Polaris Digital Services GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 12.03.2024

HRB 101332 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Polaris Verwaltung GmbH

b)

Berlin

c)

Erwerb von Beteiligungen und de-

ren Verwaltung sowie Übernahme

der persönlichen Haftung und Ge-

schäftsführung bei Handelsgesell-

schaften, insbesondere die Beteili-

gung als persönlich haftende Ge-

sellschafterin an der Polaris Deve-

lopment GmbH & Co. KG, die die

Projektentwicklung von Grund-

stücken zum Gegenstand hat.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Linke, Hans-Georg, *XX.XX.1956,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Oetterli, Thomas, *XX.XX.1969, Berlin

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

31.03.2006

a)

04.04.2006

Bergmann

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 7 - 9

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Linke, Hans-Georg

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Oetterli, Thomas

Geschäftsführer:

3.

Gowik, Rudolf, *XX.XX.1960, Essen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Wolf, Günter, *XX.XX.1940, Glieni-

cke/Nordbahn

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

16.05.2006

Schulze

b)

Bl. 13-19

3

b)

a)

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HRB 101332 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Wolf, Günter

Geschäftsführer:

5.

Linke, Hans-Georg, *XX.XX.1956,

Berlin

23.11.2006

Schulze

b)

Bl. 21-27

4

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.12.2006

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

a)

12.01.2007

Bergmann

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Gowik, Rudolf

Geschäftsführer:

6.

Wyrichs, Michael Hans, *XX.XX.1959,

Kitzbühel

a)

03.07.2007

Romroth

6

b)

b)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Ringstraße 54, 12105 Berlin

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Wyrichs, Michael Hans

17.05.2010

Kremer

7

b)

Geschäftsführer:

7.

Mengel, Robert H., *XX.XX.1973, Tel-

tow

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

31.01.2014

Richter

8

b)

Die Eintragung betreffend die Ge-

schäftsanschrift ist wegen behörd-

licher Umbenennung des Stra-

ßennamens von Amts wegen wie

folgt berichtigt:

Geschäftsanschrift:

Schindler-Platz, 12105 Berlin

a)

20.08.2014

Guth

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

a)

Polaris Digital Services GmbH

c)

Dienst-, Beratungs-, Agentur- und

Vermarktungsleistungen jeder

Art, namentlich unter Einsatz von

Telekommunikationsmedien und

digitaler Produkte sowie der Be-

trieb von digitalen Plattformen

und im Zusammenhang hiermit

stehende Geschäfte, soweit diese

nicht einer behördlichen Erlaubnis

bedürfen

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Linke, Hans-Georg

Geschäftsführer:

8.

Blank, Jürgen, *XX.XX.1962, Bad

Nauheim

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

9.

Mestemacher, Sönke, *XX.XX.1966,

Coppenbrügge

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.06.2017

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst, insbesondere ge-

ändert in § 1 (Firma) und § 2 (Ge-

genstand des Unternehmens).

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 1164

B), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

21.06.2017 zugestimmt hat.

a)

14.07.2017

Onstein

10

b)

Änderung zu Nr. 7:

hinsichtlich des Wohnortes

Geschäftsführer:

1.

Thoebel, Jan-Karsten, *XX.XX.1983,

Hamburg

a)

26.07.2018

Wolff

12.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Mengel, Robert H., *XX.XX.1973,

Großbeeren

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Mengel, Robert H.

2.

Funk, Andreas, *XX.XX.1965, Raun-

heim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

09.05.2019

Kremer

12

b)

Änderung zu Nr. 9:

hinsichtlich des Wohnortes

Geschäftsführer:

Mestemacher, Sönke, *XX.XX.1966,

Burg auf Fehmarn

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

1. Thoebel, Jan-Karsten

a)

21.07.2020

Wolff

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

a)

17.06.2021

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Num-

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Ein-

tra-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9. Mestemacher, Sönke

Geschäftsführer:

10.

Schach, Frank, *XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2. Funk, Andreas

3.

Wels, Niko, *XX.XX.1983, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Wolff

14

Nicht mehr Prokurist:

3. Wels, Niko

a)

06.09.2022

Kremer

15

4.

Black, Thomas, *XX.XX.1973, Ah-

rensfelde OT Lindenberg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Bosnjak, Andreas, *XX.XX.1981,

Zug/Schweiz

a)

09.02.2023

Kremer

12.03.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

6.

Cirio, Florencia, *XX.XX.1988, Lan-

genhagen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

7.

Jamal El-Din, Annika, *XX.XX.1973,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

8.

Janßen, Stefan, *XX.XX.1976, Hasloh

12.03.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

9.

Lurg, Sebastian, *XX.XX.1983, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

10.

Schlüter, Ralf, *XX.XX.1971, Am-

mersbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11.

Uhrig, Marlene, *XX.XX.1984, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

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Num-

mer

der

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

12.

Jiyoon, Kim, *XX.XX.1989, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

12.05.2023

Kämpf

17

Nicht mehr Prokurist:

5. Bosnjak, Andreas

Nicht mehr Prokurist:

7. Jamal El-Din, Annika

a)

16.01.2024

Große

18

13.

Saljoughi, Deborah, *XX.XX.1983,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

16.02.2024

Burchardt

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der

Ein-

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

14.

Tönnensen, Mandy, *XX.XX.1974,

Allershausen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15.

Weber, Pamela, *XX.XX.1973, Tel-

tow

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

12.03.2024

Seite 11 von 11