Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 111061 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hoyerswerdaer Str. 18 - 22 GmbH
b)
Berlin
c)
Immobilien zu erwerben, zu un-
terhalten und (eigene) Immobili-
en, vergleichbare Rechte und an-
dere materielle und immaterielle
Rechte zu verkaufen, Immobilien,
Gebäude und vergleichbare Rech-
te zu bewirtschaften (Immobilien-
verwaltung) und (Anteils-) Kapi-
tal zu investieren sowie Investitio-
nen aller Art vorzunehmen und al-
le damit verbundenen Dienste zu
erbringen. Tätigkeiten, die einer
Genehmigung nach § 34c GewO
bedürfen, sind ausgeschlossen.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein und
darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst
oder als Vertreter Dritter abschließen.
Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, wird die Gesellschaft gemein-
schaftlich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Ulmer, Franz, *XX.XX.1958, Euskir-
chen
Geschäftsführer:
2.
Hunter, Andrew Sime, *XX.XX.1964,
London/Großbritannien
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
29.01.2007
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.10.2007
ist der Sitz der Gesellschaft von
Köln (Amtsgericht Köln, HRB
60511) nach Berlin verlegt und der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst, insbesondere geändert in §
1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 4
(Stammkapital).
a)
21.12.2007
Rabenow
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
05.06.2007
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 111061 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.03.2008
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Geschäftsjahr).
a)
22.05.2008
Möschter
3
a)
Die Eintragung betreffend die Än-
derung des Gesellschaftsvertrages
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.04.2008
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Geschäftsjahr).
a)
22.05.2008
Möschter
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Amtsgericht Charlottenburg
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HRB 111061 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Krausenstr. 35-36, 10117 Berlin
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 17.06.2009 mit der To-
ga Germany Development Nr. 1
GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRA
37359 B), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
23.06.2009 zugestimmt hat.
a)
30.06.2009
Melchior
5
b)
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Geschäftsführer:
Hunter, Andrew Sime
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Douglas, Carol, *XX.XX.1958, Berlin
a)
09.11.2010
Reiner
14.03.2024
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Vidor, Allan Boyd, *XX.XX.1963,
Watsons Bay/Australien
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Douglas, Carol
Geschäftsführer:
5.
Niemeyer, Matthias, *XX.XX.1960,
Königswinter
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
09.04.2014
Schmidt
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Der mit der Toga Germany Deve-
lopment Nr. 1 GmbH & Co. KG
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRA 37359 B) be-
stehende Gewinnabführungsvertrag
vom 17.06.2009 ist durch Verein-
barung vom 05.08.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 23.12.2014
zugestimmt.
a)
19.01.2015
Melchior
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hunter, Andrew Sime
a)
13.02.2018
Reiner
14.03.2024
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