.1975, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Meier, Claudia, *XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Rockendorf, Andres, *XX.XX.1979,
Berlin
Einzelprokura
a)
25.06.2009
Pacholke
3
b)
Geschäftsanschrift:
42.000,00 EUR
b)
Geschäftsführer:
a)
a)
29.03.2010
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HRB 112461 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hardenbergstr. 19, 10623 Berlin
4.
Dankwart, Thomas, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.03.2010
ist das Stammkapital um 17.000
EUR auf 42.000 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag vollstän-
dig neu gefasst, u.a. geändert in § 3
(Stammkapital und Geschäftsantei-
le)
Ehrensberger
4
b)
Geschäftsanschrift:
Emser Platz 2, 10719 Berlin
a)
01.09.2010
Staudigl
5
50.400,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.01.2011
ist das Stammkapital um 8.400,00
EUR auf auf 50.400,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Stammkapital).
a)
09.03.2011
Dr. Lang
6
b)
Änderung zu Nr. 3:
Familienname geändert
a)
09.08.2013
Lampe
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Meier-Junker, Claudia, geb. Zech,
*XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dankwart, Thomas
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Rockendorf, Andres
2.
Heydebreck, Ralf, *XX.XX.1977,
Berlin
Einzelprokura
3.
a)
22.12.2015
Vogler
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 112461 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Richter, Andreas, *XX.XX.1978, Ber-
lin
Einzelprokura
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Junker, Manuel
a)
20.03.2017
Höcky
9
Nicht mehr Prokurist:
3. Richter, Andreas
4.
Stephan, Falk, *XX.XX.1978, Borna
Einzelprokura
a)
04.07.2017
Trittin
10
b)
Änderung zu Nr. 3:
infolge Namensänderung, nunmehr:
Geschäftsführer:
Junker, Claudia, *XX.XX.1965, Berlin
a)
15.09.2017
Trittin
12.03.2024
Seite 5 von 7
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 112461 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
11
b)
Geschäftsführer:
5.
Beckmann, Gisbert, *XX.XX.1968,
Kleinmachnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
4. Stephan, Falk
a)
10.04.2018
Trittin
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Beckmann, Gisbert
a)
05.11.2019
Guth
13
Nicht mehr Prokurist:
2. Heydebreck, Ralf
a)
07.03.2020
Lampe
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 112461 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Tranquilo Beteiligungen GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.12.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
04.01.2022
Dr. Kuhlmann
12.03.2024
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