Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.04.2026
HRB 101380 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pinguin AG
b)
Berlin
c)
Herstellung, Handel und Ver-
mietung von elektronischen
Geräten, insbesondere EDV-
Hard- und Software, Forschung
und Entwicklung auf dem Ge-
biet der Informations- und
Kommunikationstechnologie,
Verwaltung und Betrieb von in-
formationstechnischer Infra-
struktur, insbesondere von Da-
tenbanksystemen für andere
sowie Beratung von Unterneh-
men und Entwicklung und An-
wendung von softwaregestütz-
ten Marketing-Instrumenten,
Marketing-Beratung und Agen-
turtätigkeit im Bereich des In-
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglie-
der bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Proku-
risten vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitglie-
dern das Recht zur alleinigen Ver-
tretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Johnson, Holger C., *XX.XX.1976,
Vorsitzender des Vorstandes, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 11.07.2005
b)
Die Gesellschaft ist entstan-
den durch formwechselnde Um-
wandlung der Pinguin Software-
entwicklung und Marktinno-
vation GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 96715) auf Grund des Um-
wandlungsbeschlusses vom
11.07.2005.
a)
07.04.2006
Dr. Lehmann
b)
Satzung Bl. 16
- 20
Umwandlungs-
beschluss Bl.
13
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ternets und des Webtrackings.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
sich an anderen Gesellschaf-
ten als persönlich haftende Ge-
sellschafterin zu beteiligen.
Vorstand:
2.
Becker, Roland, *XX.XX.1977, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Kordecki, Alexander, *XX.XX.1975,
Berlin
Vorstand:
4.
Zech, Jens, *XX.XX.1977, Berlin
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Johnson, Holger C.
a)
19.10.2006
Sparka
b)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
5.
Malsch, Michael, *XX.XX.1978,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
Änderung zu Nr. 2
aufgrund Bestellung
Vorstand:
Becker, Roland, *XX.XX.1977, (Vor-
standsvorsitzender), Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Beschluss Bl.
39 - 41
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Zech, Jens
Änderung zu Nr. 2:
geänderte Vertretungsregelung,
nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
a)
19.06.2007
Sparka
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Becker, Roland, *XX.XX.1977, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Malsch, Michael
a)
12.02.2008
Sparka
5
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 8, 10827 Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Kordecki, Alexander
1.
Matthies, Ulrike, *XX.XX.1976,
Berlin
Einzelprokura
a)
09.01.2009
Sparka
6
b)
Die Eintragung betreffend lau-
fende Nummer 1 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie
folgt berichtigt eingetragen:
a)
16.12.2009
Quellhorst
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
mit der ebuero AG mit dem Sitz
in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 76222), dem
die Gesellschafterversamm-
lung durch Beschluss vom
11.11.2004 zugestimmt hat.
7
Änderung zu Nr. 1:
Familienname geändert
Boegl, Ulrike, geb. Matthies,
*XX.XX.1976, Berlin
Einzelprokura
a)
14.06.2011
Lampe
8
b)
Der mit der ebuero Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Berlin (Amts-
gericht Charlottenburg, HRB
76222 B) bestehende Beherr-
a)
12.12.2014
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist durch Vereinba-
rung vom 08. Dezember 2014
geändert. Die Hauptversamm-
lung hat der Änderung durch Be-
schluss vom selben Tag zuge-
stimmt.
9
2.
Bohlmann, Benjamin Lucas Fre-
deric, *XX.XX.1983, Berlin
Einzelprokura
a)
07.11.2015
Lampe
10
b)
Der mit der ebuero AG beste-
hende Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom
19.12.2017 mit Wirkung zum
Ablauf des Geschäftsjahres be-
endet.
a)
03.01.2018
Treibert
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Vorstand:
6.
Kordecki, Alexander, *XX.XX.1975,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
mit einem anderen Vorstandsmit-
glied oder einem Prokuristen zu
vertreten
a)
03.01.2020
Schmidt
12
3.
Möller, Henry, *XX.XX.1986, Zeu-
then
Einzelprokura
a)
16.06.2020
Andreé
13
4.
Benz, Benjamin, *XX.XX.1977,
Berlin
Einzelprokura
a)
23.06.2020
Löben
14
a)
5.
a)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
eGroup Technologies AG
Herschel, Stefan, *XX.XX.1983,
Berlin
Einzelprokura
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.12.2021 ist
die Satzung geändert in § 1 (Fir-
ma).
06.01.2022
Mallison
15
b)
Vorstand:
7.
Hartwig, Michael, *XX.XX.1974,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
a)
17.01.2022
Steppat
16
Nicht mehr Prokurist:
2. Bohlmann, Benjamin Lucas
Frederic
a)
19.05.2022
Steppat
17
b)
Vorstand:
8.
Benz, Benjamin, *XX.XX.1977, Ber-
lin
Nicht mehr Prokurist:
4. Benz, Benjamin
a)
27.04.2023
Wachtel
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HRB 101380 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
18
6.
de Vries, Tineke, *XX.XX.1975,
Beelitz
Einzelprokura
a)
13.07.2023
Wachtel
19
Nicht mehr Prokurist:
6. de Vries, Tineke
a)
11.10.2024
Kaiser
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Hartwig, Michael
a)
14.03.2025
Gerlach
21
b)
Vorstand:
9.
Würst, Christian, *XX.XX.1972,
Karlsruhe
a)
12.02.2026
Nuck
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
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