INNOVATIV CAPITAL AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 101267 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

INNOVATIV CAPITAL AG

b)

Berlin

c)

Erwerb, Verwaltung, Veräuße-

rung und Zusammenführung von

Unternehmen, Unternehmenstei-

len und Beteiligungen an anderen,

insbesondere wachstumsorientier-

ten Unternehmen, einschließlich

des Erwerbs immaterieller Wirt-

schaftsgüter, Grundstücken und

anderen Kapitalanlagen, Beratung

bei Transaktionen dieser Art, aus-

genommen Rechts- und Steuerbe-

ratung, Bereitstellung von Kapi-

tal und Erarbeitung von individu-

ellen marktorientierten Konzep-

ten für Beteiligungsunternehmen,

Erstellung und Entwicklung von

Finanzierungskonzepten. Die Ge-

sellschaft betreibt keine erlaub-

2.050.000 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Buchner, Harald, *XX.XX.1952, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 07.04.2000 mit letzter

Änderung vom 28.08.2001 Durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 24.02.2006 ist der Sitz der Ge-

sellschaft von München (Amtsge-

richt München, HRB 131359) nach

Berlin verlegt und die Satzung ge-

ändert in § 1 (Sitz), § 4 (Bekannt-

machungen), § 14 (Einberufung der

Hauptversammlung), § 15 (Teil-

nahmerecht und Stimmrecht), §

17 (Vorsitz in der Hauptversamm-

lung)..

Die Hauptversammlung vom

28.08.2001 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um bis zu 600.000

EUR beschlossen. Diese Kapitaler-

höhung wurde in Höhe von 131.000

EUR durchgeführt.

b)

a)

30.03.2006

Möschter

b)

Satzung Bl. 31 -

36

Beschluss Bl. 9

ff.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nispflichtigen Geschäfte im Sinne

des Kreditwesengesetzes. Ferner

die Vermittlung von Vermögens-

anlagen im Sinne des § 34c Ge-

wO, Platzierung und Abwicklung

von Platzierungen von Fondsan-

teilen offener und geschlossener

Fonds.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom 21.

August 2000 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 20. August

2005 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats einmal oder mehrfach

um bis zu insgesamt 723.000 EUR

durch Ausgabe neuer Aktien gegen

Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen,

wobei das Bezugsrecht der Aktio-

näre ausgeschlossen werden kann

(Genehmigtes Kapital 2000/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2001 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 27.08.2006 ge-

gen Bareinlage einmal oder mehr-

mals um insgesamt bis zu 230.000

EUR zu erhöhen, wobei das Be-

zugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen werden kann (Genehmig-

tes Kapital 2001/I)

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

82.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.02.2006 ist das

Grundkapital im Wege der verein-

fachten Kapitalherabsetzung um

1.968.000 EUR auf 82.000 EUR

herabgesetzt und die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital). So-

dann ist durch weiteren Beschluss

vom selben Tage das Grundkapital

um bis zu 600.000 EUR auf bis zu

682.000 EUR erhöht.

b)

Das Genehmigte Kapital vom

21.08.2000 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2000/II)

a)

04.04.2006

Möschter

b)

Beschluss Bl. 19

3

682.000 EUR

a)

Die von der Hauptversammlung am

24.02.2006 beschlossene Kapital-

erhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

a)

08.05.2006

Möschter

b)

Beschluss Bl. 66

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Num-

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

25.04.2006 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital).

4

a)

Die von der Hauptversammlung

vom 24.02.2006 beschlossene Ka-

pitalherabsetzung ist durchgeführt.

a)

07.11.2006

Möschter

b)

Anmeldung Bl.

137

5

1.000.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.08.2006 ist das

Grundkapital um 318.000 EUR

auf 1.000.000 EUR erhöht und

die Satzung geändert in § 5 Abs. 1

(Grundkapital), Abs. 4 (Genehmig-

tes Kapital); § 12 ist gestrichen.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

b)

Das Genehmigte Kapital vom

28.08.2001 ist durch Zeitablauf

a)

05.01.2007

Möschter

b)

Beschluss Bl.

163 ff.

Satzung Bl. 177

ff.

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Num-

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Ein-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2001/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2006 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 30.08.2011 um ins-

gesamt bis zu 341.000 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital 2006/

I)

6

a)

Die Eintragung betreffend die Än-

derung des Gesellschaftsvertrages

vom 05.01.2007 (laufende Nr. 5)

ist von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.08.2006 ist das

Grundkapital um 318.000 EUR

auf 1.000.000 EUR erhöht und

die Satzung geändert in § 5 Abs. 1

a)

22.01.2007

Möschter

09.03.2024

Seite 5 von 8

Amtsgericht Charlottenburg

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital), Abs. 4 (Genehmig-

tes Kapital);in § 12 (vergütung) ist

Satz 2 gestrichen.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

7

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin

a)

22.08.2012

Koch

8

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Buchner, Harald

Vorstand:

2.

Bottke, Helmut, *XX.XX.1950, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

07.01.2013

Meinert

09.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Bottke, Helmut

Vorstand:

3.

Ramseier, Heinz, *XX.XX.1964, Ur-

dorf/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

4.

Zurfluh, Fabian, *XX.XX.1984, Zü-

rich/Schweiz

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

17.07.2018

Nuck

10

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Zurfluh, Fabian

a)

22.01.2019

Nuck

09.03.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

3. Ramseier, Heinz

Vorstand:

5.

Buchner, Harald, *XX.XX.1952, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

11

b)

Die Gesellschaft ist durch rechts-

kräftige Abweisung eines Antrags

auf Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens mangels einer die Kosten

des Verfahrens deckenden Mas-

se auf Grund des § 262 Abs. 1 Nr.

4 AktG aufgelöst. (Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg vom

27.12.2021 AZ: 36i IN 2837/21)

Von Amts wegen eingetragen.

a)

24.01.2022

Nuck

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