Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 111309 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VINCI Concessions Deutschland
GmbH
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung, Planung und
Durchführung von Infrastruktur-
projekten jeder Art und in jeder
beliebigen Weise, für eigene wie
fremde Rechnung, als Konzessio-
när, Eigentümer, Pächter, Gene-
ralübernehmer, Generalunterneh-
mer oder Auftragnehmer. Hier-
zu kann die Gesellschaft Grund-
stücke und Baulichkeiten erwer-
ben, in Konzession nehmen, pach-
ten oder mieten sowie alle hierfür
notwendigen oder zweckmäßigen
Leistungen und Maßnahmen er-
bringen oder beauftragen. Nach
§ 34c GewO erlaubnispflichtige
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bresolin, Antoine, *XX.XX.1961, Pa-
ris/Frankreich
Geschäftsführer:
2.
Judet, Arnaud Frédéric Emmanuel,
*XX.XX.1965, Berlin
1.
Eichler, Siegfried, *XX.XX.1949,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Simon, Brigitte, *XX.XX.1956, Rueil-
Malmaison/Frankreich
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
13.11.2007
a)
16.01.2008
Dr. Gradl
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HRB 111309 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Tätigkeiten übt die Gesellschaft
nicht aus.
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Vinci Deutschland GmbH mit Sitz
in Ludwigshafen am Rhein (AG
Ludwigshafen am Rhein, HRB
2995) als herrschender Gesell-
schaft, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
06.08.2008 zugestimmt hat.
a)
01.09.2008
Dr. Lehmann
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 185-190, 10117
Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Bresolin, Antoine
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Judet, Arnaud Frédéric Emmanuel
Geschäftsführer:
3.
a)
06.04.2010
Kremer
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HRB 111309 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mathieu, Olivier, *XX.XX.1973, Le
Chesnay/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Pélissié du Rausas, Christophe,
*XX.XX.1958, Le Mesnil Le Roi/
Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Selwan, Fadi, *XX.XX.1965, Paris/
Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
a)
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der VINCI Deutschland
GmbH mit dem Sitz in Ludwigs-
hafen am Rhein (AG Ludwigsha-
fen am Rhein HRB 2995) als herr-
schender Gesellschaft bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist durch Aufhebungs-
vertrag vom 30. November 2012
zum Ablauf des 31. Dezember 2012
beendet worden.
06.02.2013
Dr. Kuhlmann
5
b)
Geschäftsanschrift:
Frank-Zappa-Straße 11, 12681
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Eichler, Siegfried
a)
31.01.2014
Richter
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Mathieu, Olivier
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Pélissié du Rausas, Christophe
Nicht mehr Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
2. Simon, Brigitte
3.
Dr. Schmidt, Roland, *XX.XX.1971,
Teltow
a)
15.12.2014
Kremer
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Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5. Selwan, Fadi
Geschäftsführer:
6.
Dhomme, Laurence, *XX.XX.1974,
Rueil-Malmaison/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
7.
Judet, Arnaud, *XX.XX.1965, Frank-
furt am Main
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
8.
Lejeune, Jérôme, *XX.XX.1967, Cha-
ville/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
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Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Lejeune, Jérôme
Geschäftsführer:
9.
Selwan, Fadi, *XX.XX.1965, Pa-
ris/Frankreich
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
05.10.2015
Guth
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dhomme, Laurence
a)
05.02.2016
Kremer
9
3.825.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.11.2016
ist das Stammkapital um 3.800.000
a)
12.12.2016
Dr. Lang
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR auf 3.825.000 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Stammkapital).
10
b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
3. Dr. Schmidt, Roland
a)
17.05.2018
Wolff
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Selwan, Fadi
Geschäftsführer:
10.
Mathieu, Olivier, *XX.XX.1973, Le
Chesnay/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
13.09.2019
Staudigl
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