STRABAG Rail Operations GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 104477 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Eichholz Eivel GmbH

b)

Berlin

c)

Die Erbringung eisenbahnlogisti-

scher Dienstleistungen, insbeson-

dere Leistungen im schienenge-

bundenen Güterverkehr für jeder-

mann als nicht bundeseigenes öf-

fentliches Eisenbahnverkehrsun-

ternehmen.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

War Geschäftsführer:

1.

Rothe, Hans-Wolfgang, *XX.XX.1952,

Neu-Ulm

War Geschäftsführer:

2.

Freiherr von Massenbach, Georg,

*XX.XX.1970, Penzlin

Geschäftsführer:

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

04.05.2006

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

31.08.2006;01.09.2006;14.09.2006

ist der Sitz der Gesellschaft von

Neu-Ulm (Amtsgericht Memmin-

gen, HRB 12765) nach Berlin ver-

legt und der Gesellschaftsvertrag

insgesamt neu gefasst.

a)

08.11.2006

Melchior

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 16-7

Beschluss Bl. 4,

5, 14

09.03.2024

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HRB 104477 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Schobesberger, Gerald, *XX.XX.1965,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Wetscheck, Jürgen Heinrich,

*XX.XX.1963, Nieder-Olm

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Schobesberger, Gerald

Geschäftsführer:

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der Ilbau Liegenschafts-

verwaltung GmbH, Dahlwitz-Hop-

pegarten, dem die Gesellschafter-

a)

29.11.2007

Schneider

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HRB 104477 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5.

Mares, Andreas, *XX.XX.1964, Him-

berg/ Velm, Österreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

versammlung durch Beschluss vom

18.10.2007 zugestimmt hat.

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Wetscheck, Jürgen Heinrich

Geschäftsführer:

6.

Weissinger, Franz, *XX.XX.1960,

Loosdorf/Österreich

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis.

Nunmehr:

Geschäftsführer:

Mares, Andreas

a)

31.10.2008

Schulze

4

b)

a)

22.09.2010

Neuschäfer

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Num-

mer

der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Bessemerstr. 42b, 12103 Berlin

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Mares, Andreas

a)

15.06.2011

Staudigl

6

b)

Geschäftsführer:

7.

Karpa, Boris, *XX.XX.1972, Templin

Geschäftsführer:

8.

Taeger, Tobias, *XX.XX.1983, Berlin

a)

20.12.2011

Staudigl

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Weissinger, Franz

a)

19.12.2013

Staudigl

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Der mit der Ilbau Liegenschafts-

verwaltung GmbH bestehende Ge-

winnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 21.10.2013

geändert Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss vom

12.12.2013 zugestimmt.

a)

23.12.2013

Müller

9

b)

Geschäftsführer:

9.

Rybarczyk, Sven, *XX.XX.1979, Klos-

termansfeld

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Karpa, Boris

a)

21.01.2015

Lampe

10

b)

Obergesellschaft des mit der Ilbau

Liegenschaftsverwaltung GmbH

(Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRB

5257 FF) ursprünglich abgeschlos-

senen Gewinnabführungsvertrages

a)

21.10.2016

Semmelbeck

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 21.10.2013 mit Änderung vom

12.12.2013 ist infolge Formwech-

sels nunmehr die Ilbau Liegen-

schaftsverwaltung AG mit Sitz in

Hoppegarten (Amtsgericht Frank-

furt/Oder, HRB 16050 FF).

11

b)

Geschäftsführer:

10.

Skalla, Georg Christian, *XX.XX.1969,

Wien/Österreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 9:

Geschäftsführer:

Rybarczyk, Sven

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Taeger, Tobias

a)

27.05.2017

Lampe

09.03.2024

Seite 6 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Skalla, Georg Christian

Geschäftsführer:

11.

Nitka, Katharina, *XX.XX.1975, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 9:

infolge Wohnortänderung, nunmehr:

Geschäftsführer:

Rybarczyk, Sven, *XX.XX.1979, Hett-

stedt

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

17.10.2017

Trittin

13

b)

Nach Umfirmierung und Sitzver-

legung der Ilbau Liegenschaftsver-

waltung AG mit Sitz in Hoppegar-

ten:

a)

16.02.2018

Prof. Dr. Dr.

Scholz

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das herrschende Unternehmen

des Gewinnabführungsvertrags

vom 19.9.2007 in der Fassung vom

21.10.2013 führt nunmehr die Fir-

ma STRABAG AG und hat sei-

nen Sitz in Köln (Amtsgericht Köln

HRB 93308).

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Rybarczyk, Sven

Geschäftsführer:

12.

Illgen, Lorenz, *XX.XX.1967, Königs-

brunn

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

21.06.2018

Trittin

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Nitka, Katharina

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

09.02.2021

Dombowski

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12. Illgen, Lorenz

Geschäftsführer:

13.

Brandl, Maik, *XX.XX.1982, Weißen-

born

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

14.

Lehmann, Jürgen, *XX.XX.1962, Dres-

den

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

14. Lehmann, Jürgen

Geschäftsführer:

15.

Kelski, Stefan, *XX.XX.1976, Berlin

a)

07.02.2022

Schwarzer

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HRB 104477 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

15. Kelski, Stefan

a)

10.06.2022

Schwarzer

18

b)

Geschäftsführer:

16.

Werner, Ricardo, *XX.XX.1988, Stra-

guth

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

04.05.2023

Schröder

19

a)

STRABAG Rail Operations

GmbH

c)

Erbringung schienengebundener

Dienst-, Transport- und Logistik-

leistungen als nicht bundeseigenes

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.06.2023

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst mit Änderungen der Firma

und des Unternehmensgegenstan-

des.

a)

31.08.2023

Dr. Kuhlmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

öffentliches Eisenbahnverkehrs-

unternehmen.

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