Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 106666 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TUSTE AG
b)
Berlin
c)
Die Gründung und der Erwerb
von sowie die Beteiligung an Un-
ternehmen; die Veräußerung von
Unternehmen und Beteiligungen
hieran, die Übernahme der Ge-
schäftsführung dieser Unterneh-
men; die Verwaltung der Betei-
ligungen an Unternehmen; die
Führung und Enticklung des Kon-
zerns und seiner Konzernunter-
nehmen sowie die Erbringung
zentraler Dienstleistungen inner-
halb des Konzerns; die Verwal-
tung eigenen Vermögens.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-
geschäfte als Vertreter Dritter ab-
schließen.
b)
War Vorstand:
1.
Arnold, Burkhard, *XX.XX.1962, Karl-
stein
War Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 06.11.2003
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.01.2007 ist der
Sitz der Gesellschaft von Nidderau
(Amtsgericht Hanau, HRB 91101)
nach Berlin verlegt und die Satzung
geändert in § 1 (Sitz), § 2 (Gegen-
stand), § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), § 5 (Zusam-
mensetzung), § 6 (Vertretung der
Gesellschaft), § 7 (Zusammenset-
zung, Amtsdauer, Amtsniederle-
gung).
a)
26.03.2007
Bartel
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bessier, Karlheinz, *XX.XX.1962,
Wiesbaden
War Vorstand:
3.
Tuste, Detlef, *XX.XX.1965, Nidderau
War Vorstand:
4.
Ulber, Manfred, *XX.XX.1957, Mainz-
Kastel
War Vorstand:
5.
Walpert, Jochen, *XX.XX.1971, Kahl
Vorstand:
6.
Henke, Ben-Florian, *XX.XX.1982,
Berlin
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HRB 106666 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
400.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.09.2007 ist das
Grundkapital auf 400.000 Euro er-
höht und die Satzung geändert in §
4 (Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
10.10.2007
Quellhorst
3
a)
DGH Deutsche Grundwert Hol-
ding AG
b)
Geschäftsanschrift:
Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin
c)
Ferner: Der Erwerb, die Verwal-
tung sowie die Verwertung von
immateriellen Wirtschaftsgütern,
Patenten, Immobilien, grund-
stücksgleichen Rechten, sowie an-
deren Vermögensgegenständen,
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Henke, Ben-Florian
Vorstand:
7.
Henke, Bernd, *XX.XX.1955, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
8.
Rehbein, Jürgen, *XX.XX.1966, Wup-
pertal
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.08.2009 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma); §
2 (Gegenstand).
a)
10.09.2009
Möschter
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wie z. B. Inventarien, Maschinen,
Büro- und Betriebsausstattung, im
eigenen Namen auf eigene Rech-
nung, nicht für Dritte. Ferner die
Erbringung von damit verbunde-
nen Dienstleistungen, sowie die
Immobilienverwaltung für Dritte.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Rehbein, Jürgen
a)
11.06.2010
Salein
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Henke, Bernd
Vorstand:
9.
Peinelt, Frank, *XX.XX.1964, Cottbus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
09.03.2018
Steinberg
6
b)
Vorstand:
a)
26.04.2018
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10.
Power, Michael Paul, *XX.XX.1960,
Göttingen
Repke
7
b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Allee 366, 12681
Berlin
a)
29.10.2018
Hohenberger
8
c)
Konzeption, Planung, Projektie-
rung und/oder Realisierung und/
oder Sanierung sowie anschlie-
ßende Verwertung von Bauten in
allen Rechts- und Nutzungsfor-
men sowie deren Bewirtschaftung
einschließlich der Erzeugung von
Strom aus Erneuerbaren Energien
sowie die Vornahme aller damit
in Zusammenhang stehenden Ge-
schäfte. Die Gesellschaft darf in
diesem Zusammenhang Grundstü-
cke für eigene Zwecke erwerben,
soweit der Erwerb ausschließlich
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.02.2019 ist die
Satzung neu gefasst.
a)
20.02.2019
Dr. Kuhlmann
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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4
5
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7
der Sicherung von Projektrech-
ten und/oder der Projektentwick-
lung und/oder Realisierung und/
oder anschließenden Verwertung
von Bauten einschließlich deren
Bewirtschaftung und damit der
Haupttätigkeit der Gesellschaft
dient. Tätigkeiten, die die Gesell-
schaft zu einem Investmentver-
mögen im Sinne des Kapitalan-
lagegesetzbuches machen wür-
den, werden nicht ausgeübt. Aus-
geschlossen sind ebenfalls nach
dem Kreditwesengesetz erlaubnis-
pflichtige Tätigkeiten.
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