European IT Consultancy EITCO GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103576 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Brilliant 354. GmbH

b)

Berlin

c)

Die Verwaltung eigenen Vermö-

gens.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Borcherdt, Antje, *XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

31.08.2006

a)

07.09.2006

Schmidt

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 5

2

a)

EITC European IT Consultancy

GmbH

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Borcherdt, Antje

1.

Kille, Reinhard, *XX.XX.1953, Berlin

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.09.2006

a)

10.10.2006

Melchior

b)

09.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103576 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c)

Die Entwicklung und der europa-

weite Vertrieb von Software, von

Beratungs-, Service- und Manage-

mentleistungen aller Art auf dem

Gebiet der Datenverarbeitung so-

wie der Handel mit elektronischen

Systemen und Anlagen im Markt

der öffentlichen und privaten Un-

ternehmen, insbesondere Dienst-

leister.

Geschäftsführer:

2.

Dr. Wohlrab, Ortwin, *XX.XX.1953,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

Gesellschaftsver-

trag Bl. 20-4

Beschluss Bl.

16-7

3

200.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.12.2006

ist das Stammkapital um 175.000

EUR auf 200.000 EUR erhöht und

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 6 (Stammkapital).

a)

29.03.2007

Wengert

4

a)

European IT Consultancy EITCO

GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.03.2007

a)

30.03.2007

Melchior

b)

09.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 103576 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

Gesellschaftsver-

trag Bl. 42 - 45

Beschluss Bl.

38/39

5

b)

Geschäftsführer:

3.

Kille, Reinhard, *XX.XX.1953, Berlin

Nicht mehr Prokurist:

1. Kille, Reinhard

a)

14.05.2008

Jacobsen

6

2.

Aman, Sebastian, *XX.XX.1978,

Gersthofen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

22.09.2008

Jacobsen

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Wohlrab, Ortwin

a)

20.10.2008

Jacobsen

8

b)

Geschäftsanschrift:

a)

a)

10.06.2009

09.03.2024

Seite 3 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103576 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.05.2009

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 14 (Beschlussmehrheiten).

Dr. Lehmann

9

3.

Klein, Siegfried, *XX.XX.1960, Lind-

lar

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4.

Müller, Jürgen, *XX.XX.1965, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Änderung zu Nr. 2:

nunmehr:

a)

17.07.2009

Köpke

09.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 103576 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Aman, Sebastian

Einzelprokura

10

Nicht mehr Prokurist:

2. Aman, Sebastian

Nicht mehr Prokurist:

4. Müller, Jürgen

a)

26.11.2009

Romroth

11

5.

Picard-Bigalk, Harald, *XX.XX.1964,

Königswinter

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

06.12.2010

Romroth

12

b)

Geschäftsführer:

4.

a)

25.03.2015

Junne

09.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103576 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Klein, Siegfried, *XX.XX.1960, Lind-

lar/OT Altenrath-Böhl

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

5.

Picard, Harald, *XX.XX.1964, Königs-

winter/OT Thomasberg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 3:

Geschäftsführer:

Kille, Reinhard

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Kille, Reinhard

Geschäftsführer:

6.

Nicht mehr Prokurist:

3. Klein, Siegfried

Nicht mehr Prokurist:

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 27.07.2017 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die DigiPen Techno-

logies GmbH mit Sitz in Bremen

a)

31.08.2017

Onstein

09.03.2024

Seite 6 von 9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Lehmann, Jens, *XX.XX.1970, Swist-

tal, Gemeindeteil Odendorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

5. Picard-Bigalk, Harald

(Amtsgericht Bremen, HRB 31522)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Picard, Harald

a)

07.06.2019

Kämpf

15

b)

Änderung zu Nr. 4:

hinsichtlich Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Klein, Siegfried

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 6:

a)

13.02.2020

Kämpf

09.03.2024

Seite 7 von 9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

hinsichtlich Wohnort

Geschäftsführer:

Lehmann, Jens, *XX.XX.1970, Burg

(Spreewald)

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

16

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.12.2021

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

a)

30.12.2021

Dr. Kuhlmann

17

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 12.07.2021 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die aptus 1069. GmbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 175660 B)

durch Übertragung ihres Vermö-

a)

03.01.2022

Dr. Lehmann

09.03.2024

Seite 8 von 9

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HRB 103576 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

09.03.2024

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