Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KONZEPT plus Aktiengesell-
schaft
b)
Berlin
c)
Erbringung von Bauträgerleistun-
gen, Planungsleistungen und Inge-
nieurleistungen jeglicher Art, Be-
ratungs- und Vermittlungsleistun-
gen im Immobilienbereich sowie
An- und Verkauf von Immobilien.
200.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Müller, Reinhard, *XX.XX.1953, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Ahrens, Marie-Luise, *XX.XX.1954,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 02.07.2007
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der KONZEPT plus Reinhard
Müller & Co. GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 92451 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
02.07.2007.
a)
06.08.2007
Wengert
2
2.
a)
13.02.2008
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kuhlo, Christian, *XX.XX.1948, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Ulrich
3
b)
Vorstand:
2.
Dr. Grube, Hans Achim, *XX.XX.1966,
Berlin
a)
25.04.2008
Ulrich
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstenstr. 132, 10785 Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Grube, Hans Achim
a)
25.03.2009
Ulrich
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 05.02.2010 und
des Zustimmungsbeschlusses vom
selben Tage ist die EUREF Akti-
engesellschaft mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
111801 B) durch Übertragung ihres
a)
09.02.2010
Ehrensberger
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 108768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
6
a)
EUREF Aktiengesellschaft
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2010 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma)
a)
24.02.2010
Ehrensberger
7
Nicht mehr Prokurist:
2. Kuhlo, Christian
3.
Melcher, Benjamin, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.09.2011 ist die
Satzung geändert in § 5 (Vertre-
tung)
a)
06.10.2011
Ehrensberger
8
Änderung zu Nr. 1:
Ahrens, Marie-Luise
a)
03.02.2012
Steinberg
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Änderung zu Nr. 3:
Melcher, Benjamin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
9
b)
Geschäftsanschrift:
a)
16.07.2012
Behling
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o EUREF-Campus, Torgauer
Straße 12-15, 10829 Berlin
10
4.
Kurtz, Peter, *XX.XX.1985, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
18.07.2012
Staudigl
11
b)
Die Eintragung betreffend die in-
ländische Geschäftsanschrift ist
zum c/o- Zusatz von Amts wegen
wie folgt berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Torgauer Straße 12-15, EU-
REF-Campus, 10829 Berlin
a)
25.07.2012
Steinberg
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
5.
John von Freyend, Martin,
*XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
26.03.2013
Steinberg
13
Nicht mehr Prokurist:
1. Ahrens, Marie-Luise
Nicht mehr Prokurist:
4. Kurtz, Peter
a)
02.10.2013
Steinberg
14
b)
Vorstand:
3.
Melcher, Benjamin, *XX.XX.1979,
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
3. Melcher, Benjamin
a)
10.02.2014
Steinberg
12.03.2024
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HRB 108768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 1:
nunmehr
Vorstand:
Müller, Reinhard, *XX.XX.1953, Ber-
lin, Vorsitzender
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
15
1.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.06.2015 in der
Fassung vom 24.07.2015 ist das
Grundkapital auf 1.000.000 EUR
erhöht und die Satzung geändert in
§ 4 (Grundkapital). Die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt.
a)
14.09.2015
Dr. Lehmann
16
b)
Geschäftsanschrift:
EUREF-Campus 13, 10829 Berlin
a)
01.06.2016
Wolff
17
6.
a)
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schrader, Kathrin, *XX.XX.1986,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
23.01.2017
Höcky
18
7.
Teichmann, Karin, *XX.XX.1971,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
13.03.2017
Höcky
19
b)
Vorstand:
4.
Tücks, Johannes, *XX.XX.1965, Berlin
8.
Hauert, Kevin, *XX.XX.1988, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Änderung zu Nr. 6:
Schrader, Kathrin
a)
16.01.2018
Höcky
12.03.2024
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HRB 108768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Änderung zu Nr. 7:
Teichmann, Karin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Melcher, Benjamin
a)
05.04.2018
Höcky
21
Änderung zu Nr. 6:
Brenker, Kathrin, *XX.XX.1986, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
09.08.2018
Höcky
12.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 7:
Teichmann, Karin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Änderung zu Nr. 8:
Hauert, Kevin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
22
b)
Vorstand:
5.
Teichmann, Karin, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Nicht mehr Prokurist:
7. Teichmann, Karin
Änderung zu Nr. 5:
hinsichtlich Vertretungsbefugnis:
a)
21.05.2019
Kämpf
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
John von Freyend, Martin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Änderung zu Nr. 8:
hinsichtlich Vertretungsbefugnis:
Hauert, Kevin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
12.03.2024
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HRB 108768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie die Tätigkeit als Hol-
ding-Gesellschaft für Unterneh-
men der Immobilienwirtschaft,
insbesondere im Zusammenhang
mit dem EUREF-Campus in Ber-
lin und in anderen Regionen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.07.2019 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
26.07.2019
Dr. Lehmann
24
b)
Geschäftsanschrift:
EUREF-Campus 3, 10829 Berlin
a)
16.09.2020
Wolschke
25
Nicht mehr Prokurist:
6. Brenker, Kathrin
a)
08.09.2021
Steinberg
26
b)
Vorstand:
6.
Hauert, Kevin, *XX.XX.1988, Berlin
a)
19.01.2022
Eckert
27
Nicht mehr Prokurist:
a)
19.01.2022
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8. Hauert, Kevin
9.
Latotzky, Kirstin, *XX.XX.1966, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Eckert
28
b)
Vorstand:
7.
Ameler, Sarah-Maria, *XX.XX.1989,
Berlin
Nicht mehr Vorstand:
4. Tücks, Johannes
Nicht mehr Prokurist:
5. John von Freyend, Martin
10.
Backhoff, Doreen, *XX.XX.1973,
Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.12.2022 ist die
Satzung geändert in §§ 7 (Zusam-
mensetzung und Amtsdauer) und
10 (Vorsitz der Hauptversamm-
lung) und ergänzt um § 7a (Ehren-
vorsitzender des Aufsichtsrats).
a)
02.01.2023
Dr. Lehmann
29
b)
Änderung zu Nr. 1:
a)
24.07.2023
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung: Nicht mehr Vorstandsvor-
sitzender
Vorstand:
Müller, Reinhard, *XX.XX.1953, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Bauch
12.03.2024
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