Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 106742 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Spiekermann Design AG
b)
Berlin
c)
Grafikdesign, die Beratung, Kon-
zeptualisierung und Gestaltung vi-
sueller Kommunikation, von Un-
ternehmenserscheinungsbildern
und Corporate Design; ebenso die
Gestaltung von Produkt- und Un-
ternehmensmarken.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Prof. Dr. h.c. Spiekermann, Erik,
*XX.XX.1947, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Schmidthals, Oliver, *XX.XX.1963,
Berlin
Einzelprokura
2.
Schuler, Marianne, *XX.XX.1957,
Berlin
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 14.12.2006
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der UDN United Designers
Network GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
98398) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 14.12.2006.
a)
28.03.2007
Krause
b)
Ges.-Vertrag Bl.
12 - 16
Umwandlungs-
beschluss Bl. 6
ff.
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
Nicht mehr Prokurist:
1. Schmidthals, Oliver
a)
03.09.2008
Kremer
3
a)
Edenspiekermann AG
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 126, 10117 Berlin
b)
Vorstand:
2.
Schmidthals, Oliver, *XX.XX.1963,
Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.03.2009 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
29.04.2009
Möschter
4
b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Schmidthals, Oliver
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
22.09.2010
Bigalk
5
b)
Geschäftsanschrift:
Potsdamer Straße 83, 10785 Ber-
lin
a)
11.06.2012
Steinberg
6
c)
a)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Beratung, die Konzeptualisie-
rung und die Gestaltung visueller
Kommunikation von Unterneh-
menserscheinungsbildern, Corpo-
rate Design, die Gestaltung von
Produkt- und Unternehmensmar-
ken sowie Dienstleistungen in den
Bereichen Service Design, Chan-
ge Communication und digitale
Kommunikation und Produkte.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.12.2012 mit Än-
derung vom 21.01.2013 in § 18
(Jahresabschluss) ist die Satzung
insgesamt neu gefasst.
23.01.2013
Dr. Friedemann
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Prof. Dr. h.c. Spiekermann, Erik
Vorstand:
3.
Stulle, Robert, *XX.XX.1968, Berlin
a)
18.06.2014
Steinberg
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.05.2015 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
a)
15.05.2015
Müller
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.12.2015 ist die
Satzung durch Schaffung eines ge-
nehmigten Kapitals ergänzt in § 4
(Grundkapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.12.2015 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des
Aufsichtsrats bis zum 01.11.2020
einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt EUR 8.140,00 gegen
Bareinlagen
durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
a)
07.01.2016
Dr. Lehmann
10
3.
a)
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Börner, Michael, *XX.XX.1968, Ber-
lin
Einzelprokura
12.05.2017
Höcky
11
Nicht mehr Prokurist:
2. Schuler, Marianne
a)
30.05.2017
Höcky
12
51.814,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.07.2017 ist das
Grundkapital um 1.814,00 EUR auf
51.814,00 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
b)
Das genehmigte Kapital vom
09.12.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
a)
26.09.2017
Dr. Lehmann
13
b)
a)
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
3. Stulle, Robert
11.12.2017
Vogler
14
b)
Vorstand:
4.
Börner, Michael, *XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
5.
Hanke, Christian, *XX.XX.1981, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
3. Börner, Michael
a)
16.10.2018
Schröder
15
68.179,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.05.2019 ist das
Grundkapital um 16.365,00 EUR
auf 68.179,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
09.08.2019
Müller
16
a)
a)
a)
09.03.2024
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HRB 106742 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Edenspiekermann Holding AG
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2019 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Spaltungs- und Übernahme-
plans vom 29.08.2019 und des Zu-
stimmungsbeschlusses vom selben
Tage ihr Vermögen teilweise als
Gesamtheit zur Neugründung der
Edenspiekermann GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 210034 B) ausgeglie-
dert.
09.09.2019
Dr. Weiland
17
b)
Vorstand:
6.
Pluim, Jeroen, *XX.XX.1974, Amster-
dam/Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
a)
03.01.2020
Andreé
09.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 106742 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Börner, Michael
a)
03.03.2020
Andreé
19
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Schmidthals, Oliver
Vorstand:
7.
Woods, Paul, *XX.XX.1983, Altadena/
USA
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
a)
16.09.2021
Andreé
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Pluim, Jeroen
Vorstand:
8.
a)
17.02.2022
Andreé
09.03.2024
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Abruf vom 09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wiesemann, Michael, *XX.XX.1979,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
21
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Wiesemann, Michael
Änderung zu Nr. 5:
Vorstand:
Hanke, Christian
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2023 ist die
Satzung geändert in § 13 (Ort, For-
mat und Einberufung der Hauptver-
sammlung) und § 14 (Teilnahme an
der Hauptversammlung, Ausübung
des Stimmrechts).
a)
12.09.2023
Dr. Lehmann
22
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Woods, Paul
a)
31.01.2024
Bauch
23
b)
Vorstand:
9.
4.
Wiesemann, Michael, *XX.XX.1979,
Berlin
a)
05.03.2024
Bauch
09.03.2024
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Abruf vom 09.03.2024
HRB 106742 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Belter, Roman, *XX.XX.1981,
Markkleeberg
mit der Befugnis die Gesellschaft ge-
meinsam mit dem Vorstandsmitglied
Christian Hanke oder gemeinsam mit
dem Prokuristen Michael Wiesemann
zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
10.
Dr. Trommen, Roman Alexander,
*XX.XX.1968, München
mit der Befugnis die Gesellschaft ge-
meinsam mit dem Vorstandsmitglied
Christian Hanke oder gemeinsam mit
dem Prokuristen Michael Wiesemann
zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 5:
Änderung: Vertretungsbefugnis
Vorstand:
dem Vorstandsmitglied Dr. Roman
Alexander Trommen oder gemein-
sam mit dem Vorstandsmitglied Dr.
Roman Belter
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
09.03.2024
Seite 10 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 106742 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hanke, Christian
mit der Befugnis die Gesellschaft ge-
meinsam mit dem Vorstandsmitglied
Dr. Roman Alexander Trommen oder
dem Vorstandsmitglied Dr. Roman
Belter zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
09.03.2024
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