Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 107057 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CONVEMA Versorgungsmanage-
ment GmbH
b)
Berlin
c)
Die Erbringung von Dienstleis-
tungen für Krankenkassen, insbe-
sondere Betriebskrankenkassen,
mit denen diese unter der Maßga-
be des Wirtschaftlichkeitsgebo-
tes des Fünften Buches des Sozi-
algesetzbuches (SGB V) ihre ge-
setzlichen Aufgaben unter Wett-
bewerbsaspekten optimal erfül-
len können. Die Gesellschaft bie-
tet diese Dienstleistungen im Be-
reich des Vertrags- und Ausga-
benmanagements sowie der Steue-
rung von Versorgungsprogram-
men bzw. -tarifen an.
25.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat nur einen Ge-
schäftsführer, der die Gesellschaft al-
lein vertritt und Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abschließen darf.
b)
Geschäftsführer:
1.
Mohaupt, Thomas, *XX.XX.1966, Ber-
lin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
19.03.2007
mit Änderung vom 13.04.2007 in §
6 (Vertretung)
a)
28.04.2007
Schnitker
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
1.
Fiege, Thomas, *XX.XX.1964, Berlin
Einzelprokura
a)
16.05.2007
Richter
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Markgrafenstr. 62, 10969 Berlin
a)
20.05.2010
Zwoch
4
Nicht mehr Prokurist:
1. Fiege, Thomas
a)
20.06.2014
Repke
5
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Marx-Allee 90 A, 10243
Berlin
a)
20.03.2015
Boldt
6
c)
a)
a)
a)
20.10.2015
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Erbringung von prozessunter-
stützenden und prozessersetzen-
den Dienstleistungen im Gesund-
heitswesen, insbesondere auch
für Krankenkassen, rnit denen
diese unter Maßgabe des Wirt-
schaftlichkeitsgebotes des Fünften
Buches des Sozialgesetzbuches
(SGB V) ihre gesetzlichen Auf-
gaben unter Wettbewerbsaspek-
ten optimal erfüllen können. Die
Gesellschaft bietet im Bereich des
Vertrags- und Ausgabenmanage-
ments insbesondere Dienstleis-
tungen der Abrechnungsprüfung,
des Datenmanagements, der Rech-
nungslegung und des Zahlungs-
verkehrs sowie der Steuerung von
Versorgungsprogrammen an.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
2.
Sattler, Martin, *XX.XX.1968, Berlin
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.10.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 1 (Gegenstand des Un-
ternehmens) und 4 (Geschäftsfüh-
rung).
Melchior
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.10.2015
ist der Gesellschaftsvertrag auch
a)
08.01.2016
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
geändert in §§ 4 (Geschäftsführer)
und 6 (Vertretung).
8
c)
Die Erbringung von prozessunter-
stützenden und prozessersetzen-
den Dienstleistungen im Gesund-
heitswesen, insbesondere auch
für Krankenkassen, mit denen
diese unter Maßgabe des Wirt-
schaftlichkeitsgebotes des Fünften
Buches des Sozialgesetzbuches
(SGB V) ihre gesetzlichen Auf-
gaben unter Wettbewerbsaspek-
ten optimal erfüllen können. Die
Gesellschaft bietet im Bereich des
Vertrags- und Ausgabenmanage-
ments insbesondere Dienstleis-
tungen der Abrechnungsprüfung,
des Datenmanagements, der Rech-
nungslegung und des Zahlungs-
verkehrs sowie der Steuerung von
Versorgungsprogrammen an.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.03.2016
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 2 (Gegenstand), § 3
(Stammkapital) und § 17 (Schluss-
bestimmungen).
a)
07.07.2016
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Mohaupt, Thomas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
18.05.2017
Romroth
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Mohaupt, Thomas
2.
Albrecht, Frank, *XX.XX.1961, Ora-
nienburg
Einzelprokura
a)
11.06.2018
Reiner
11
Nicht mehr Prokurist:
2. Albrecht, Frank
a)
22.06.2022
Morgenstern
12
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.06.2022
a)
23.06.2022
Dr. Dr. Schulte
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 12 (Geschäftsjahr).
13
3.
Leonhardt-Friebe, Janine,
*XX.XX.1990, Halle/Saale
Einzelprokura
a)
14.07.2022
Reiner
14
b)
Änderung zu Nr. 2:
nunmehr
Geschäftsführer:
Sattler, Martin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Friebe, Daniel, *XX.XX.1981, Halle
(Saale)
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
04.10.2022
Ruck
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
15
b)
Es besteht ein Gewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Legian Ge-
sundheitsmanagement GmbH mit
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 29418) vom
11.11.2022, dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
23.11.2022 zugestimmt hat.
a)
20.12.2022
Gschwind
16
b)
Geschäftsführer:
4.
Dr. Niemeyer, Susan, geb. Rackwitz,
*XX.XX.1979, Salzbergen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
15.09.2023
Reiner
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Sattler, Martin
a)
09.01.2024
Reiner
18
4.
Sattler, Martin, *XX.XX.1968, Berlin
Einzelprokura
a)
12.01.2024
Repke
19
Nicht mehr Prokurist:
3. Leonhardt-Friebe, Janine
a)
23.02.2024
Förster
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