Koch Gruppe Automobile AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 109572 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Koch Gruppe Automobile AG

b)

Berlin

c)

Erwerb, Halten und Verwalten

von Beteiligungen in Gesellschaf-

ten der Koch Gruppe, deren Ge-

genstand Handel mit Kraftfahr-

zeugen verschiedener Marken ist.

50.000 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten. Der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft kann einzel-

nen Vorstandsmitgliedern das Recht

zur alleinigen Vertretung erteilen. Al-

leinvertretungsberechtige Vorstands-

mitglieder dürfen Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abschließen.

b)

Vorstand:

1.

Graß, Klaus-Uwe, *XX.XX.1959, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

1.

Cramer, Andreas, *XX.XX.1959, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

2.

Leschinski, Kristin, *XX.XX.1978,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

3.

Walter, Torsten, *XX.XX.1969,

14947 Nuthe-Urstromtal OT Wol-

tersdorf

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 23.08.2007

mit Änderung vom 20.09.2007 in §

7 (Gesetzliche Vertretung).

b)

Der Vorstand ist durch Satzung er-

mächtigt, das Grundkapital bis zum

31.07.2012 um bis zu 25.000 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2007/I)

a)

24.09.2007

Wengert

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 109572 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2.

Greitzke, Thomas, *XX.XX.1965, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

3.

Koch, Thomas, *XX.XX.1962, Berlin,

Vorstandsvorsitzender

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

2

b)

Die Gesellschaft hat am 02.10.2007

mit der Koch-Gruppe Holding

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 104442

B) einen Nachgründungsvertrag

(Verschmelzungsvertrag) abge-

schlossen, dem die Hauptversamm-

a)

13.11.2007

Schnitker

12.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 109572 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 12.11.2007 zugestimmt

hat.

3

4.450.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.10.2007 ist das

Grundkapital zum Zwecke der Ver-

schmelzung mit der Koch-Gruppe

Holding GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg HRB

104442 B) von 50.000 EUR um

4.400.000 EUR auf 4.450.000 EUR

erhöht und die Satzung geändert in

§ 4 (Grundkapital).

a)

13.11.2007

Schnitker

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 02.10.2007 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

12.10.2007 und 12.11.2007 ist die

Koch-Gruppe Holding GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg HRB 104442 B) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

a)

13.11.2007

Schnitker

12.03.2024

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HRB 109572 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

5

b)

Geschäftsanschrift:

Marzahner Chaussee 219, 12681

Berlin

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Graß, Klaus-Uwe

Vorstand:

4.

Leschinski, Kristin, *XX.XX.1978,

Berlin

4.

Graß, Klaus-Uwe, *XX.XX.1959,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

Nicht mehr Prokurist:

2. Leschinski, Kristin

a)

07.12.2009

Romroth

6

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.02.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital, Bedingtes Kapital, Geneh-

migtes Kapital).

b)

a)

02.03.2011

Möschter

12.03.2024

Seite 4 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.02.2011 um bis

zu 2.225.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2011/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.02.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 31.12.2012 um ei-

nen Betrag bis zu 1.325.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

Das genehmigte Kapital vom

23.08.2007 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

7

a)

Die Eintragung betreffend das

Datum der Beschlussfassung der

Hauptversammlung ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

a)

10.03.2011

Möschter

12.03.2024

Seite 5 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.02.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital, Bedingtes Kapital, Geneh-

migtes Kapital).

b)

Die Eintragung betreffend das

Datum der Beschlussfassung der

Hauptversammlung ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.02.2011 um bis

zu 2.225.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2011/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.02.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 31.12.2012 um ei-

nen Betrag bis zu 1.325.000 EUR

12.03.2024

Seite 6 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

8

c)

Der Erwerb, das Halten und Ver-

walten sowie das Veräußern oder

Aufgeben von Beteiligungen in

Gesellschaften der Koch Gruppe.

Gegenstand der Unternehmens-

gruppe ist der Handel mit Kraft-

fahrzeugen verschiedener Marken.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2011 ist

die Satzung geändert in § 2(Ge-

genstand), § 5(Form der Aktien),

§ 6(Vorstand), § 7(Gesetzliche

Vertretung), § 8(Aufsichtsrat), §

11(Beschlussfassung), § 12(Nie-

derschriften), § 13 (Zustimmungs-

pflicht), § 15(Hauptversammlung)

und § 17(Rücklagen).

a)

08.09.2011

Müller

9

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.09.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital), in § 15 (Hauptversammlung),

§ 16 (Jahresabschluss) und in § 17

(Rücklagen).

a)

24.09.2011

Dr. Dr. Schulte

12.03.2024

Seite 7 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

4.897.360,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.02.2011 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 447.360 EUR auf 4.897.360

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrats vom 04.10.2011 ist

die Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital). (Genehmigtes Kapital

2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.02.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 877.640 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2012. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

a)

14.10.2011

Müller

12.03.2024

Seite 8 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

7.122.360,00

EUR

a)

Auf Grund der am 21.02.2011

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2011

2.225.000 Bezugsaktien ausge-

geben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 7.122.360 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

16.11.2011 ist die Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes

Kapital: 2011/11)

b)

Das am 21.02.2011 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

a)

01.12.2011

Möschter

12

b)

Vorstand:

5.

Koch, Jenny, *XX.XX.1985, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

18.11.2014

Tritthart

12.03.2024

Seite 9 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

13

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.07.2015 ist die

Satzung geändert in § 15 (Haupt-

versammlung).

a)

05.08.2015

Möschter

14

c)

Erwerb, Halten und Verwalten

sowie Veräußern oder Aufgeben

von Beteiligungen in Gesellschaf-

ten, deren Gegenstand der Handel

mit Kraftfahrzeugen aller Art und

Marken sowie der Handel mit Zu-

behör und Ersatzteilen ist.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.07.2016 ist die

Satzung geändert in § 2 (Unterneh-

mensgegenstand), § 4 (Grundkapi-

tal), § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichts-

rat), § 9 (Einberufung) und § 13

(Zustimmungsvorbehalt).

a)

24.08.2016

Müller

15

a)

Die Eintragung betreffend die lau-

fende Nummer 14 ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.07.2016 ist die

Satzung geändert in § 2 (Unterneh-

a)

02.09.2016

Müller

12.03.2024

Seite 10 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mensgegenstand), § 4 (Grundkapi-

tal), § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichts-

rat), § 10 (Einberufung) und § 13

(Zustimmungsvorbehalt).

16

b)

Vorstand:

6.

Walter, Torsten, *XX.XX.1969, Nu-

the-Urstromtal OT Woltersdorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

21.11.2018

Kämpf

17

Nicht mehr Prokurist:

3. Walter, Torsten

a)

07.01.2019

Pietsch

18

b)

Vorstand:

7.

von Czernitzky, Christoph,

*XX.XX.1985, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

17.05.2023

Kämpf

12.03.2024

Seite 11 von 12

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der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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2

3

4

5

6

7

12.03.2024

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