RECATEC Ost Dienstleistungs GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

RECATEC Ost Dienstleistungs

GmbH

b)

Berlin

c)

Die Durchführung von gastrono-

mischen Leistungen, hauswirt-

schaftlichen Dienstleistungen so-

wie Gebäudemanagement für Al-

ten- und Pflegeheime, Reha-Klini-

ken und Krankenhäuser, gelegen

insbesondere im Osten der Bun-

desrepublik Deutschland.

25.500 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Meng, Dietmar Klaus, *XX.XX.1969,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Leschonsky, Götz, *XX.XX.1966, Ber-

lin

1.

Eichmann, Thomas, *XX.XX.1973,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

2.

Wasser, Sigrid, *XX.XX.1946, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Ketterer, Ute, *XX.XX.1951, Söhren

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

29.09.2000 mit letzter Änderung

vom 29.08.2005.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.08.2006

ist der Sitz der Gesellschaft von

Hamburg (Amtsgericht Hamburg,

HRB 77505) nach Berlin verlegt

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Sitz).

b)

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe

des Spaltungs- und Übernahmever-

trages vom 29.08.2005 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse der Gesell-

schafterversammlungen der betei-

ligten Rechtsträger vom selben Ta-

ge Teile des Vermögens der RE-

CATEC Dienstleistungsgesellschaft

mbH mit Sitz in Hamburg (Amts-

a)

21.09.2006

Melchior

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 14 - 22

Beschluss Bl. 10

09.03.2024

Seite 1 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Meyer, Martin, *XX.XX.1971, Quick-

born

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

4.

Kersten, Michael, *XX.XX.1971, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

gericht Hamburg, HRB 75556) als

Gesamtheit im Wege der Umwand-

lung durch Aufspaltung übernom-

men.

Die Gesellschaft ist als überneh-

mender Rechtsträger nach Maßga-

be des Verschmelzungsvertrages

vom 29.08.2005 sowie der Zustim-

mungsbeschlüsse der Gesellschaf-

terversammlungen der beteiligten

Rechtsträger vom selben Tage mit

der SENIO-BAU GmbH mit Sitz in

Hamburg (Amtsgericht Hamburg,

HRB 90856) verschmolzen.

2

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

26.07.2006 mit CURA Kurklini-

ken, Seniorenwohn- und Pflegehei-

me Aktiengesellschaft mit Sitz in

Hamburg (Amtsgericht Hamburg,

HRB 75682), dem die Gesellschaf-

a)

31.10.2006

Melchior

b)

Unternehmens-

vertrag Bl. 36-8

Beschluss Bl. 28.

34ff

09.03.2024

Seite 2 von 11

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HRB 103798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

terversammlung durch Beschluss

vom 12.10.2006 zugestimmt hat.

3

b)

Die Eintragung laufende Nummer

2, betreffend die Eintragung ei-

nes Unternehmensvertrages ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 26.07.2006 mit der

CURA Kurkliniken, Senioren-

wohn- und Pflegeheime Aktien-

gesellschaft mit Sitz in Hamburg

(Amtsgericht Hamburg, HRB

75682), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

12.10.2006 zugestimmt hat.

a)

31.10.2006

Melchior

4

5.

Geringhoff-Seckler, Jutta,

*XX.XX.1967, Berlin

a)

09.07.2008

Jacobsen

09.03.2024

Seite 3 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

5

b)

Geschäftsführer:

4.

Krause, Dirk, *XX.XX.1965, Potsdam

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

09.04.2009

Lachmann

6

b)

Geschäftsanschrift:

Französische Str. 53 - 55, 10117

Berlin

Nicht mehr Prokurist:

4. Kersten, Michael

6.

Pfleger, Florian, *XX.XX.1967, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

29.06.2010

Steinberg

09.03.2024

Seite 4 von 11

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HRB 103798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

7

Nicht mehr Prokurist:

2. Wasser, Sigrid

a)

07.04.2011

Hagen

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Krause, Dirk

a)

12.03.2012

Steinberg

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Meng, Dietmar Klaus

Nicht mehr Prokurist:

1. Eichmann, Thomas

a)

28.09.2012

Repke

10

b)

Änderung zu Nr. 3:

hinsichtlich des Wohnortes. Nun-

mehr:

Geschäftsführer:

Meyer, Martin, *XX.XX.1971, Ham-

burg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

6. Pfleger, Florian

a)

25.02.2014

Repke

09.03.2024

Seite 5 von 11

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Leschonsky, Götz

Geschäftsführer:

5.

Thanheiser, Michael, *XX.XX.1962,

Neustadt am Rübenberge

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 3:

hinsichtlich des Wohnortes. Nun-

mehr:

Ketterer, Ute, *XX.XX.1951, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich des Familiennamens.

Nunmehr:

Geringhoff, Jutta, *XX.XX.1967, Ber-

lin

a)

12.11.2014

Repke

09.03.2024

Seite 6 von 11

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Meyer, Martin

a)

03.12.2014

Junne

13

b)

Geschäftsführer:

6.

Mohr, Thorsten, *XX.XX.1970, Schier-

ensee

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

5. Geringhoff, Jutta

a)

22.07.2015

Boldt

14

b)

Geschäftsführer:

7.

Michels, Ilona, *XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

31.08.2017

Lampe

09.03.2024

Seite 7 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Thanheiser, Michael

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Mohr, Thorsten

a)

19.03.2018

Lampe

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Michels, Ilona

Geschäftsführer:

8.

Ruano-Wohlers, Mario, *XX.XX.1971,

Potsdam

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

09.08.2018

Höcky

17

7.

Reimann, Christian Alfred,

*XX.XX.1967, Berlin

a)

27.04.2020

Steffan

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

18

Nicht mehr Prokurist:

7. Reimann, Christian Alfred

8.

Hülsmann, Matthias, *XX.XX.1964,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

9.

Ritschel, Henri, *XX.XX.1985, Hohen

Neuendorf

a)

02.06.2021

Eckert

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

19

10.

Binler, Mandy, *XX.XX.1971, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

9. Ritschel, Henri

a)

20.01.2023

Bauch

20

Nicht mehr Prokurist:

8. Hülsmann, Matthias

a)

13.07.2023

Bauch

21

Nicht mehr Prokurist:

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10. Binler, Mandy

11.

Zessin, Katja, *XX.XX.1974, Halle

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

20.11.2023

Schröder

09.03.2024

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