eGroup Technologies AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.04.2026

HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Pinguin AG

 

b)

Berlin

 

c)

Herstellung, Handel und Ver-

mietung von elektronischen

Geräten, insbesondere EDV-

Hard- und Software, Forschung

und Entwicklung auf dem Ge-

biet der Informations- und

Kommunikationstechnologie,

Verwaltung und Betrieb von in-

formationstechnischer Infra-

struktur, insbesondere von Da-

tenbanksystemen für andere

sowie Beratung von Unterneh-

men und Entwicklung und An-

wendung von softwaregestütz-

ten Marketing-Instrumenten,

Marketing-Beratung und Agen-

turtätigkeit im Bereich des In-

50.000 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

b)

Vorstand:

1.

Johnson, Holger C., *XX.XX.1976,

Vorsitzender des Vorstandes, Ber-

lin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 11.07.2005

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der Pinguin Software-

entwicklung und Marktinno-

vation GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 96715) auf Grund des Um-

wandlungsbeschlusses vom

11.07.2005.

 

a)

07.04.2006

Dr. Lehmann

b)

Satzung Bl. 16

- 20

Umwandlungs-

beschluss Bl.

13

 

   06.04.2026

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    Abruf vom 06.04.2026

HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ternets und des Webtrackings.

Die Gesellschaft ist berechtigt,

sich an anderen Gesellschaf-

ten als persönlich haftende Ge-

sellschafterin zu beteiligen.

 

Vorstand:

2.

Becker, Roland, *XX.XX.1977, Ber-

lin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

 

3.

Kordecki, Alexander, *XX.XX.1975,

Berlin

 

Vorstand:

 

4.

Zech, Jens, *XX.XX.1977, Berlin

 

2

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Johnson, Holger C.

 

 

 

a)

19.10.2006

Sparka

b)

   06.04.2026

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    Abruf vom 06.04.2026

HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

5.

Malsch, Michael, *XX.XX.1978,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

Änderung zu Nr. 2

aufgrund Bestellung

Vorstand:

Becker, Roland, *XX.XX.1977, (Vor-

standsvorsitzender), Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Beschluss Bl.

39 - 41

 

3

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Zech, Jens

 

Änderung zu Nr. 2:

geänderte Vertretungsregelung,

nunmehr:

Vorstandsvorsitzender:

 

 

a)

19.06.2007

Sparka

   06.04.2026

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HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Becker, Roland, *XX.XX.1977, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

4

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Malsch, Michael

 

 

 

a)

12.02.2008

Sparka

5

b)

Geschäftsanschrift:

Hauptstraße 8, 10827 Berlin

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Kordecki, Alexander

 

1.

Matthies, Ulrike, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Einzelprokura

 

 

a)

09.01.2009

Sparka

6

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend lau-

fende Nummer 1 ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

 

a)

16.12.2009

Quellhorst

   06.04.2026

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    Abruf vom 06.04.2026

HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

mit der ebuero AG mit dem Sitz

in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg HRB 76222), dem

die Gesellschafterversamm-

lung durch Beschluss vom

11.11.2004 zugestimmt hat.

 

7

 

 

 

Änderung zu Nr. 1:

 

Familienname geändert

 

Boegl, Ulrike, geb. Matthies,

*XX.XX.1976, Berlin

 

Einzelprokura

 

 

a)

14.06.2011

Lampe

8

 

 

 

 

b)

Der mit der ebuero Aktiengesell-

schaft mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

76222 B) bestehende Beherr-

a)

12.12.2014

Dr. Kuhlmann

   06.04.2026

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HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag ist durch Vereinba-

rung vom 08. Dezember 2014

geändert. Die Hauptversamm-

lung hat der Änderung durch Be-

schluss vom selben Tag zuge-

stimmt.

 

9

 

 

 

2.

Bohlmann, Benjamin Lucas Fre-

deric, *XX.XX.1983, Berlin

 

Einzelprokura

 

 

a)

07.11.2015

Lampe

10

 

 

 

 

b)

Der mit der ebuero AG beste-

hende Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag ist durch

Aufhebungsvereinbarung vom

19.12.2017 mit Wirkung zum

Ablauf des Geschäftsjahres be-

endet.

 

a)

03.01.2018

Treibert

   06.04.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

 

 

b)

Vorstand:

6.

Kordecki, Alexander, *XX.XX.1975,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem anderen Vorstandsmit-

glied oder einem Prokuristen zu

vertreten

 

 

 

a)

03.01.2020

Schmidt

12

 

 

 

3.

Möller, Henry, *XX.XX.1986, Zeu-

then

 

Einzelprokura

 

 

a)

16.06.2020

Andreé

13

 

 

 

4.

Benz, Benjamin, *XX.XX.1977,

Berlin

 

Einzelprokura

 

 

a)

23.06.2020

Löben

14

a)

 

 

5.

a)

a)

   06.04.2026

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    Abruf vom 06.04.2026

HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

eGroup Technologies AG

 

Herschel, Stefan, *XX.XX.1983,

Berlin

 

Einzelprokura

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.12.2021 ist

die Satzung geändert in § 1 (Fir-

ma).

 

06.01.2022

Mallison

15

 

 

b)

Vorstand:

7.

Hartwig, Michael, *XX.XX.1974,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

 

a)

17.01.2022

Steppat

16

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Bohlmann, Benjamin Lucas

Frederic

 

 

a)

19.05.2022

Steppat

17

 

 

b)

Vorstand:

8.

Benz, Benjamin, *XX.XX.1977, Ber-

lin

Nicht mehr Prokurist:

 

4. Benz, Benjamin

 

 

a)

27.04.2023

Wachtel

   06.04.2026

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HRB 101380 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

18

 

 

 

6.

de Vries, Tineke, *XX.XX.1975,

Beelitz

 

Einzelprokura

 

 

a)

13.07.2023

Wachtel

19

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

6. de Vries, Tineke

 

 

a)

11.10.2024

Kaiser

20

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

7. Hartwig, Michael

 

 

 

a)

14.03.2025

Gerlach

21

 

 

b)

Vorstand:

9.

Würst, Christian, *XX.XX.1972,

Karlsruhe

 

 

a)

12.02.2026

Nuck

   06.04.2026

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

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mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

   06.04.2026

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