Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

ESTAVIS AG

 

b)

Berlin

 

c)

Der Erwerb, das Halten und

Verwalten (einschließlich der

treuhänderischen Verwaltung)

von Vermögen, insbesonde-

re von Grundvermögen sowie

hiermit in Verbindung stehende

Tätigkeiten unter Ausschluss

von Tätigkeiten nach § 34 c

Gewerbeordnung und nach § 1

des Gesetzes über das Kredit-

wesen (KWG).

 

5.000.000 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

b)

Vorstand:

1.

Schorr, Rainer, *XX.XX.1960, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom 30.06.2006 Durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 25.08.2006 ist der

Sitz der Gesellschaft von Dres-

den (Amtsgericht Dresden, HRB

24822) nach Berlin verlegt und

die Satzung geändert in § 1

(Sitz), § 2 (Gegenstand des Un-

ternehmens) und § 9 (Aufsichts-

ratssitzungen).

 

b)

Entstanden durch Umwandlung

der "IMMCON" Immobilien-Con-

sutling Jakob GmbH, mit dem

Sitz in Dresden (Amtsgericht

Dresden HRB 7577).

 

a)

14.09.2006

Melchior

b)

Satzung Bl. 17

- 27

Beschluss Bl.

10-1

 

   27.05.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

 

2.

Büchold, Corina, *XX.XX.1963, Ber-

lin

 

Vorstand:

 

3.

Wittmann, Hans, *XX.XX.1962,

Schöneiche

 

2

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.02.2007 ist

die Satzung ergänzt in § 4 (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I) und

geändert in § 5 (Aktien).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 23.02.2007 er-

mächtigt, das Grundkapital bis

a)

06.03.2007

Wengert

   27.05.2026

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zum 22.02.2012 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats durch

Ausgabe von auf den Inhaber

lautender Stückaktien um bis zu

2.500.000 EUR zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

 

3

 

7.724.427 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.02.2007 ist

das Grundkapital um 724.427

EUR auf 5.724.427 EUR erhöht

und die Satzung geändert in

§§ 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals), 8 (Zusammen-

setzung des Aufsichtsrats).

Ferner ist das Grundkapital

um weitere 2.000.000 EUR auf

7.724.427 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats

vom 29.03.2007 ist die Satzung

geändert in § 4 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals).

a)

30.03.2007

Wengert

   27.05.2026

Seite 3 von 60  

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Kapitalerhöhungen sind

durchgeführt.

 

b)

Die Gesellschaft hat am

15.02.2007 einen Nachgrün-

dungsvertrag geschlossen, dem

die Gesellschaftsversammlung

vom 23.02.2007 zugestimmt

hat.

 

4

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.02.2007 ist

die Satzung ergänzt um § 4 Ab-

satz 5 (Genehmigtes Kapital

2007/II).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.02.2007 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

a)

06.09.2007

Treibert

   27.05.2026

Seite 4 von 60  

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22.02.2012 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats durch Aus-

gabe von auf den Inhaber lau-

tender Stückaktien um bis zu

1.362.213 EUR zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/II)

 

5

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 30.11.2007

ist die Satzung geändert in § 3

(Bekanntmachungen) und § 4

Abs.6 (bedingtes Kapital) 2007/

I).

 

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.11.2007 um bis zu

400.000,- EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2007/I)

 

a)

21.12.2007

Dr. Monjé

6

 

8.099.427 EUR

 

 

a)

a)

   27.05.2026

Seite 5 von 60  

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Auf Grund der Ermächtigung

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.02.2007 ist

die Erhöhung des Grundkapitals

um 375.000 EUR auf 8.099.427

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

19.11.2007 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital). (Genehmigtes Kapital

2007/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.02.2007 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.125.000 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 22.02.2012. (Genehmigtes

Kapital 2007/I)

 

27.12.2007

Horstkotte

   27.05.2026

Seite 6 von 60  

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7

b)

Geschäftsanschrift:

Uhlandstraße 165, 10719 Ber-

lin

 

 

b)

Vorstand:

4.

Mozanowski, Eric, *XX.XX.1966,

Stuttgart

 

 

 

a)

17.12.2008

Steinberg

8

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.02.2009 ist

die Satzung geändert in §§ 4

(Aufhebung des Bedingten Ka-

pitals 2007/I; Schaffung des Be-

dingten Kapitals 2009/I; Schaf-

fung des Genehmigten Kapi-

tals 2009/I), 8 (Aufsichtsrat),

12 (Hauptversammlung), 13

(Stimmrecht).

 

b)

Das am 30.11.2007 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

a)

19.03.2009

Wengert

   27.05.2026

Seite 7 von 60  

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 20.02.2009 um bis zu

3.239.770 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2009/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 20.02.2009 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

19.02.2014 um bis zu 562.500

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

 

9

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Schorr, Rainer

 

Vorstand:

5.

Lanz, Florian, *XX.XX.1974, Berlin,

Vorsitzender

 

 

 

a)

19.08.2009

Schulze

   27.05.2026

Seite 8 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Büchold, Corina

 

Nicht mehr Vorstand:

3. Wittmann, Hans

 

1.

Büchold, Corina, *XX.XX.1963,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

 

a)

25.01.2010

Schulze

11

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.02.2010

ist die Satzung geändert in § 4

(Aufhebung bedingtes Kapital

2009/I, Schaffung bedingtes Ka-

pital 2010/I)und § 12 (Hauptver-

sammlung).

 

b)

Das am 20.02.2010 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

a)

09.03.2010

Dr. Gradl

   27.05.2026

Seite 9 von 60  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 16.02.2010 um bis zu

3.239.770 EUR bedingt erhöht

(bedingtes Kapital 2010/I). (Be-

dingtes Kapital 2010/I)

 

12

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend 11 ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

 

Das am 20.02.2009 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

a)

09.03.2010

Quellhorst

13

 

 

b)

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich der Vertretungsmacht

Vorstand:

Lanz, Florian

 

 

a)

24.03.2010

Richter

   27.05.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

14

 

9.546.235,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 23.02.2007

ist die Erhöhung des Grundka-

pitals um 1.446.808 EUR auf

9.546.235 EUR durchgefhrt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 23.02.2010 ist die

Fassung der Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital). (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.02.2007 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

a)

26.04.2010

Dr. Gradl

   27.05.2026

Seite 11 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

fung noch 678.192 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 22.02.2012. (Genehmigtes

Kapital 2007/I)

 

15

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Eintragungsnummer 14, Spalte

6 a) ist von Amts wegen berich-

tigt und wird wie folgt berichtigt

eingetragen:

 

Auf Grund der Ermächtigung

durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 23.02.2007

ist die Erhöhung des Grundka-

pitals um 1.446.808 EUR auf

9.546.235 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 23.02.2010 ist die

Fassung der Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital). (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

a)

03.05.2010

Dr. Gradl

   27.05.2026

Seite 12 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

16

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.12.2010 ist

die Satzung geändert in § 3 (Be-

kanntmachungen), § 4 (Geneh-

migtes Kapital, bedingtes Kapi-

tal) und § 5 (Gewinnbeteiligung)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

23.02.2007 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

23.02.2007 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/II)

 

Das genehmigte Kapital vom

20.02.2009 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

 

a)

23.12.2010

Ehrensberger

   27.05.2026

Seite 13 von 60  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 13.12.2010 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 12.12.2015 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates durch

ein- oder mehrmalige Ausgabe

von Aktien gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen um insgesamt bis

zu 4.773.117 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 13.12.2010 um bis zu

578.724 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2010/II)

 

17

 

14.319.352

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.12.2010 ist

die Erhöhung des Grundkapi-

a)

08.04.2011

Dr. Gradl

   27.05.2026

Seite 14 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tals um 4.773.117 Euro durch-

geführt. (Genehmigtes Kapital

2010/I)

 

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 06.04.2011 ist die

Fassung der Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

13.12.2010 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

 

18

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 09.12.2011

ist die Satzung geändert in § 4

Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2010/

II) und ergänzt um § 4 Abs. 6

(Schaffung Genehmigtes Kapital

2011/I).

 

a)

28.12.2011

Müller

   27.05.2026

Seite 15 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 09.12.2011

ermächtigt, das Grundkapital bis

zum 08.12.2016 um einen Be-

trag bis zu 7.159.676 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 09.12.2011 nunmehr bis zu

3.919.906 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2010/II)

 

19

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Mozanowski, Eric

 

 

 

a)

13.03.2012

Schröder

20

 

 

b)

Vorstand:

6.

 

 

a)

23.03.2012

Schröder

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Seite 16 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Mingazzini, Jacopo, *XX.XX.1966,

Stuttgart

 

21

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Lanz, Florian

 

 

 

a)

27.04.2012

Schröder

22

 

 

b)

Vorstand:

7.

Lewandowski, Andreas,

*XX.XX.1962, Hamburg

 

 

 

a)

06.06.2012

Bigalk

23

 

 

 

Änderung zu Nr. 1:

 

hinsichtlich der Vertretungsbe-

fugnis

 

Büchold, Corina

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

a)

08.08.2012

Romroth

   27.05.2026

Seite 17 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

24

 

14.759.352

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch den Beschluss der Haupt-

versammlung vom 09.12.2011

ist durch Beschluss des Vor-

standes vom 06.09.2012 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates

vom selben Tag die Erhöhung

des Grundkapitals um 440.000

EUR auf 14.759.352 EUR durch-

geführt. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

a)

28.09.2012

Wohlfeil

   27.05.2026

Seite 18 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 09.12.2011 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 6.719.676 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 08.12.2016. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

25

 

 

b)

Änderung zu Nr. 6:

Vorstand:

Mingazzini, Jacopo

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Änderung zu Nr. 7:

Vorstand:

Lewandowski, Andreas

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

01.11.2012

Bigalk

   27.05.2026

Seite 19 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

26

 

18.058.938

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch den Beschluss der Haupt-

versammlung vom 09.12.2011

ist durch Beschluss des Vor-

stands vom 22.01.2013 mit Klar-

stellung vom 31.01.2013 mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes die Erhöhung des Grundka-

pitals um 2.007.919 EUR sowie

um weitere 1.291.667 EUR auf

18.058.938 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates ist die Satzung geändert

in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Genehmigtes

Kapital). (Genehmigtes Kapital

2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 09.12.2011 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

a)

01.02.2013

Dr. Friedemann

   27.05.2026

Seite 20 von 60  

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 3.420.090 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 08.12.2016. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

27

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.02.2013 ist

die Satzung ergänzt um § 4 Abs.

5 (Bedingtes Kapital 2013/I) und

§ 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital

2013/II).

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.02.2013 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

4 (Bedingtes Kapital 2010/I)und

Abs. 6. § 4 Abs. 5 ist aufgeho-

ben (Bedingtes Kapital 2010/II).

 

b)

a)

17.04.2013

Müller

   27.05.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.02.2013 um bis zu

2.399.838 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2013/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.02.2013 um bis zu

1.400.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2013/II)

 

Das Bedingte Kapital 2010/I ist

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.02.2013 wie

folgt neu gefasst: Das Grund-

kapital ist um bis zu 3.579.838

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2010/I)

 

Das am 09.12.2011 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

   27.05.2026

Seite 22 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.02.2013 in Ab-

änderung des Beschlusses

vom 09.12.2011 ermächtigt,

das Grundkapital bis zum

26.02.2018 um bis zu 7.379.676

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2011/II)

 

28

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

7. Lewandowski, Andreas

 

Vorstand:

8.

Cejka, Torsten, *XX.XX.1969, Pots-

dam

 

2.

Wesner, Christian, *XX.XX.1967,

Schönwalde-Glien

 

Einzelprokura

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Büchold, Corina

 

 

a)

13.06.2013

Salein

29

 

18.232.938,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund des Beschlusses

des Vorstands vom 30.09.2013

a)

26.11.2013

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

Seite 23 von 60  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit Zustimmung des Aufsich-

strats vom selben Tage ist das

Grundkapital unter teilweiser

Ausnutzung genehmigten Ka-

pitals unter Bezugsrechtsaus-

schluss gegen Sacheinlagen er-

höht um EUR 174.000,00 auf

EUR 18.232.938,00. Die Kapital-

erhöhung ist durchgeführt (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/II)

 

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 30.09.2013 ist die Sat-

zung geändert in § 4 (Grundka-

pital)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.02.2013 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch EUR 7.205.676,00 Die

   27.05.2026

Seite 24 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 26.02.2018. (Genehmigtes

Kapital 2011/II)

 

30

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Wesner, Christian

 

 

a)

04.12.2013

Waligorski

31

 

20.038.831,00

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund Vorstandsbeschlus-

ses vom 19.12.2013 ist mit Zu-

stimmung des Aufsichstrats

unter Bezugsrechtsausschluss

das Grundkapital durch teilwei-

se Ausnutzung genehmigten

Kapitals um EUR 1.805.893,00

auf EUR 20.038.831,00 erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt. (Genehmigtes Kapital

2011/II)

 

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 19.12.2013 ist die Sat-

a)

08.01.2014

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

Seite 25 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zung geändert in § 4 (Grund-

kapital, Genehmigtes Kapital

2011/II).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.02.2013 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch EUR 5.399.783,00. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 26.02.2018. (Genehmigtes

Kapital 2011/II)

 

32

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.01.2014 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

5 (jetzt Bedingtes Kapital 2014/

I, bisher Bedingtes Kapital 2013/

I) und § 4 Abs. 6 (jetzt Geneh-

a)

31.01.2014

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

Seite 26 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

migtes Kapital 2014/I, bisher

Genehmigtes Kapital 2011/II).

 

b)

Das am 27.02.2013 beschlosse-

ne bedingte Kapital ist aufgeho-

ben (Bedingtes Kapital 2013/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 10.01.2014 um bis zu EUR

4.136.631,00 bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2014/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

27.02.2013 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/II)

 

Der Vorstand ist aufgrund Be-

schlusses der Hauptversamm-

lung vom 10.01.2014 ermäch-

tigt, bis zum 09.01.2019 das

Grundkapital um bis zu EUR

   27.05.2026

Seite 27 von 60  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9.116.469,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

 

33

 

20.638.831,00

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der Ermächtigung in

§ 4 Abs. 6 der Satzung ist ge-

mäß Beschluss des Vorstands

vom 24./30.05.2014 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats vom

26./30.05.2014 das Grundka-

pital um EUR 600.000,00 un-

ter teilweiser Ausnutzung ge-

nehmigten Kapitals auf EUR

20.638.831,00 erhöht; die Ka-

pitalerhöhung ist durchgeführt

(Genehmigtes Kapital 2014/I).

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 30.05.2014 ist die Sat-

zung geändert in § 4 Abs. 1, 2

u. 6 (Grundkapital, Einteilung in

Stückaktien, Genehmigtes Kapi-

tal 2014/I).

 

a)

05.06.2014

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

Seite 28 von 60  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 11.01.2014 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch EUR 8.516.469,00. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 09.01.2019. (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

 

34

 

21.136.235,00

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der Ermächtigung in §

4 Abs. 6 der Satzung ist gemäß

Beschluss des Vorstands vom

03.06.2014 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats vom selben

Tag das Grundkapital um EUR

497.404,00 unter teilweiser Aus-

nutzung genehmigten Kapitals

auf EUR 21.136.235,00 erhöht;

die Kapitalerhöhung ist durch-

a)

10.06.2014

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

geführt (Genehmigtes Kapital

2014/I).

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 03.06.2014 ist die Sat-

zung geändert in § 4 Abs. 1, 2

u. 6 (Grundkapital, Einteilung in

Stückaktien, Genehmigtes Kapi-

tal 2014/I).

 

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 11.01.2014 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch EUR 8.019.065,00 Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 09.01.2019. (Genehmigtes

Kapital 2014/I)

 

35

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

8. Cejka, Torsten

 

 

a)

10.09.2014

Salein

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

36

 

 

 

3.

Bavandi, Rahim, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Einzelprokura

 

4.

Tawereit, Wolfgang, *XX.XX.1961,

Berlin

 

Einzelprokura

 

 

a)

10.11.2014

Pawelzick

37

a)

Accentro Real Estate AG

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.11.2014 ist

die Satzung geändert in § 1 be-

treffend Firma und Geschäfts-

jahr. Weiter ist geändert § 4

Abs. 5 der Satzung betreffend

das Bedingte Kapital 2014/I so-

wie § 4 Abs. 6 der Satzung (bis-

her Genehmigtes Kapital 2014/

a)

29.12.2014

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

I, nunmehr Genehmigtes Kapital

2014/II).

 

b)

Das Grundkapital ist durch

Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.01.2014,

27.11.2014 nunmehr um bis zu

EUR 10.517.103,00 erhöht. (Be-

dingtes Kapital 2014/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

11.01.2014 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

 

Der Vorstand ist durch die Sat-

zung vom 27.11.2014 ermäch-

tigt, das Grundkapital um bis zu

EUR 12.212.423,00 zu erhöhen.

Die Ermächtigung endet mit Ab-

lauf des 26.11.2019. (Geneh-

migtes Kapital 2014/II)

 

   27.05.2026

Seite 32 von 60  

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

38

 

24.436.464,00

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der am 16.02.2010,

mit Änderung vom 27.02.2013,

beschlossenen bedingten Er-

höhung des Grundkapitals (Be-

dingtes Kapital 2010/I) sowie

aufgrund der am 14.01.2014,

mit Änderung vom 27.11.2014,

beschlosseneen weiteren be-

dingten Erhöhung des Grund-

kapitals (Bedingtes Kapital

2014/I) sind im Geschäftsjahr

2013/2014 2.202.582 neue

Stückatien sowie im Rumpfge-

schäftsjahr Juli bis Dezember

2014 weitere 1.097.647 neue

Stückatien ausgegeben worden.

Das Grundkapital beträgt jetzt

EUR 24.436.464,00. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

27.02.2015 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 Abs. 1 u. 2 (Grund-

kapital, Einteilung), Abs. 4 (be-

a)

12.05.2015

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

Seite 33 von 60  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

dingtes Kapital 2010/I) u. Abs. 5

(bedingtes Kapital 2014/I).

 

b)

Das am 16.02.2010;27.02.2013

beschlossene bedingte Kapital

beträgt nach Ausgabe von Be-

zugsaktien im Geschäftsjahr

2013/2014 und im Rumpfge-

schäftsjahr Juli bis Dezember

2014 noch 283.703,00 EUR. (Be-

dingtes Kapital: 2010/I)

 

Das am 10.01.2014;27.11.2014

beschlossene bedingte Kapital

beträgt nach Ausgabe von Be-

zugsaktien im Geschäftsjahr

2014 (Rumpfgeschäftsjahr Juli

bis Dezember) noch 10.513.009

EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/I)

 

39

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

 

a)

13.09.2015

   27.05.2026

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HRB 103691 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3. Bavandi, Rahim

 

Steinberg

40

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.06.2015

ist die Satzung geändert in § 4

Abs. 5 betreffend das Beding-

te Kapital 2014/I. Ebenfalls ge-

ändert ist § 4 Abs. 6 der Sat-

zung durch Aufhebung des Ge-

nehmigten Kapitals 2014/II und

Schaffung des Genehmigten Ka-

pitals 2015/I.

 

b)

Das Bedingte Kapital 2014/

I ist geändert. Das Grund-

kapital ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.06.2015 nunmehr um bis zu

EUR 10.534.529,00 bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2014/I)

 

a)

28.09.2015

Dr. Lang

   27.05.2026

Seite 35 von 60  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

27.11.2014 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 16.06.2015 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

15.06.2020 um bis zu EUR

12.218.232,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/I)

 

41

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 10.11.2015 , in-

folge Konzernverschmelzung

ohne Zustimmungsbeschlüsse,

ist die Estavis Grundstücksge-

sellschaft mbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 135499 B) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

a)

29.12.2015

Dr. Kuhlmann

   27.05.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

 

42

 

24.678.200,00

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der am 16.02.2010,

mit Änderung vom 27.02.2013,

beschlossenen bedingten Er-

höhung des Grundkapitals (Be-

dingtes Kapital 2010/I) sind im

Geschäftsjahr 2015 241.336

neue Stückaktien ausgege-

ben worden. Aufgrund der am

10.01.2014, mit Änderung vom

27.11.2014, beschlossenen be-

dingten Erhöhung des Grundka-

pitals (Bedingtes Kapital 2014/

I) sind im Geschäftsjahr 2015

400 neue Stückaktien ausgege-

ben worden. Das Grundkapital

beträgt jetzt EUR 24.678.200,00.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 23.02.2016 ist die Sat-

zung geändert in § 4 Abs. 1 u. 2

a)

25.04.2016

Melchior

   27.05.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital, Einteilung), Abs.

4 (Bedingtes Kapital 2010/I) und

Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2014/

I).

 

b)

Das am 16.02.2010; 27.02.2013

beschlossene bedingte Kapital

beträgt nach Ausgabe von Be-

zugsaktien im Geschäftsjahr

2015 noch EUR 42.367,00. (Be-

dingtes Kapital 2010/I)

 

Das am 10.01.2014; 27.11.2014;

16.06.2015 beschlossene be-

dingte Kapital beträgt nach Aus-

gabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2015 noch EUR

10.534.129,00. (Bedingtes Kapi-

tal 2014/I)

 

43

 

 

 

 

a)

a)

16.05.2016

   27.05.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung betreffend lfd Nr

42 ist von Amts wegen berich-

tigt und wird wie folgt berichtigt

eingetragen:

 

Aufgrund der am 16.02.2010,

mit Änderung vom 27.02.2013,

beschlossenen bedingten Er-

höhung des Grundkapitals (Be-

dingtes Kapital 2010/I) sind im

Geschäftsjahr 2015 241.336

neue Stückaktien ausgege-

ben worden. Aufgrund der am

10.01.2014, mit Änderung vom

27.11.2014 und 16.06.2015, be-

schlossenen bedingten Erhö-

hung des Grundkapitals (Be-

dingtes Kapital 2014/I) sind im

Geschäftsjahr 2015 400 neue

Stückaktien ausgegeben wor-

den. Das Grundkapital beträgt

jetzt EUR 24.678.200,00. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats

vom 23.02.2016 ist die Sat-

Melchior

   27.05.2026

Seite 39 von 60