Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 105714 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
bess Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Die Beteiligung an Unterneh-
men der Medizintechnik sowie an
diesem Geschäftszweck dienen-
den Forschungs-, Fertigungs- und
Dienstleistungsbetrieben.
100.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Eisenhut, Marcus A., *XX.XX.1965,
Teltow, Vorsitzender des Vorstands
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 19.12.2006
mit Änderung vom 23.01.2007 in §
7 (Vertretung der Gesellschaft) und
§ 10 (Einberufung des Aufsichtsra-
tes und Beschlussfassung)
a)
24.01.2007
Wohlfeil
b)
Satzung Bl. 9 -
16
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HRB 105714 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Meißner, Gabriele, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
215.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2007 ist das
Grundkapital um 115.000 EUR auf
215.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 5
(Übertragbarkeit der Aktien), 16
(Beschlussfassung), 8 (Geschäfts-
führung), 10 (Einberufung und Be-
schlussfassung), 14 (Ort und Einbe-
rufung der Hauptversammlung) und
18 (Gewinnverteilung). Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.09.2007
Wohlfeil
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HRB 105714 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft hat am 29.08.2007
mit Frau Dr. med. Corinna Eisen-
hut, Berlin, und Herrn Marcus A.
Eisenhut, Teltow, einen Nach-
gründungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 29.08.2007 zuge-
stimmt hat.
3
b)
Eintragung lfd. Nr. 2 wird von
Amts wegen wie folgt ergänzt:
Die Gesellschaft hat am 22.08.2007
mit der Bess Pro GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg HRB 67.139) einen Nach-
gründungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 29.08.2007 zuge-
stimmt hat.
a)
13.09.2007
Wohlfeil
4
b)
a)
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Gustav-Krone-Str. 7, 14167 Berlin
31.03.2011
Lück
5
1.
Jank, Ulrike, *XX.XX.1980, Teltow
Einzelprokura
a)
16.01.2024
Wanders
07.12.2024
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