Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 109572 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Koch Gruppe Automobile AG
b)
Berlin
c)
Erwerb, Halten und Verwalten
von Beteiligungen in Gesellschaf-
ten der Koch Gruppe, deren Ge-
genstand Handel mit Kraftfahr-
zeugen verschiedener Marken ist.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft kann einzel-
nen Vorstandsmitgliedern das Recht
zur alleinigen Vertretung erteilen. Al-
leinvertretungsberechtige Vorstands-
mitglieder dürfen Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abschließen.
b)
Vorstand:
1.
Graß, Klaus-Uwe, *XX.XX.1959, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
1.
Cramer, Andreas, *XX.XX.1959, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Leschinski, Kristin, *XX.XX.1978,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
3.
Walter, Torsten, *XX.XX.1969,
14947 Nuthe-Urstromtal OT Wol-
tersdorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 23.08.2007
mit Änderung vom 20.09.2007 in §
7 (Gesetzliche Vertretung).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
31.07.2012 um bis zu 25.000 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2007/I)
a)
24.09.2007
Wengert
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 109572 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Greitzke, Thomas, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
3.
Koch, Thomas, *XX.XX.1962, Berlin,
Vorstandsvorsitzender
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
b)
Die Gesellschaft hat am 02.10.2007
mit der Koch-Gruppe Holding
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 104442
B) einen Nachgründungsvertrag
(Verschmelzungsvertrag) abge-
schlossen, dem die Hauptversamm-
a)
13.11.2007
Schnitker
12.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 109572 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lung vom 12.11.2007 zugestimmt
hat.
3
4.450.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.10.2007 ist das
Grundkapital zum Zwecke der Ver-
schmelzung mit der Koch-Gruppe
Holding GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
104442 B) von 50.000 EUR um
4.400.000 EUR auf 4.450.000 EUR
erhöht und die Satzung geändert in
§ 4 (Grundkapital).
a)
13.11.2007
Schnitker
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 02.10.2007 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
12.10.2007 und 12.11.2007 ist die
Koch-Gruppe Holding GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 104442 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
a)
13.11.2007
Schnitker
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Marzahner Chaussee 219, 12681
Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Graß, Klaus-Uwe
Vorstand:
4.
Leschinski, Kristin, *XX.XX.1978,
Berlin
4.
Graß, Klaus-Uwe, *XX.XX.1959,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Nicht mehr Prokurist:
2. Leschinski, Kristin
a)
07.12.2009
Romroth
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.02.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Bedingtes Kapital, Geneh-
migtes Kapital).
b)
a)
02.03.2011
Möschter
12.03.2024
Seite 4 von 12
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.02.2011 um bis
zu 2.225.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.02.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2012 um ei-
nen Betrag bis zu 1.325.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
Das genehmigte Kapital vom
23.08.2007 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
7
a)
Die Eintragung betreffend das
Datum der Beschlussfassung der
Hauptversammlung ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
a)
10.03.2011
Möschter
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.02.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Bedingtes Kapital, Geneh-
migtes Kapital).
b)
Die Eintragung betreffend das
Datum der Beschlussfassung der
Hauptversammlung ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.02.2011 um bis
zu 2.225.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.02.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2012 um ei-
nen Betrag bis zu 1.325.000 EUR
12.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
8
c)
Der Erwerb, das Halten und Ver-
walten sowie das Veräußern oder
Aufgeben von Beteiligungen in
Gesellschaften der Koch Gruppe.
Gegenstand der Unternehmens-
gruppe ist der Handel mit Kraft-
fahrzeugen verschiedener Marken.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2011 ist
die Satzung geändert in § 2(Ge-
genstand), § 5(Form der Aktien),
§ 6(Vorstand), § 7(Gesetzliche
Vertretung), § 8(Aufsichtsrat), §
11(Beschlussfassung), § 12(Nie-
derschriften), § 13 (Zustimmungs-
pflicht), § 15(Hauptversammlung)
und § 17(Rücklagen).
a)
08.09.2011
Müller
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.09.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital), in § 15 (Hauptversammlung),
§ 16 (Jahresabschluss) und in § 17
(Rücklagen).
a)
24.09.2011
Dr. Dr. Schulte
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
4.897.360,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.02.2011 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 447.360 EUR auf 4.897.360
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats vom 04.10.2011 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). (Genehmigtes Kapital
2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.02.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 877.640 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2012. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
a)
14.10.2011
Müller
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
7.122.360,00
EUR
a)
Auf Grund der am 21.02.2011
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2011
2.225.000 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 7.122.360 EUR. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
16.11.2011 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes
Kapital: 2011/11)
b)
Das am 21.02.2011 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
01.12.2011
Möschter
12
b)
Vorstand:
5.
Koch, Jenny, *XX.XX.1985, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
18.11.2014
Tritthart
12.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2015 ist die
Satzung geändert in § 15 (Haupt-
versammlung).
a)
05.08.2015
Möschter
14
c)
Erwerb, Halten und Verwalten
sowie Veräußern oder Aufgeben
von Beteiligungen in Gesellschaf-
ten, deren Gegenstand der Handel
mit Kraftfahrzeugen aller Art und
Marken sowie der Handel mit Zu-
behör und Ersatzteilen ist.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.07.2016 ist die
Satzung geändert in § 2 (Unterneh-
mensgegenstand), § 4 (Grundkapi-
tal), § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichts-
rat), § 9 (Einberufung) und § 13
(Zustimmungsvorbehalt).
a)
24.08.2016
Müller
15
a)
Die Eintragung betreffend die lau-
fende Nummer 14 ist von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.07.2016 ist die
Satzung geändert in § 2 (Unterneh-
a)
02.09.2016
Müller
12.03.2024
Seite 10 von 12
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mensgegenstand), § 4 (Grundkapi-
tal), § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichts-
rat), § 10 (Einberufung) und § 13
(Zustimmungsvorbehalt).
16
b)
Vorstand:
6.
Walter, Torsten, *XX.XX.1969, Nu-
the-Urstromtal OT Woltersdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
21.11.2018
Kämpf
17
Nicht mehr Prokurist:
3. Walter, Torsten
a)
07.01.2019
Pietsch
18
b)
Vorstand:
7.
von Czernitzky, Christoph,
*XX.XX.1985, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
17.05.2023
Kämpf
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
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