Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 103896 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PLT - Planung für Logistik &
Transport GmbH
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung von Planungs-
systemen, insbesondere im Be-
reich Logistik und Transport und
in diesem Zusammenhang anfal-
lende beratungs- und erlaubnis-
freie Dienstleistungen, wie auch
der Verkauf von Hard- und Soft-
ware.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Roth, Marc, *XX.XX.1974, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
12.09.2006
a)
27.09.2006
Melchior
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 3-6
2
b)
Geschäftsanschrift:
a)
04.05.2009
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HRB 103896 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gubener Straße 47, 10243 Berlin
Beyer
3
1.
Willmund, Johannes, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
28.12.2010
Waligorski
4
a)
Durch Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlungen vom 22.02.2019
und 01.03.2019 ist der Gesell-
schaftsvertrag insgesamt neu ge-
fasst.
a)
04.03.2019
Dr. Dr. Schulte
5
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
14.03.2019 mit der TMS HoldCo
GmbH mit dem Sitz in München,
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter HRB
245161 als Obergesellschaft, dem
a)
29.03.2019
Dr. Dr. Schulte
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HRB 103896 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 22.02.2019
zugestimmt hat.
6
b)
Der mit der TMS HoldCo GmbH
mit dem Sitz in München (AG
München HRB 245161) bestehen-
de Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag vom 14.03.2019
ist durch Vereinbarung vom
29.11.2019 abgeändert. Die Gesell-
schafterversammlung hat durch Be-
schluss vom 10.12.2019 der Ände-
rung des Unternehmensvertrages
zugestimmt.
a)
13.12.2019
Dr. Dr. Schulte
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Roth, Marc
Geschäftsführer:
2.
a)
27.05.2020
Steinberg
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Zillmer, Matthias, *XX.XX.1965, Ham-
burg
8
a)
PLT Software GmbH
c)
Der Gegenstand des Unterneh-
mens ist die Entwicklung von
Software und Planungssystemen,
insbesondere im Bereich Logis-
tik und Transport, und in diesem
Zusammenhang anfallende bera-
tungs- und erlaubnisfreie Dienst-
leistungen, wie auch der Verkauf
von Hard- und Software. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, alle Ge-
schäfte zu betreiben und Handlun-
gen vorzunehmen, die dem Ge-
sellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind.
Die Gesellschaft darf sich an an-
deren Gesellschaften beteiligen,
die den gleichen oder einen ähnli-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.04.2021
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
22.04.2021
Dr. Dr. Schulte
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HRB 103896 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
chen Geschäftszweck verfolgen,
und zwar auch als persönlich haf-
tende Gesellschafterin. Sie kann
Filialen im Inland und Ausland er-
richten.
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Zillmer, Matthias
Geschäftsführer:
3.
Horst, Patrick, *XX.XX.1971, Kaag/
Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
02.09.2021
Kaiser
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Horst, Patrick
Geschäftsführer:
a)
02.09.2021
Kaiser
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Breuer, Andreas, *XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
11
a)
Moving Intelligence GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.10.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
17.11.2021
Dr. Weber
12
b)
Geschäftsführer:
5.
Horst, Patrick, *XX.XX.1971, Kaag/
Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.05.2022
Kaiser
13
Nicht mehr Prokurist:
a)
a)
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Abruf vom 06.03.2024
HRB 103896 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Willmund, Johannes
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.04.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
27.04.2023
Dr. Dr. Schulte
14
b)
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