Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 101965 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Avila Management & Consulting
AG
b)
Berlin
c)
Erwerb von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken, Bebauung
von Grundstücken durch Dritte,
Sanierung und Modernisierung
von Gebäuden durch Dritte, Ver-
äußerung von Grundstücken und
Wohnungseigentum, Verwaltung
von Haus- und Grundbesitz, Ge-
bäudemanagement, Consulting im
Bereich der Sanierung und Mo-
dernisierung von Grundbesitz,
Wohnungseigentumsverwaltung
einschließlich der Sondereigen-
tumsverwaltung, Projektmanage-
ment, Consulting im kaufmänni-
schen Bereich und der Verwal-
tung, Vermittlung von Versiche-
300.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Fernando, Douglas, *XX.XX.1955,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Fernando, Carmen, geb. Mischke,
*XX.XX.1969, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 22.02.2006
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Avila Management &
Consulting GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 93325 B) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom
22.02.2006.
a)
18.05.2006
Dr. Lehmann
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 19 - 23
Umwandlungs-
beschluss Bl. 14
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
rungen und Finanzdienstleistun-
gen, Beteiligung an und unter-
nehmerische Führung von (Toch-
ter-)Unternehmen, Erbringung
von zentralen Dienstleistungen
(RW, MK, Personalverwaltung,
Recht) für Tochterunternehmen.
2
2.
Bläsing, Cordula, geb. Mischke,
*XX.XX.1965, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
3.
König, Nicole, *XX.XX.1978, Berlin
a)
18.12.2006
Lampe
b)
Bl.34
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HRB 101965 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
3
b)
Die Gesellschaft hat am 14.12.2007
mit Herrn Dr. Douglas Fernan-
do, Berlin bezüglich der Einbrin-
gung einer Forderung einen Nach-
gründungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 21.12.2007 zuge-
stimmt hat.
Die Gesellschaft hat am 14.12.2007
mit der Karmel Missionsstiftung -
Dr. Fernando, Berlin bezüglich der
Einbringung einer Forderung einen
Nachgründungsvertrag abgeschlos-
sen, dem die Hauptversammlung
a)
09.04.2008
Dr. Dr. Schulte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
durch Beschluss vom 21.12.2007
zugestimmt hat.
4
1.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2007 ist das
Grundkapital um 700.000 EUR auf
1.000.000 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
Durch beschluss derselben Haupt-
versammlung ist die Satzung ge-
ändert in § 6 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals)
a)
10.04.2008
Dr. Dr. Schulte
5
10.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.12.2008 ist das
Grundkapital um 9.000.000 EUR
auf 10.000.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
28.01.2009
Dr. Dr. Schulte
09.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 101965 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
AVILA Management & Consul-
ting AG
b)
Geschäftsanschrift:
Kleinaustr. 10, 14169 Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 1 hinsichtlich
der Schreibweise der Firma.
a)
20.07.2009
Bergmann
7
Änderung zu Nr. 1:
Fernando, Carmen, geb. Mischke
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
05.10.2012
Waligorski
8
4.
Krebes, Raphael, *XX.XX.1970, Ber-
lin
a)
23.09.2014
Waligorski
09.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 101965 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
5.
Rösler, Reimund, *XX.XX.1970, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
6.
Schamberg, Ursula, *XX.XX.1963,
Kleinmachnow
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
09.03.2024
Seite 6 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 101965 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Bläsing, Cordula, geb. Mischke
a)
18.11.2014
Höfs
10
Nicht mehr Prokurist:
3. König, Nicole
7.
Eckert, Thorsten, *XX.XX.1967,
Kleinmachnow
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
01.06.2015
Denker
11
Nicht mehr Prokurist:
5. Rösler, Reimund
a)
16.05.2017
Rebettge
12
a)
a)
09.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2022 ist die
Satzung geändert in § 11 (Jahresab-
schluss, Gewinnverwendung).
16.11.2022
Dr. Lehmann
09.03.2024
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