Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 104810 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GynLab MVZ GmbH
b)
Berlin
c)
Der Betrieb eines zur vertragsärzt-
lichen Versorgung zugelassenen
Medizinischen Versorgungszen-
trums (MVZ) auf den Gebieten
der Gynäkologie und der Labor-
medizin. Diese Einrichtung führt
Leistungen von Ärztinnen und
Ärzten verschiedener Fachgebiete,
insbesondere der Frauenheilkunde
und der Labormedizin, zu einem
komplexen Behandlungsangebot
zusammen. Die Einrichtung ist ei-
ner eigenverantwortlichen ärztli-
chen Leitung zu unterstellen.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Horstkamp, Björn, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.11.2006
a)
27.11.2006
Bergmann
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 9 - 13
2
b)
a)
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 104810 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Delventhal, Thomas, *XX.XX.1958,
Kleinmachnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
11.04.2007
Wagner
3
a)
Diagnos MVZ GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Uhlandstr. 20 - 25, 10623 Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.06.2009
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
13.08.2009
Dr. Lehmann
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Horstkamp, Björn
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Delventhal, Thomas
Geschäftsführer:
3.
a)
14.01.2016
Sparka
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ballero, Phillipe André Pierre,
*XX.XX.1952, St. Julians/Malta
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Driessen, Jeroen Gerhardus Wilhel-
mus Josef, *XX.XX.1976, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Reiner, Jürgen, *XX.XX.1963, Berch-
tesgaden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
NORDMED Healthcare GmbH mit
Sitz in Rostock (Amtsgericht Ros-
tock HRB 2218) vom 21.07.2016,
dem die Gesellschafterversamm-
lung durch Beschluss vom selben
Tage zugestimmt hat.
a)
29.07.2016
Berge
6
b)
Geschäftsführer:
6.
Dr. Schmidt, Frank-Peter,
*XX.XX.1958, Fürstenwalde
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
11.11.2016
Vogler
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Ballero, Phillipe André Pierre
a)
22.12.2016
Steinberg
8
1.
Daum, Robert, *XX.XX.1964,
Schneizlreuth
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
28.06.2017
Wolschke
9
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist von Amts we-
gen wie folgt berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Uhlandstraße 20 - 25, 10623 Ber-
lin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Reiner, Jürgen
2.
Funke, Wolfgang Alexander,
*XX.XX.1973, Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
a)
12.10.2018
Lampe
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Daum, Robert
10
b)
Geschäftsführer:
7.
von Braunmühl, Benedikt,
*XX.XX.1968, Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
24.10.2018
Höcky
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Driessen, Jeroen Gerhardus Wil-
helmus Josef
a)
15.11.2018
Höcky
12
b)
Änderung zu Nr. 7:
Nach Wohnortänderung:
Geschäftsführer:
a)
20.12.2018
Höcky
12.03.2024
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HRB 104810 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Braunmühl, Benedikt,
*XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. von Braunmühl, Benedikt
a)
10.05.2021
Eckert
14
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
201919 B, bisheriger Sitz Rostock)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
21.07.2016 ist durch Vereinbarung
vom 30.06.2021 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
a)
30.07.2021
Bialek
12.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 21.07.2016 ist durch
Vereinbarung vom 31.08.2021 ab-
geändert. Die Gesellschafterver-
sammlung hat durch Beschluss vom
08.09.2021 zugestimmt.
a)
30.09.2021
Bialek
16
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
15 Sp 6b wird von Amts wegen wie
folgt ergänzt:
Aufgrund der Vereinbarung vom
31.08.2021 besteht der Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag nun als Gewinnabführungs-
vertrag fort.
a)
17.12.2021
Bialek
17
28.409,00 EUR
a)
a)
17.12.2021
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mer
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Ein-
tra-
gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.11.2021
ist das Stammkapital um 3.409,00
EUR auf 28.409,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 5 (Stammkapital).
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH am 21.07.2016 abge-
schlossene Gewinnabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung vom
30.11.2021 abgeändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 25.11.2021 zuge-
stimmt.
Bialek
18
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dr. Schmidt, Frank-Peter
Geschäftsführer:
8.
a)
07.07.2022
Sawade
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Fischbach, Isabella, *XX.XX.1960,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
9.
Thiel, Oliver, *XX.XX.1969, Mahlow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
19
b)
Geschäftsführer:
10.
Dr. Keck, Christoph, *XX.XX.1965,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
08.09.2023
Kaiser
20
Nicht mehr Prokurist:
2. Funke, Wolfgang Alexander
a)
10.10.2023
Schuricht-Salein
12.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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4
5
6
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