TKK Electronic GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MediMax Electronic Berlin-Köpe-

nick GmbH

b)

Berlin

c)

Handel mit elektronischen Gerä-

ten, insbesondere Handel mit Ge-

genständen der Unterhaltungs-

und Kommunikationselektronik,

Elektrogeräten, Fotoartikeln, Ton-

trägern, PC/Multimedia und ent-

sprechendem Zubehör sowie Ver-

marktung von Diensten in den

vorstehend aufgeführten Berei-

chen, des weiteren Vermarktung

von Strom, Gas und Wasser.

100.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Haubrich, Oliver, *XX.XX.1968, Düs-

seldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

2.

Dr. Krauß, Sven-Olaf, *XX.XX.1958,

Haan

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

28.08.2007

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch teilweise Übertragung des

Vermögens als Gesamtheit der Me-

diMax Electronic Wildau GmbH

mit Sitz in Wildau (Amtsgericht

Potsdam, HRB 10006 P) auf Grund

des Spaltungsplans vom 28.08.2007

und des Zustimmungsbeschlusses

vom selben Tage.

Die Spaltung wird erst mit der Ein-

tragung in das Register des Sitzes

des übertragenden Rechtsträgers

wirksam.

a)

31.10.2007

Wengert

12.03.2024

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HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

3.

Fähnrich, Marco, *XX.XX.1971, Eg-

gersdorf

2

b)

Die Spaltung ist mit der am

06.12.2007 im Register des übertra-

genden Rechtsträgers erfolgten Ein-

tragung wirksam geworden.

Der zwischen der ElectronicPartner

Handel GmbH mit Sitz in Düssel-

dorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB

1817) als Rechtsnachfolger der Me-

diMax GmbH & Co. KG, Düssel-

dorf (früher: Amtsgericht Düssel-

dorf, HRA 11215) und der Medi-

Max Electronic Wildau GmbH mit

a)

21.12.2007

Wengert

12.03.2024

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HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Sitz in Wildau (Amtsgericht Pots-

dam, HRB 10006 P) bestehende

Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag vom 22.08.2002 er-

streckt sich auf die Gesellschaft.

3

b)

Der mit der ElectronicPartner

GmbH in Düsseldorf bestehende

Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag ist durch Verein-

barung vom 10.09.2008 geändert.

Die Gesellschafterversammlung

hat jeweils durch Beschluss vom

24./25.09.2008 zugestimmt.

a)

07.10.2008

Quellhorst

4

b)

Geschäftsanschrift:

Bahnhofstraße 33-38, 12307 Ber-

lin

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Haubrich, Oliver

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Fähnrich, Marco

Geschäftsführer:

a)

06.06.2009

Boos

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4.

Lorenz, Hans-Peter, *XX.XX.1963, Es-

sen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

5

b)

Geschäftsanschrift:

Bahnhofstraße 33-38, 12555 Ber-

lin

a)

02.07.2009

Hagen

6

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Lorenz, Hans-Peter

Geschäftsführer:

5.

Haubrich, Oliver, *XX.XX.1968, Düs-

seldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

15.12.2009

Duzinski

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

15.06.2010

12.03.2024

Seite 4 von 11

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Dr. Krauß, Sven-Olaf

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Haubrich, Oliver

Geschäftsführer:

6.

Haubrich, Michael, *XX.XX.1978,

Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

7.

Rusterholz, Martin C., *XX.XX.1963,

Ebmatingen/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Repke

8

b)

Geschäftsführer:

8.

Klinner, Torsten, *XX.XX.1966, Sieh-

dichum OT Schernsdorf

a)

27.07.2010

Reiner

12.03.2024

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HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Rusterholz, Martin C.

Geschäftsführer:

9.

Dr. Ehmer, Jörg, *XX.XX.1966, Glas-

hütten

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

28.12.2011

Hikel

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Dr. Ehmer, Jörg

Geschäftsführer:

10.

Sobol, Friedrich, *XX.XX.1963, Win-

dorf/ Österreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

a)

23.07.2013

Hikel

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Seite 6 von 11

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HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11.

Trautmann, Karl, *XX.XX.1960, Meer-

busch

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Klinner, Torsten

a)

02.07.2014

Staudigl

12

b)

Der mit der ElectronicPrtner Han-

del SE mit Sitz in Düsseldorf

(Amtsgericht Düsseldorf HRB

61492, vor Formwechseln firmie-

rend unter ElectronicPartner Han-

del GmbH mit Sitz in Düsseldorf

Amtsgericht Düsseldorf, HRB

1817) bestehende Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag ist

durch Kündigung vom 30.06.2014

zum 31.12.2014 beendet.

a)

08.01.2015

Schnitker

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der MEDIMAX Zentra-

le Electronic SE mit Sitz in Düssel-

dorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB

64950), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

07.11.2014 zugestimmt hat.

13

b)

Geschäftsführer:

12.

Henning, Nico, *XX.XX.1975, Biesen-

thal

a)

10.06.2016

Morgenstern

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Haubrich, Michael

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Sobol, Friedrich

Änderung zu Nr. 11:

Die Vertretungsbefugnis ist geändert.

Geschäftsführer:

1.

Dr. Kimpler, Frank, *XX.XX.1963,

Mechernich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

a)

11.09.2017

Staudigl

12.03.2024

Seite 8 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Trautmann, Karl

Geschäftsführer:

13.

Kretschmar, Frank, *XX.XX.1964,

Meerbusch

Marmetschke, Volker, *XX.XX.1962,

Mönchengladbach

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Rolink, Christoph, *XX.XX.1968,

Korschenbroich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Henning, Nico

a)

20.08.2018

Morgenstern

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. Kretschmar, Frank

Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

3. Rolink, Christoph

a)

24.04.2019

Kwade

12.03.2024

Seite 9 von 11

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HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

14.

Rolink, Christoph, *XX.XX.1968, Kor-

schenbroich

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Trautmann, Karl

Geschäftsführer:

15.

Sobol, Friedrich, *XX.XX.1963, Pir-

ka/Österreich

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Kimpler, Frank

4.

Heinemann, Jörg, *XX.XX.1967,

Meerbusch

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

27.03.2020

Förster

18

a)

TKK Electronic GmbH

c)

Handel mit elektronischen Gerä-

ten, insbesondere der Handel mit

Gegenständen der Unterhaltungs-

und Kommunikationselektronik,

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

14. Rolink, Christoph

Nicht mehr Geschäftsführer:

15. Sobol, Friedrich

Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

2. Marmetschke, Volker

Nicht mehr Prokurist:

4. Heinemann, Jörg

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.09.2021

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

b)

a)

04.10.2021

Melchior

12.03.2024

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HRB 110166 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Elektrogeräten, Fotoartikeln, Ton-

trägern, PC/Multimedia und ent-

sprechendem Zubehör sowie die

Vermarktung von Diensten und

Versicherungen in den vorstehend

aufgeführten Bereichen, des Wei-

teren Vermarktung von Strom,

Gas und Wasser sowie die Ver-

waltung eigener Vermögenswerte.

16.

Klinner, Torsten, *XX.XX.1966, Sieh-

dichum (OT Schernsdorf)

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Der mit MEDIMAX Zentrale Elec-

tronic SE mit Sitz in Düsseldorf

(Amtsgericht Düsseldorf, HRB

64950) bestehende Gewinnab-

führungsvertrag ist durch Kündi-

gung mit Wirkung zum Ablauf des

30.09.2021 beendet.

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