Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 101332 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Polaris Verwaltung GmbH
b)
Berlin
c)
Erwerb von Beteiligungen und de-
ren Verwaltung sowie Übernahme
der persönlichen Haftung und Ge-
schäftsführung bei Handelsgesell-
schaften, insbesondere die Beteili-
gung als persönlich haftende Ge-
sellschafterin an der Polaris Deve-
lopment GmbH & Co. KG, die die
Projektentwicklung von Grund-
stücken zum Gegenstand hat.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Linke, Hans-Georg, *XX.XX.1956,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Oetterli, Thomas, *XX.XX.1969, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.03.2006
a)
04.04.2006
Bergmann
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 7 - 9
12.03.2024
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HRB 101332 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Linke, Hans-Georg
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Oetterli, Thomas
Geschäftsführer:
3.
Gowik, Rudolf, *XX.XX.1960, Essen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Wolf, Günter, *XX.XX.1940, Glieni-
cke/Nordbahn
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.05.2006
Schulze
b)
Bl. 13-19
3
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Wolf, Günter
Geschäftsführer:
5.
Linke, Hans-Georg, *XX.XX.1956,
Berlin
23.11.2006
Schulze
b)
Bl. 21-27
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.12.2006
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
12.01.2007
Bergmann
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Gowik, Rudolf
Geschäftsführer:
6.
Wyrichs, Michael Hans, *XX.XX.1959,
Kitzbühel
a)
03.07.2007
Romroth
6
b)
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Ringstraße 54, 12105 Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Wyrichs, Michael Hans
17.05.2010
Kremer
7
b)
Geschäftsführer:
7.
Mengel, Robert H., *XX.XX.1973, Tel-
tow
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
31.01.2014
Richter
8
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist wegen behörd-
licher Umbenennung des Stra-
ßennamens von Amts wegen wie
folgt berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Schindler-Platz, 12105 Berlin
a)
20.08.2014
Guth
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Polaris Digital Services GmbH
c)
Dienst-, Beratungs-, Agentur- und
Vermarktungsleistungen jeder
Art, namentlich unter Einsatz von
Telekommunikationsmedien und
digitaler Produkte sowie der Be-
trieb von digitalen Plattformen
und im Zusammenhang hiermit
stehende Geschäfte, soweit diese
nicht einer behördlichen Erlaubnis
bedürfen
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Linke, Hans-Georg
Geschäftsführer:
8.
Blank, Jürgen, *XX.XX.1962, Bad
Nauheim
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
9.
Mestemacher, Sönke, *XX.XX.1966,
Coppenbrügge
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.06.2017
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, insbesondere ge-
ändert in § 1 (Firma) und § 2 (Ge-
genstand des Unternehmens).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 1164
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
21.06.2017 zugestimmt hat.
a)
14.07.2017
Onstein
10
b)
Änderung zu Nr. 7:
hinsichtlich des Wohnortes
Geschäftsführer:
1.
Thoebel, Jan-Karsten, *XX.XX.1983,
Hamburg
a)
26.07.2018
Wolff
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mengel, Robert H., *XX.XX.1973,
Großbeeren
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Mengel, Robert H.
2.
Funk, Andreas, *XX.XX.1965, Raun-
heim
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
09.05.2019
Kremer
12
b)
Änderung zu Nr. 9:
hinsichtlich des Wohnortes
Geschäftsführer:
Mestemacher, Sönke, *XX.XX.1966,
Burg auf Fehmarn
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Thoebel, Jan-Karsten
a)
21.07.2020
Wolff
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
a)
17.06.2021
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9. Mestemacher, Sönke
Geschäftsführer:
10.
Schach, Frank, *XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2. Funk, Andreas
3.
Wels, Niko, *XX.XX.1983, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Wolff
14
Nicht mehr Prokurist:
3. Wels, Niko
a)
06.09.2022
Kremer
15
4.
Black, Thomas, *XX.XX.1973, Ah-
rensfelde OT Lindenberg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Bosnjak, Andreas, *XX.XX.1981,
Zug/Schweiz
a)
09.02.2023
Kremer
12.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Cirio, Florencia, *XX.XX.1988, Lan-
genhagen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
7.
Jamal El-Din, Annika, *XX.XX.1973,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8.
Janßen, Stefan, *XX.XX.1976, Hasloh
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
9.
Lurg, Sebastian, *XX.XX.1983, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
10.
Schlüter, Ralf, *XX.XX.1971, Am-
mersbek
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11.
Uhrig, Marlene, *XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
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Abruf vom 12.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
12.
Jiyoon, Kim, *XX.XX.1989, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
12.05.2023
Kämpf
17
Nicht mehr Prokurist:
5. Bosnjak, Andreas
Nicht mehr Prokurist:
7. Jamal El-Din, Annika
a)
16.01.2024
Große
18
13.
Saljoughi, Deborah, *XX.XX.1983,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
16.02.2024
Burchardt
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der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14.
Tönnensen, Mandy, *XX.XX.1974,
Allershausen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
15.
Weber, Pamela, *XX.XX.1973, Tel-
tow
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
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