Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
StoneOne AG
b)
Berlin
c)
Die Beratung, die Entwicklung
und der Vertrieb von Software
und die damit im Zusammen-
hang stehenden Dienstleistun-
gen sowie aller damit im direk-
ten oder indirekten Zusammen-
hang stehenden Produkte.
70.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitglie-
dern das Recht zur alleinigen Ver-
tretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Liebing, Andreas, *XX.XX.1958,
Teltow-Seehof
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 26.04.2007
mit Änderung vom 19.07.2007
in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapital) und § 9 (Ort, Ein-
berufung, Beschlussfähigkeit)
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 31.12.2010 das Grund-
kapital um bis zu 35.000 EUR
durch ein- oder mehrmalige Aus-
gabe auf den Namen lautender
Stückaktien zu erhöhen. Das Be-
zugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/I)
a)
01.08.2007
John
26.09.2025
Seite 1 von 21
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag in Form einer stil-
len Beteiligung mit der Inves-
titionsbank Berlin vom 31.5. /
12.06.2007, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss
vom 09.11.2007 zugestimmt
hat.
a)
13.03.2008
Horstkotte
3
73.500 EUR
a)
Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der
Satzung enthaltenen Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.500 EUR auf
73.500 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.06.2008 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals). (Genehmigtes Kapital
2007/I)
a)
10.07.2008
Horstkotte
26.09.2025
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HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 26.04.2007; 19.07.2007 er-
mächtigt das Grundkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapi-
tal beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 31.500 EUR.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
Die Ermächtigung endet mit Ab-
lauf des 31.12.2010. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
4
77.370 EUR
a)
Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der
Satzung enthaltenen Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.870 EUR auf
77.370 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.05.2008 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
a)
05.08.2008
Horstkotte
26.09.2025
Seite 3 von 21
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
pitals). (Genehmigtes Kapital
2007/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 26.04.2007; 19.07.2007 er-
mächtigt das Grundkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapi-
tal beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 27.630 EUR.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
Die Ermächtigung endet mit Ab-
lauf des 31.12.2010. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
5
81.240,00 EUR
a)
Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der
Satzung enthaltenen Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.870 EUR auf
81.240 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
a)
22.12.2008
Horstkotte
26.09.2025
Seite 4 von 21
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 04.11.2008 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals). (Genehmigtes Kapital
2007/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 26.04.2007; 19.07.2007 er-
mächtigt das Grundkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapi-
tal beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 23.760 EUR.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
Die Ermächtigung endet mit Ab-
lauf des 31.12.2010. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
6
b)
Geschäftsanschrift:
Keithstr. 6, 10787 Berlin
1.
Cygan, Bernhard, geb.
16.10.1960, Berlin
a)
29.04.2009
Boos
26.09.2025
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
7
89.640,00 EUR
a)
Auf Grund der in § 4 Abs. 2 der
Satzung enthaltenen Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.400 EUR auf
89.640 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.03.2009 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals). (Genehmigtes Kapital
2007/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 26.04.2007; 19.07.2007 er-
mächtigt das Grundkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapi-
tal beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 15.360 EUR.
a)
06.07.2009
Engelbart
26.09.2025
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HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
Die Ermächtigung endet mit Ab-
lauf des 31.12.2010. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
8
b)
Vorstand:
2.
Dr. Petri, Mathias, *XX.XX.1960,
Seeshaupt
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
a)
01.10.2009
Köpke
9
b)
Es besteht ein Teilgewinnab-
führungsvertrag in Form ei-
ner stillen Beteiligung mit der
Investitionsbank Berlin vom
25.09./09.10.2008 mit Ände-
rung vom 10.05.2009, dem die
Hauptversammlung durch Be-
a)
27.01.2010
Dr. Gradl
26.09.2025
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schluss vom 06.11.2009 zuge-
stimmt hat.
10
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertretungsbefug-
nis
Vorstand:
Liebing, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.04.2010
Behling
11
105.000 EUR
a)
Auf Grund der in § 4 Abs.2 der
Satzung enthaltenen Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.360 EUR
auf 105.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 18.05.2010 ist die
Satzung geändert in § 4 (Hö-
a)
28.09.2010
Dr. Gradl
26.09.2025
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
he und Einteilung des Grund-
kapitals) (Genehmigtes Kapital
2007/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
26.04.2007 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
12
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 27.09.2011
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Ka-
pital).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 27.09.2011 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 31.12.2015 das Grund-
kapital der Gesellschaft einma-
a)
25.10.2011
Dr. Friedemann
26.09.2025
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lig oder mehrmals um insge-
samt bis zu 52.500,- EUR durch
Ausgabe von bis zu 10.500 neu-
en, auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
Es besteht ein Teilgewinnab-
führungsvertrag in Form ei-
ner stillen Beteiligung mit der
Investitionsbank Berlin vom
16.12.2010/21.12.2010, dem
die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 27.09.2011 zu-
gestimmt hat.
13
113.095 EUR
a)
Auf Grund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom
27.09.2011 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.095 EUR auf
a)
02.08.2012
Ehrensberger
26.09.2025
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
113.095 EUR durchgeführt. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 08.02.2012 ist die Fas-
sung der Satzung geändert in
§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 27.09.2011 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 44.405 EUR Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
des 31.12.2015. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
14
119.345 EUR
a)
a)
22.04.2014
26.09.2025
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der Ermächtigung
in § 4 Abs. 2 der Satzung ist
durch Beschluss des Vorstan-
des vom 30.01.2014 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats
vom 11.02.2014 das Grundka-
pital um EUR 6.250,00 auf EUR
119.345,00 erhöht; die Erhöhung
ist durchgeführt (Genehmig-
tes Kapital 2011/I). Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
11.02.2014 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 27.09.2011 ermächtigt
das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch EUR 38.155,00. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
Dr. Kuhlmann
26.09.2025
Seite 12 von 21
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des 31.12.2015. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.07.2014 ist
die Satzung geändert in § 4 (Be-
dingtes Kapital).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 24.07.2014 um bis zu
26.850,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I)
a)
10.09.2014
Schölling
16
Nicht mehr Prokurist:
1. Cygan, Bernhard, geb.
16.10.1960
2.
a)
02.07.2015
Boldt
26.09.2025
Seite 13 von 21
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Gotthardt, Roger,
*XX.XX.1961, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
17
146.195 EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 16.12.2019
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital und Aktien).
b)
Aufgrund der am 24.07.2014 be-
schlossenen Kapitalerhöhung
wurden 5.370 Aktien ausgege-
ben. Das Stammkapital beträgt
nunmehr 146.195 EUR. (Beding-
tes Kapital 2014/I)
a)
20.01.2020
Berge
18
220.875 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
16.12.2019 hat beschlossen,
a)
31.01.2020
Berge
26.09.2025
Seite 14 von 21
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
das Grundkapital um bis zu
146.195 EUR durch Ausgabe
von bis zu 29.239 Stückakti-
en zu erhöhen. Die Kapitaler-
höhung ist in Höhe von 74.680
EUR durchgeführt. Die Satzung
ist durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 16.12.2019
und des Aufsichtsrates vom
22.01.2020 nach Ermächti-
gung geändert in den §§ 4 und 5
(Grundkapital und Aktien) und 9
(Stimmrecht).
19
a)
Anaqor AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.02.2023 ist
die Satzung geändert in § 1 (Fir-
ma).
a)
16.03.2023
Berge
20
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnortes:
a)
08.06.2023
Sawade
26.09.2025
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Liebing, Andreas, *XX.XX.1958,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
21
3.
Falkenthal, Michael, *XX.XX.1938,
Neubulach
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
4.
Niehaus, David, *XX.XX.1988, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
a)
21.08.2023
Verworrn
22
Änderung zu Nr. 3:
a)
26.09.2025
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
hinsichtlich des Geburtsdatums
nunmehr
Falkenthal, Michael, *XX.XX.1983,
Neubulach
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
23.08.2023
Verworrn
23
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Liebing, Andreas
a)
07.06.2024
Smolny
24
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Gotthardt, Roger
Nicht mehr Prokurist:
3. Falkenthal, Michael
Nicht mehr Prokurist:
a)
03.09.2024
Smolny
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4. Niehaus, David
25
b)
Geschäftsanschrift:
Kolonnenstraße 8, 10827 Ber-
lin
a)
25.10.2024
Kaiser
26
a)
Ist ein Abwickler bestellt, so ver-
tritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Abwickler bestellt, wird
die Gesellschaft durch sämtliche
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Änderung zu Nr. 2:
nunmehr
Abwickler:
Dr. Petri, Mathias, *XX.XX.1960,
Seeshaupt
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
03.02.2025
Smolny
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
27
b)
Der mit der Investitions-
bank Berlin bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag
vom 31.05./12.06. 2007 ist
durch Vergleichsvereinbarung
vom 08.08.2018/09.07.2019
mit Annahmeerklärung vom
23.10.20219 mit Ablauf des
Jahres 2024 beendet.
a)
02.04.2025
Berge
28
b)
Die Eintragung betreffend die
Beendigung des Unternehmens-
vertrages ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
a)
02.04.2025
Berge
26.09.2025
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Abruf vom 26.09.2025
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Investitions-
bank Berlin bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag
vom 31.05./12.06.2007 ist
durch Vergleichsangebot
vom 08.08.2018/09.07.2019
mit Annahmeerklärung vom
23.10.2019 mit Ablauf des Jah-
res 2024 beendet.
29
b)
Der mit der Investitions-
bank Berlin bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag
vom 25.09.;09.10.2008 ist
durch Vergleichsangebot
vom 08.08.2018/09.07.2019
mit Annahmeerklärung vom
23.10.2019 mit Ablauf des Jah-
res 2024 beendet.
a)
02.04.2025
Berge
30
b)
a)
02.04.2025
26.09.2025
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Abruf vom 26.09.2025
HRB 108689 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Investitionsbank
Berlin bestehende Teilgewinn-
abführungsvertrag bestehen-
de Teilgewinnabführungsver-
trag vom vom 16.12/21.12.2010
ist durch Vergleichsangebot
vom 08.08.2018/09.07.2019
mit Annahmeerklärung vom
23.10.2019 mit Ablauf des Jah-
res 2024 beendet.
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