DWH Deutsche Werte Holding AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 20.03.2026

HRB 109786 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

BEMA AG

 

b)

Berlin

 

c)

Die Gründung und der Erwerb

von sowie die Beteiligung an

Unternehmen, die Veräußerung

von Unternehmen und Betei-

ligungen hieran, die Übernah-

me der Geschäftsführung die-

ser Unternehmen, die Verwal-

tung der Beteiligungen an Un-

ternehmen, die Führung und

Entwicklung des Konzerns und

seiner Konzernunternehmen

sowie die Erbringung zentraler

Dienstleistungen innerhalb des

Konzerns, die Verwaltung eige-

nen Vermögens.

 

400.000 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder gemeinschaftlich vertre-

ten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

Jedes Vorstandsmitglied darf

Rechtsgeschäfte als Vertreter Drit-

ter abschließen.

 

b)

Vorstand:

1.

Henke, Ben-Florian, *XX.XX.1982,

Berlin

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 06.11.2003

zuletzt geändert durch Be-

schluss vom 05.04.2004

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.08.2007 ist

der Sitz der Gesellschaft von

Neustadt/Wstr. (Amtsgericht

Ludwigshafen, HRB 42841)

nach Berlin verlegt und die Sat-

zung geändert in § 1 Absatz

2 (Sitz), § 2 (Gegenstand), § 4

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals); § 5 und § 6 der Sat-

zung entfallen, die Nummerie-

rung der nachfolgenden Para-

graphen, die neu gefasst sind,

ist geändert..

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.09.2007 ist

das Grundkapital um 350.000

a)

10.10.2007

Wohlfeil

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

05.05.2004

 

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HRB 109786 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Vorstand:

 

2.

Rätzer, Florian, *XX.XX.1978, Berlin

 

War Vorstand:

 

3.

Dr. Beckmann, Eberhard,

*XX.XX.1960, Neustadt/Wstr.

 

War Vorstand:

 

4.

Beckmann, Martina, *XX.XX.1963,

Neustadt/Wstr.

 

EUR auf 400.000 EUR erhöht

und die Satzung geändert in § 4

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals). Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

 

2

 

 

b)

Die Eintragung zu Nr. 2 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

Vorstand:

Rätzer, Florian, *XX.XX.1987, Berlin

 

 

a)

17.10.2007

Treibert

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HRB 109786 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

3

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Rätzer, Florian

 

 

 

a)

05.03.2008

Schmidt

4

a)

ES ! Energie Systeme AG

 

b)

Geschäftsanschrift:

Grunewaldstraße 22, 12165

Berlin

 

c)

Ferner die Projektentwicklung

und Realisierung von Photovol-

taik Kraftwerken und anderer

Anlagen im Bereich der regene-

rativen Energien sowie deren

Forschung und Weiterentwick-

lung auf eigene Rechnung.

Ferner der Erwerb, das Halten,

die Verwaltung und die Veräu-

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Henke, Ben-Florian

 

Vorstand:

5.

Henke, Bernd, *XX.XX.1955, Berlin

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.08.2009 ist

die Satzung geändert in § 1 (Fir-

ma) und § 2 (Gegenstand).

 

Die Hauptversammlung vom

12. August 2009 hat ferner

die Erhöhung des Grundka-

pitals von 400.000,00 Euro

um 20.000.000,00 Euro auf

20.400.000,00 durch Ausgabe

von 20.000.000 nennwertlosen

auf den Inhaber lautende Stück-

aktien beschlossen.

 

a)

20.08.2009

Dr. Lehmann

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HRB 109786 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ßerung von Unternehmensbe-

teiligungen, Patenten, immate-

riellen Wirtschaftsgütern, Im-

mobilien und grundstücksglei-

chen Rechten, sowie anderen

Vermögensgegenständen, wie

z.B. Maschinen, Inventarien

und Betriebsausstattung, für ei-

gene Rechnung.

Ferner das Management, die

Beratung, Betreuung, Finanz-

konzeptionierung und die Er-

bringung von Planungs-, und

Serviceleistungen, von Photo-

voltaik-Kraftwerken, Immobili-

en, Patenten und anderen An-

lagen, vor allem im Bereich der

regenerativen Energien sowie

alle damit im Zusammenhang

stehenden Tätigkeiten.

 

5

a)

49.500.000,00

EUR

b)

Nicht mehr Vorstand:

 

a)

a)

09.10.2014

   20.03.2026

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

D-W-H Deutsche Werte Holding

AG

 

c)

1. Die Gründung und der Er-

werb von sowie die Beteiligung

an Unternehmen, die Veräuße-

rung von Unternehmen und Be-

teiligungen hieran, die Über-

nahme der Geschäftsführung

dieser Unternehmen, die Ver-

waltung der Beteiligungen an

Unternehmen, die Führung und

Entwicklung des Konzerns und

seiner Konzernunternehmen

sowie die Erbringung zentra-

ler Dienstleistungen innerhalb

des Konzerns, sowie die Ver-

waltung eigenen Vermögens;

2. Gegenstand des Unterneh-

mens ist ferner der Erwerb, das

Halten, die Verwaltung und die

Veräußerung von Unterneh-

mensbeteiligungen, Patenten,

 

5. Henke, Bernd

 

Vorstand:

6.

Scherrer-Pfiffner, Doris,

*XX.XX.1966, Uetikon am See/

Schweiz

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.07.2014 ist

die Satzung insgesamt neu ge-

fasst, insbesondere geändert in

§ 1 (Firma), § 2 (Gegenstand)

und § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals).

 

Die Hauptversammlung vom

30.07.2014 hat die Erhö-

hung des Grundkapitals um

49.100.000 EUR auf 49.500.000

beschlossen. Die Kapitalerhö-

hung ist durchgeführt.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 30.07.2014 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates bis

zum 28.07.2019 einmalig oder

mehrfach um bis zu insgesamt

24.750.000 EUR durch Ausga-

Berge

   20.03.2026

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

immateriellen Wirtschaftsgü-

tern, Immobilien und grund-

stücksgleichen Rechten, sowie

von anderen Vermögensgegen-

ständen, wie z.B. Maschinen

und seltene Erden, für eigene

Rechnung; 3. Ausgeschlossen

sind alle Tätigkeiten, die dem

KWG unterliegen.

 

be von auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien gegen Bar- oder

Sacheinlagen zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

 

6

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Kapitalerhöhung ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

 

Die Hauptversammlung vom

30.07.2014 hat die Erhöhung

des Grundkapitals mit Sachein-

lage um 49.100.000 EUR auf

49.500.000 EUR beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

a)

14.10.2014

Berge

   20.03.2026

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

7

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

6. Scherrer-Pfiffner, Doris

 

Vorstand:

7.

Joerin, Daniel Eric, *XX.XX.1958,

Zug/Schweiz

 

 

 

a)

22.01.2016

Sparka

8

b)

Geschäftsanschrift:

Hubertusallee 42-44, 14193

Berlin

 

 

 

 

 

a)

09.03.2018

Höcky

9

 

 

b)

Vorstand:

8.

Pernull, René, *XX.XX.1987, Berlin

 

Änderung zu Nr. 7:

Vorstand:

Joerin, Daniel Eric

 

 

a)

18.07.2018

Höcky

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

10

a)

DWH Deutsche Werte Holding

AG

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.08.2018 ist

die Satzung geändert in § 1 (Fir-

ma) und § 3 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals) durch

Schaffung eines neuen Geneh-

migten Kapitals.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

30.07.2014 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 30.08.2018 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates bis

zum 29.08.2023 einmalig oder

a)

11.09.2018

Dr. Lehmann

   20.03.2026

Seite 8 von 10  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mehrmals um insgesamt bis zu

24.750.000,00 EUR durch Aus-

gabe neuer auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien gegen Bar-

oder Sacheinlagen zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

 

11

 

 

b)

Änderung zu Nr. 8:

Vorstand:

Pernull, René

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

 

a)

06.11.2018

Höcky

12

 

49.635.000,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.08.2018 erteil-

ten Ermächtigung ist die Erhö-

hung des Grundkapitals mit

Zustimmung des Aufsichts-

rats um 135.000,00 EUR auf

49.635.000,00 durchgeführt.

a)

18.02.2019

Dr. Lehmann

   20.03.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 16.11.2018 ist die Sat-

zung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals.

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.08.2018 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 24.615.000,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 29.08.2023. (Genehmigtes

Kapital 2018/I)

 

   20.03.2026

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