Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediMax Electronic Berlin-Köpe-
nick GmbH
b)
Berlin
c)
Handel mit elektronischen Gerä-
ten, insbesondere Handel mit Ge-
genständen der Unterhaltungs-
und Kommunikationselektronik,
Elektrogeräten, Fotoartikeln, Ton-
trägern, PC/Multimedia und ent-
sprechendem Zubehör sowie Ver-
marktung von Diensten in den
vorstehend aufgeführten Berei-
chen, des weiteren Vermarktung
von Strom, Gas und Wasser.
100.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Haubrich, Oliver, *XX.XX.1968, Düs-
seldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Dr. Krauß, Sven-Olaf, *XX.XX.1958,
Haan
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.08.2007
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch teilweise Übertragung des
Vermögens als Gesamtheit der Me-
diMax Electronic Wildau GmbH
mit Sitz in Wildau (Amtsgericht
Potsdam, HRB 10006 P) auf Grund
des Spaltungsplans vom 28.08.2007
und des Zustimmungsbeschlusses
vom selben Tage.
Die Spaltung wird erst mit der Ein-
tragung in das Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers
wirksam.
a)
31.10.2007
Wengert
12.03.2024
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HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Fähnrich, Marco, *XX.XX.1971, Eg-
gersdorf
2
b)
Die Spaltung ist mit der am
06.12.2007 im Register des übertra-
genden Rechtsträgers erfolgten Ein-
tragung wirksam geworden.
Der zwischen der ElectronicPartner
Handel GmbH mit Sitz in Düssel-
dorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
1817) als Rechtsnachfolger der Me-
diMax GmbH & Co. KG, Düssel-
dorf (früher: Amtsgericht Düssel-
dorf, HRA 11215) und der Medi-
Max Electronic Wildau GmbH mit
a)
21.12.2007
Wengert
12.03.2024
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HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Wildau (Amtsgericht Pots-
dam, HRB 10006 P) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 22.08.2002 er-
streckt sich auf die Gesellschaft.
3
b)
Der mit der ElectronicPartner
GmbH in Düsseldorf bestehende
Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag ist durch Verein-
barung vom 10.09.2008 geändert.
Die Gesellschafterversammlung
hat jeweils durch Beschluss vom
24./25.09.2008 zugestimmt.
a)
07.10.2008
Quellhorst
4
b)
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstraße 33-38, 12307 Ber-
lin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Haubrich, Oliver
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Fähnrich, Marco
Geschäftsführer:
a)
06.06.2009
Boos
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Lorenz, Hans-Peter, *XX.XX.1963, Es-
sen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
5
b)
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstraße 33-38, 12555 Ber-
lin
a)
02.07.2009
Hagen
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Lorenz, Hans-Peter
Geschäftsführer:
5.
Haubrich, Oliver, *XX.XX.1968, Düs-
seldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
15.12.2009
Duzinski
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
15.06.2010
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Dr. Krauß, Sven-Olaf
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Haubrich, Oliver
Geschäftsführer:
6.
Haubrich, Michael, *XX.XX.1978,
Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
7.
Rusterholz, Martin C., *XX.XX.1963,
Ebmatingen/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Repke
8
b)
Geschäftsführer:
8.
Klinner, Torsten, *XX.XX.1966, Sieh-
dichum OT Schernsdorf
a)
27.07.2010
Reiner
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Rusterholz, Martin C.
Geschäftsführer:
9.
Dr. Ehmer, Jörg, *XX.XX.1966, Glas-
hütten
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
28.12.2011
Hikel
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Dr. Ehmer, Jörg
Geschäftsführer:
10.
Sobol, Friedrich, *XX.XX.1963, Win-
dorf/ Österreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
a)
23.07.2013
Hikel
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HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11.
Trautmann, Karl, *XX.XX.1960, Meer-
busch
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Klinner, Torsten
a)
02.07.2014
Staudigl
12
b)
Der mit der ElectronicPrtner Han-
del SE mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB
61492, vor Formwechseln firmie-
rend unter ElectronicPartner Han-
del GmbH mit Sitz in Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf, HRB
1817) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 30.06.2014
zum 31.12.2014 beendet.
a)
08.01.2015
Schnitker
12.03.2024
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HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der MEDIMAX Zentra-
le Electronic SE mit Sitz in Düssel-
dorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
64950), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
07.11.2014 zugestimmt hat.
13
b)
Geschäftsführer:
12.
Henning, Nico, *XX.XX.1975, Biesen-
thal
a)
10.06.2016
Morgenstern
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Haubrich, Michael
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Sobol, Friedrich
Änderung zu Nr. 11:
Die Vertretungsbefugnis ist geändert.
Geschäftsführer:
1.
Dr. Kimpler, Frank, *XX.XX.1963,
Mechernich
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
a)
11.09.2017
Staudigl
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Trautmann, Karl
Geschäftsführer:
13.
Kretschmar, Frank, *XX.XX.1964,
Meerbusch
Marmetschke, Volker, *XX.XX.1962,
Mönchengladbach
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Rolink, Christoph, *XX.XX.1968,
Korschenbroich
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Henning, Nico
a)
20.08.2018
Morgenstern
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Kretschmar, Frank
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
3. Rolink, Christoph
a)
24.04.2019
Kwade
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14.
Rolink, Christoph, *XX.XX.1968, Kor-
schenbroich
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Trautmann, Karl
Geschäftsführer:
15.
Sobol, Friedrich, *XX.XX.1963, Pir-
ka/Österreich
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Kimpler, Frank
4.
Heinemann, Jörg, *XX.XX.1967,
Meerbusch
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
27.03.2020
Förster
18
a)
TKK Electronic GmbH
c)
Handel mit elektronischen Gerä-
ten, insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs-
und Kommunikationselektronik,
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
14. Rolink, Christoph
Nicht mehr Geschäftsführer:
15. Sobol, Friedrich
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
2. Marmetschke, Volker
Nicht mehr Prokurist:
4. Heinemann, Jörg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.09.2021
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
b)
a)
04.10.2021
Melchior
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 110166 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Elektrogeräten, Fotoartikeln, Ton-
trägern, PC/Multimedia und ent-
sprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des Wei-
teren Vermarktung von Strom,
Gas und Wasser sowie die Ver-
waltung eigener Vermögenswerte.
16.
Klinner, Torsten, *XX.XX.1966, Sieh-
dichum (OT Schernsdorf)
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Der mit MEDIMAX Zentrale Elec-
tronic SE mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB
64950) bestehende Gewinnab-
führungsvertrag ist durch Kündi-
gung mit Wirkung zum Ablauf des
30.09.2021 beendet.
12.03.2024
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