Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 103848 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Access Microfinance Holding AG
b)
Berlin
c)
Die Unterstützung der Erschaf-
fung und Entwicklung von ge-
werblichen Mikrofinanzinstitu-
tionen, welche sich darauf spe-
zialisieren, Kleinst- und Kleinun-
ternehmen in Entwicklungs- und
Schwellenländern Finanzdienst-
leistungen anzubieten ("Beteili-
gungsgesellschaften"). Der Zweck
der Gesellschaft ist somit: a) Ak-
tien und andere Wertpapiere, wel-
che von Mikrofinanzinstitutionen
ausgegeben oder abgesichert wer-
den, im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung zu erwerben, zu
halten und zu veräußern; b) alle
Rechte und Möglichkeiten, wel-
che durch die Eigentümerschaft an
4.050.000 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens
zwei Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Engelhardt, Thomas, *XX.XX.1971,
Vorsitzender des Vorstands, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
Schöneborn, Sebastian Patrick Chris-
topher, *XX.XX.1978, Frankfurt
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 25.08.2006
mit Änderung vom 13.09.2006 in
§ 2 (Zweck der Gesellschaft), § 8
(Organe), § 9 (Hauptversammlung),
§ 10 (Aufsichtsrat) und § 11 (Vor-
stand).
a)
26.09.2006
Horstkotte
b)
Satzung Bl. 42 -
54
Änderung Bl. 32
- 36
12.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 103848 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
diesen Wertpapiere verliehen wer-
den oder damit verbunden sind,
auszuüben und durchzusetzen; c)
alle Dienstleistungen für die Ge-
schäfte und Operationen der Be-
teiligungsgesellschaften, welche
angemessen und geeignet von ei-
ner Holdinggesellschaft angeboten
werden können, zu Konditionen
anzubieten, welche als angemes-
sen bezeichnet werden können; d)
alle o.g. Tätigkeiten in allen Tei-
len der Welt sowie einzeln oder
in Zusammenarbeit mit anderen
sowie direkt oder durch Bevoll-
mächtigte, Subunternehmer oder
Treuhänder zu unternehmen. Die
Gesellschaft betreibt keine Ge-
schäfte, die einer staatlichen Ge-
nehmigung bedürfen.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
19.10.2006
Jaskulski
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 103848 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Schöneborn, Sebastian Patrick
Christopher
Vorstand:
3.
Diehl, Christoph, *XX.XX.1961, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
b)
Beschluss Bl.
72/73
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.12.2006 ist die
Satzung geändert in § 9 (Hauptver-
sammlung), § 10 (Aufsichtsrat) und
§ 11 (Vorstand).
a)
22.02.2007
Dr. Dr. Schulte
4
4.828.500 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2007 ist das
Grundkapital um 778.500 € auf
4.828.500 € erhöht und die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital) und
in § 12 (Buchhaltungswesen und
Berichte über die Finanzergebnisse)
a)
13.07.2007
Dr. Dr. Schulte
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Linienstr. 126, 10115 Berlin
5.513.250 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.08.2010 ist das
Grundkapital auf 5.513.250 EUR
erhöht und die Satzung geändert in
§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 10
Abs. 1 (Aufsichtsrat).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
01.10.2010
Dr. Lehmann
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.12.2010 ist die
Satzung ergänzt in § 5 (Aktienart
und -gattungen; Übertragung der
Aktien: Einlagen) und geändert in
§ 6 (Kapitalerhöhungen und -herab-
setzungen; Genehmigtes Kapital)
a)
03.01.2011
Dr. Lehmann
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sowie ergänzt in § 10 (Aufsichts-
rat).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.12.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
03.01.2014 um bis zu 2.222.625
EUR durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe von neuen, auf den Na-
men lautenden Stammaktien oh-
ne Nennbetrag gegen Bareinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal 2010/I). (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.12.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des
Aufsichtsrates bis zum 03.01.2014
um bis zu 534.000 EUR durch ein-
12.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmalige Ausgabe von bis
zu 534.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stammaktien ohne Nenn-
betrag (Stückaktien) gegen Barein-
lagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital
2010/II). (Genehmigtes Kapital
2010/II)
7
b)
Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 10/11, 10119
Berlin
a)
02.09.2011
Behling
8
5.839.017,00
EUR
a)
Auf Grund der am 29.12.2010 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
kapital zunächst um 262.661 EUR
auf 5.775.911 EUR erhöht. Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 23.08.2011 ist die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital), §
a)
13.10.2011
Möschter
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6 (Genehmigtes Kapital). (Geneh-
migtes Kapital 2010/I)
Auf Grund der am 29.12.2010 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
kapital sodann um 63.106 EUR auf
5.839.017 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 23.08.2011 ist die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital), §
6 (Genehmigtes Kapital). (Geneh-
migtes Kapital 2010/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.12.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.959.964 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 03.01.2014. (Genehmigtes Ka-
pital 2010/I)
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.12.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 470.894 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
03.01.2014. (Genehmigtes Kapital
2010/II)
9
7.881.046,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
29.12.2010 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.959.964 EUR
auf 7.798.981 EUR durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
Auf Grund der Ermächtigung vom
29.12.2010 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 82.065 EUR auf
7.881.046 EUR durchgeführt. (Ge-
nehmigtes Kapital 2010/II)
a)
23.04.2012
Bialek
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 29.02.2012 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital) und §
6 (Genehmigtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
29.12.2010 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2010/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.12.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 388.829 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
03.01.2014. (Genehmigtes Kapital
2010/II)
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.11.2012 ist die
Satzung geändert in § 6 (Kapital-
a)
06.12.2012
Bialek
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhungen und -herabsetzungen;
Genehmigtes Kapital) und § 10
(Aufsichtsrat).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 06.12.2015
gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu
1.487.443 EUR zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2012/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 06.12.2015 ge-
gen Bareinlagen einmal oder mehr-
mals um insgesamt bis zu 297.070
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2012/II)
12.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 06.12.2015 ge-
gen Bareinlagen einmal oder mehr-
mals um insgesamt bis zu 213.360
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2012/III)
11
8.203.469,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.12.2012 ist das
Grundkapital der Gesellschaft ge-
gen Sacheinlagen um 322.423,-
EUR auf 8.203.469,- EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital).
a)
07.03.2013
Rabenow
12
a)
Die Eintragung lfd. Nr. 11, Spalte
6a betreffend die Kapitalerhöhung
wird von Amts wegen wie folgt
a)
31.05.2013
Rabenow
12.03.2024
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HRB 103848 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzt: Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
13
8.879.149,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
20.11.2012 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 549.201 EUR
auf 8.752.670 EUR durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2012/I)
Auf Grund der Ermächtigung vom
29.12.2010 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um weitere 126.479
EUR auf 8.879.149 EUR durchge-
führt. (Genehmigtes Kapital 2010/
II)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 21.03.2013 ist ist die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital) und
§ 6 (Genehmigtes Kapital 2010/II
und Genehmigtes Kapital 2012/I).
b)
a)
12.06.2013
Bialek
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Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.10.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 262.350 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
03.01.2014. (Genehmigtes Kapital
2010/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 938.242 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
06.12.2015. (Genehmigtes Kapital
2012/I)
14
8.938.256,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.07.2013 ist das
Grundkapital um 59.107 EUR auf
a)
20.09.2013
Schmidt
12.03.2024
Seite 13 von 28
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 103848 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8.938.256 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
15
9.200.606,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.10.2010 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 262.350 EUR auf 9.200.606
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
15.11.2013 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2010/II)
b)
Das genehmigte Kapital vom
29.10.2010 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2010/II)
a)
16.12.2013
Bialek
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 103848 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
10.450.918 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
20.11.2012 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 938.242 EUR
durchgeführt (Genehmigtes Kapital
2012/I)
Auf Grund der Ermächtigung vom
20.11.2012 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 297.070 EUR
durchgeführt. (Genehmigtes Kapi-
tal 2012/II)
Auf Grund der Ermächtigung vom
20.11.2012 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.000 EUR
durchgeführt. (Genehmigtes Kapi-
tal 2012/III)
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 23.07.2014 nach Ermäch-
tigung durch die Hauptversamm-
lung ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital und Aktien) sowie §
6 (Genehmigtes Kapital)
a)
29.08.2014
Berge
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom
20.11.2012 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I)
Das genehmigte Kapital vom
20.01.2012 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 198.360 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
06.12.2015. (Genehmigtes Kapital
2012/III)
17
15.043.655 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.09.2014 ist das
Grundkapital um 4.592.737 EUR
a)
22.10.2014
Bialek
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
auf 15.043.655 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital) und § 12 (Buchhaltungswe-
sen und Berichte über die Finanzer-
gebnisse). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
18
15.080.457,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.09.2014 ist
das Grundkapital um weitere
36.802 EUR durch Sacheinlage auf
15.080.457 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
12.01.2015
Bialek
19
15.400.457,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.02.2015 ist das
Grundkapital um 320.000 EUR auf
15.400.457 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
a)
11.03.2015
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
20
17.687.523,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.09.2015 ist das
Grundkapital um 2.287.066 EUR
auf 17.687.523 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
19.11.2015
Bialek
21
17.807.872,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.09.2015 ist
das Grundkapital um weitere
120.349 EUR durch Sacheinlage
auf 17.807.872 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
23.11.2015
Bialek
22
17.838.357,00
EUR
a)
a)
30.11.2015
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der Ermächtigung vom
20.11.2012 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.485 EUR
auf 17.838.357 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 09.11.2015 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital) und §
6 (Genehmigtes Kapital). (Geneh-
migtes Kapital 2012/III)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch bis zu 167.875
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 06.12.2015. (Genehmig-
tes Kapital 2012/III)
Bialek
23
22.124.066,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.02.2017 ist das
a)
03.04.2017
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital um 4.285.709,00
EUR auf 22.124.066,00 EUR er-
höht und die Satzung geändert in
den §§ 4 (Grundkapital) und 6 (Ge-
nehmigtes Kapital). Die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital vom
20.11.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/III)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.02.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 15.12.2017 um bis
zu 113.430,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
24
22.237.496,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
07.02.2017 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 113.430,00 EUR
a)
27.11.2017
Bialek
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
auf 22.237.496,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 09.11.2017 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Grundka-
pital) und 6 (Genehmigtes Kapital)
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
07.02.2017 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I)
25
b)
Vorstandsvorsitzender:
4.
Dr. Zattler, Bernd, *XX.XX.1957, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Vorstand:
3. Diehl, Christoph
Änderung zu Nr. 1:
a)
19.02.2018
Steinberg
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr kein Vorsitz
Vorstand:
Engelhardt, Thomas, *XX.XX.1971,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
26
c)
Die Erschaffung und Entwicklung
von gewerblichen Finanzinstitu-
tionen, welche sich darauf spezia-
lisieren, Kleinst-, Klein- und Mit-
telstandsunternehmen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern Fi-
nanzdienstleistungen anzubieten
("Beteiligungsgesellschaften"), zu
unterstützen.
Der Zweck der Gesellschaft ist so-
mit: a) Aktien und andere Wertpa-
piere (im Folgenden "Wertpapie-
re"), welche von Beteiligungsge-
sellschaften ausgegeben oder ab-
gesichert werden, im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung zu
25.074.496,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens
zwei und maximal fünf Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2017 ist das
Grundkapital um 2.837.000,00
EUR auf 25.074.496,00 EUR er-
höht und die Satzung geändert in §
4 (Grundkapital) sowie insgesamt
neugefasst, geändert sind insbeson-
dere die Bestimmungen zum Ge-
genstand und zur Vertretung. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.03.2018
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erwerben, zu halten und zu veräu-
ßern;
b) alle Rechte und Möglichkei-
ten, welche durch die Eigentümer-
schaft an diesen Wertpapiere ver-
liehen werden oder damit verbun-
den sind, auszuüben und durchzu-
setzen;
c) alle Dienstleistungen für die
Geschäfte und Operationen der
Beteiligungsgesellschaften, wel-
che angemessen und geeignet von
einer Holdinggesellschaft angebo-
ten werden können, zu Konditio-
nen anzubieten, welche als ange-
messen bezeichnet werden kön-
nen;
d) alle o.g. Tätigkeiten in allen
Teilen der Welt sowie einzeln
oder in Zusammenarbeit mit an-
deren sowie direkt oder durch Be-
vollmächtigte, Subunternehmer
oder Treuhänder zu unternehmen;
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft betreibt keine
Geschäfte, die einer staatlichen
Genehmigung bedürfen.
27
b)
Vorstand:
5.
Dr. Reichhardt, Rolf, *XX.XX.1961,
Birkenwerder
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
05.10.2018
Lampe
28
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.11.2018 ist die
Satzung geändert in §§ 10 (Auf-
sichtsrat) und 11 (Vorstand).
a)
21.12.2018
Bialek
29
25.191.683,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.04.2019 ist das
Grundkapital um 117.187,00 EUR
auf 25.191.683,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in §§ 4
a)
19.07.2019
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) und 6 (Genehmigtes
Kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.04.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 19.07.2022 um
718.646,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.04.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 19.07.2022 um
388.083,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.04.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 19.07.2022 um
795.803,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/III)
12.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.04.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 19.07.2022 um
136.899,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/IV)
30
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserin-Augusta-Allee 14, 10553
Berlin
25.987.486,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
01.04.2019 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 795.803,00 EUR
auf 25.987.486,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 27.11.2019 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Grundka-
pital) und 6 (Genehmigtes Kapital)
(Genehmigtes Kapital 2019/III)
b)
Das genehmigte Kapital vom
01.04.2019 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/III)
a)
18.03.2020
Bialek
12.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
31
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.04.2020 ist die
Satzung geändert in §§ 6 (Schaf-
fung Genehmigtes Kapital 2020/
I), 10 (Aufsichtstrat) und 11 (Vor-
stand).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.04.2020 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 13.05.2023 um
176.472,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
a)
13.05.2020
Dr. Weiland
32
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstandsvorsitzender:
Engelhardt, Thomas, *XX.XX.1971,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
28.01.2022
Lampe
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
4. Dr. Zattler, Bernd
33
b)
Änderung zu Nr. 5:
Familienname auf Antrag berichtigt
Vorstand:
Dr. Reichardt, Rolf, *XX.XX.1961, Bir-
kenwerder
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
13.10.2023
Lampe
12.03.2024
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