Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 101267 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INNOVATIV CAPITAL AG
b)
Berlin
c)
Erwerb, Verwaltung, Veräuße-
rung und Zusammenführung von
Unternehmen, Unternehmenstei-
len und Beteiligungen an anderen,
insbesondere wachstumsorientier-
ten Unternehmen, einschließlich
des Erwerbs immaterieller Wirt-
schaftsgüter, Grundstücken und
anderen Kapitalanlagen, Beratung
bei Transaktionen dieser Art, aus-
genommen Rechts- und Steuerbe-
ratung, Bereitstellung von Kapi-
tal und Erarbeitung von individu-
ellen marktorientierten Konzep-
ten für Beteiligungsunternehmen,
Erstellung und Entwicklung von
Finanzierungskonzepten. Die Ge-
sellschaft betreibt keine erlaub-
2.050.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Buchner, Harald, *XX.XX.1952, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.04.2000 mit letzter
Änderung vom 28.08.2001 Durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.02.2006 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von München (Amtsge-
richt München, HRB 131359) nach
Berlin verlegt und die Satzung ge-
ändert in § 1 (Sitz), § 4 (Bekannt-
machungen), § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 15 (Teil-
nahmerecht und Stimmrecht), §
17 (Vorsitz in der Hauptversamm-
lung)..
Die Hauptversammlung vom
28.08.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 600.000
EUR beschlossen. Diese Kapitaler-
höhung wurde in Höhe von 131.000
EUR durchgeführt.
b)
a)
30.03.2006
Möschter
b)
Satzung Bl. 31 -
36
Beschluss Bl. 9
ff.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nispflichtigen Geschäfte im Sinne
des Kreditwesengesetzes. Ferner
die Vermittlung von Vermögens-
anlagen im Sinne des § 34c Ge-
wO, Platzierung und Abwicklung
von Platzierungen von Fondsan-
teilen offener und geschlossener
Fonds.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 21.
August 2000 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 20. August
2005 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats einmal oder mehrfach
um bis zu insgesamt 723.000 EUR
durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2000/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2001 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 27.08.2006 ge-
gen Bareinlage einmal oder mehr-
mals um insgesamt bis zu 230.000
EUR zu erhöhen, wobei das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen werden kann (Genehmig-
tes Kapital 2001/I)
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HRB 101267 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
82.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.02.2006 ist das
Grundkapital im Wege der verein-
fachten Kapitalherabsetzung um
1.968.000 EUR auf 82.000 EUR
herabgesetzt und die Satzung ge-
ändert in § 5 (Grundkapital). So-
dann ist durch weiteren Beschluss
vom selben Tage das Grundkapital
um bis zu 600.000 EUR auf bis zu
682.000 EUR erhöht.
b)
Das Genehmigte Kapital vom
21.08.2000 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2000/II)
a)
04.04.2006
Möschter
b)
Beschluss Bl. 19
3
682.000 EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am
24.02.2006 beschlossene Kapital-
erhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
a)
08.05.2006
Möschter
b)
Beschluss Bl. 66
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
25.04.2006 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital).
4
a)
Die von der Hauptversammlung
vom 24.02.2006 beschlossene Ka-
pitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
07.11.2006
Möschter
b)
Anmeldung Bl.
137
5
1.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2006 ist das
Grundkapital um 318.000 EUR
auf 1.000.000 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 5 Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 4 (Genehmig-
tes Kapital); § 12 ist gestrichen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom
28.08.2001 ist durch Zeitablauf
a)
05.01.2007
Möschter
b)
Beschluss Bl.
163 ff.
Satzung Bl. 177
ff.
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2001/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.08.2006 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.08.2011 um ins-
gesamt bis zu 341.000 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2006/
I)
6
a)
Die Eintragung betreffend die Än-
derung des Gesellschaftsvertrages
vom 05.01.2007 (laufende Nr. 5)
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2006 ist das
Grundkapital um 318.000 EUR
auf 1.000.000 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 5 Abs. 1
a)
22.01.2007
Möschter
09.03.2024
Seite 5 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 101267 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital), Abs. 4 (Genehmig-
tes Kapital);in § 12 (vergütung) ist
Satz 2 gestrichen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
7
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin
a)
22.08.2012
Koch
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Buchner, Harald
Vorstand:
2.
Bottke, Helmut, *XX.XX.1950, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
07.01.2013
Meinert
09.03.2024
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HRB 101267 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Bottke, Helmut
Vorstand:
3.
Ramseier, Heinz, *XX.XX.1964, Ur-
dorf/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
4.
Zurfluh, Fabian, *XX.XX.1984, Zü-
rich/Schweiz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.07.2018
Nuck
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Zurfluh, Fabian
a)
22.01.2019
Nuck
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
3. Ramseier, Heinz
Vorstand:
5.
Buchner, Harald, *XX.XX.1952, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
11
b)
Die Gesellschaft ist durch rechts-
kräftige Abweisung eines Antrags
auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens mangels einer die Kosten
des Verfahrens deckenden Mas-
se auf Grund des § 262 Abs. 1 Nr.
4 AktG aufgelöst. (Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
27.12.2021 AZ: 36i IN 2837/21)
Von Amts wegen eingetragen.
a)
24.01.2022
Nuck
09.03.2024
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