Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108454 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MENADIER Heilmittel GmbH
b)
Berlin
c)
Herstellung und Vertrieb von
Heilmitteln unter Verwendung
des eingetragenen Warenzeichens
"Menadier" sowie Einkauf, Her-
stellung und Vertrieb von chemi-
schen pharmazeutischen und kos-
metischen Präparaten. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, alle Herstel-
lungs- und Handelsgeschäfte zu
betreiben, die den Gegenstand des
Unternehmens zu fördern geeignet
sind.
58.110.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Held, Christian, *XX.XX.1961, Ber-
gisch Gladbach
Geschäftsführer:
2.
Schmuck von Troilo, Eberhard,
*XX.XX.1959, Berlin
1.
Dr. Eisenhauer, Martin,
*XX.XX.1967, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Grohé, Ulrich, *XX.XX.1958, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
20.01.1951
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 05.02.2004
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.03.2007
ist der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 6132) nach Berlin verlegt und
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 1 (Sitz), § 6 (Bekanntmachun-
gen).
b)
Mit der Gesellschaft ist gemäß
Verschmelzungsvertrag vom
24.08.1998 die Berlipharm Betei-
ligungsgesellschaft mit beschränk-
ter Haftung, Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 20307) ver-
schmolzen worden.
a)
17.07.2007
Engelbart
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
15.03.1951
12.03.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108454 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Schering Deutschland
Holding AG, Hamburg (Amtsge-
richt Hamburg, HRB 3207) am
10.05.2004 abgeschlossene Ge-
winnabführungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom
22.11.2005 in einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ge-
ändert. Die Gesellschafterversamm-
lung vom 30.11.2005 hat der Ände-
rung zugestimmt.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Müllerstraße 178, 13353 Berlin
Nicht mehr Prokurist:
2. Grohé, Ulrich
Änderung zu Nr. 1:
nunmehr:
Dr. Eisenhauer, Martin
Einzelprokura
a)
09.03.2009
Köpke
12.03.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108454 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Dr. Hubbuch, Frank, *XX.XX.1963,
Bergisch Gladbach
Einzelprokura
4.
Linder, Claudia, *XX.XX.1966, Solin-
gen
Einzelprokura
5.
Rosenberg, Dirk, *XX.XX.1967,
Wuppertal
Einzelprokura
3
b)
Der mit der Schering AG (früher
Schering Deutschland Holding AG)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch
a)
28.12.2009
Schneider
12.03.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108454 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinbarung vom 15.12.2009 ge-
ändert. Die Gesellschafterversamm-
lung hat durch Beschluss vom sel-
ben Tag zugestimmt.
4
Nicht mehr Prokurist:
3. Dr. Hubbuch, Frank
a)
12.09.2011
Tritthart
5
Änderung zu Nr. 4:
Linder, Claudia, *XX.XX.1966, Hil-
den
Einzelprokura
a)
29.02.2012
Richter
6
b)
Der mit der Bayer Schering Phar-
ma Aktiengesellschaft (vormals
zunächst Schering Deutschland
Holding AG und sodann Schering
AG) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 10.05.2004 in der Fassung
a)
14.12.2018
Önel
12.03.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108454 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Änderungsvereinbarung vom
15.12.2009 besteht nach Umwand-
lung der herrschenden Gesellschaft
nunmehr mit der Bayer Schering
Pharma GmbH mit dem Sitz in
Berlin (AG Charlottenburg, HRB
200350).
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schmuck von Troilo, Eberhard
Geschäftsführer:
3.
Dr. Semrau, Stephan, *XX.XX.1971,
Düsseldorf
a)
24.01.2020
Wanders
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Held, Christian
Geschäftsführer:
4.
a)
03.11.2020
Janda
12.03.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 108454 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Hoffmann, Thomas, *XX.XX.1970,
Köln
9
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373
Leverkusen
a)
31.08.2021
Taborsky
10
Nicht mehr Prokurist:
4. Linder, Claudia
6.
Wolters, Mark, *XX.XX.1979, Düs-
seldorf
Einzelprokura
a)
02.03.2023
Schwarzer
11
Nicht mehr Prokurist:
5. Rosenberg, Dirk
a)
22.12.2023
Kämpf
12.03.2024
Seite 6 von 6