Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 101050 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kitzingstraße 25-27 GmbH
b)
Berlin
c)
Vermietung und Verwaltung des
Grundstückes Kitzingstraße 25-27
in 12277 Berlin-Mariendorf.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Holz-Kemmler, Fee, *XX.XX.1970,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
22.02.2006
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der SIXAM 3. Grundstücks-
beteiligungs GmbH & Co. KG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRA 36150 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
22.02.2006.
a)
17.03.2006
Schnitker
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 10 - 11
Umwandlungs-
beschluss Bl. 6
ff.
2
b)
a)
12.03.2024
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Abruf vom 12.03.2024
HRB 101050 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Holz-Kemmler, Fee
Geschäftsführer:
2.
Hunter, Andrew Sime, *XX.XX.1964,
London
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
17.10.2006
Junne
b)
Bl. 28 ff
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.05.2007
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 4 (Geschäftsjahr).
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Toga Germany
Development Nr. 1 GmbH & Co.
KG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
a)
22.06.2007
Schnitker
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HRB 101050 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
richt Charlottenburg HRA 37359
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
31.05.2007 zugestimmt hat.
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Krausenstr. 35-36, 10117 Berlin
a)
26.04.2010
Schneider
5
b)
Änderung zu Nr. 2:
Die Vertretungsbefugnis des Ge-
schäftsführers ist geändert. Nun:
Geschäftsführer:
Hunter, Andrew Sime
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
10.11.2010
Hagen
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tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Douglas, Carol, *XX.XX.1958, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Vidor, Allan Boyd, *XX.XX.1963,
Watsons Bay NSW 2030 / Australien
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Douglas, Carol
Geschäftsführer:
5.
Niemeyer, Matthias, *XX.XX.1960,
Königswinter
a)
09.04.2014
Steinberg
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mer
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Der mit der Toga Germany Deve-
lopment Nr. 1 GmbH & Co. KG
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRA 37359 B) be-
stehende Gewinnabführungsvertrag
vom 22.05.2007 ist durch Verein-
barung vom 05.08.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 23.12.2014
zugestimmt.
a)
20.01.2015
Melchior
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hunter, Andrew Sime
a)
25.01.2018
Romroth
12.03.2024
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