Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 100178 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVILA Building & Constructing
GmbH
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Bebauung
von Grundstücken, die Durchfüh-
rung von Bau- und Sanierungsar-
beiten durch Auftragsvergabe an
Dritte, die Baubetreuung und das
Bauträgergeschäft, die General-
übernehmerschaft, die Projektent-
wicklung und -steuerung, die wirt-
schaftliche und technische Betreu-
ung von Bauherren.
75.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Fernando, Douglas, *XX.XX.1955,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Fernando, Carmen, geb. Mischke,
*XX.XX.1969, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Eckert, Thorsten, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Freier, Sandra, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
König, Nicole, *XX.XX.1978, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.12.2005
a)
20.01.2006
Dr. Schulte
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 10 - 14
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2
Nicht mehr Prokurist:
2. Eckert, Thorsten
5.
Schamberg, Ursula, *XX.XX.1963,
Kleinmachnow
Einzelprokura
a)
26.04.2007
Köpke
3
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 21.12.2007 mit der
Avila Management & Consulting
AG, Berlin, HRB 101965,Amtsge-
richt Charlottenburg, als herrschen-
dem Unternehmen, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch Be-
a)
15.01.2008
Ehrensberger
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HRB 100178 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schluss vom selben Tag zugestimmt
hat.
4
1.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.07.2008
ist das Stammkapital um 925.000
EUR auf 1.000.000 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 5 (Stammkapital).
a)
12.09.2008
Wengert
5
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Kleinaustr. 10, 14169 Berlin
a)
08.04.2010
Schneider
6
Nicht mehr Prokurist:
3. Freier, Sandra
a)
05.08.2010
Lampe
7
c)
a)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner: Das komplette Leistungs-
bild des Architekten und des Bau-
ingenieurs.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.08.2010
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 20.08.2010 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die AVILA Projektma-
nagement GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
99303) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
16.09.2010
Schnitker
8
a)
AVILA Building & Projektma-
nagement GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.08.2010
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
21.10.2010
Schnitker
9
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der AVILA Manage-
ment & Consulting AG mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg HRB 101965), dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 07.12.2010 zuge-
stimmt hat.
29.12.2010
Schnitker
10
Nicht mehr Prokurist:
1. Fernando, Carmen, geb. Mischke
Nicht mehr Prokurist:
4. König, Nicole
a)
28.03.2012
Beyer
11
b)
Geschäftsanschrift:
Grunewaldstraße 24, 12165 Berlin
a)
26.06.2013
Sparka
12
b)
Der mit der AVILA Manage-
ment & Consulting AG bestehen-
a)
01.08.2013
Ehrensberger
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
de Gewinnabführungsvertrag vom
21.12.2007 und vom 07.12.2010 ist
durch Kündigung zum 31.12.2012
beendet.
13
a)
AVILA Projektmanagement
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.07.2013
ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-
dert in § 1 (Firma).
a)
02.08.2013
Ehrensberger
14
6.
Bläsing, Cordula, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
7.
Krebes, Raphael, *XX.XX.1970, Ber-
lin
a)
26.08.2014
Tritthart
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Änderung zu Nr. 5:
Schamberg, Ursula
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
15
15.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
17.11.2020 ist das Stammkapi-
tal um 14.000.000,00 EUR auf
15.000.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 5
(Stammkapital).
a)
05.01.2021
Bauhoff
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
Nicht mehr Prokurist:
6. Bläsing, Cordula
8.
Fernando, Justus, *XX.XX.1994, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
20.05.2021
Ehlert
17
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.08.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die AVILA Immobi-
lienentwicklung GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 186639 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
a)
09.10.2023
Dr. Schilde
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
18
c)
Der Erwerb und die Bebauung
von Grundstücken, die Durchfüh-
rung von Bau- und Sanierungsar-
beiten durch Auftragsvergabe an
Dritte, die Baubetreuung und das
Bauträgergeschäft, die General-
übernehmerschaft, die Projektent-
wicklung und -steuerung, die wirt-
schaftliche und technische Betreu-
ung von Bauherren, das komplet-
te Leistungsbild des Architekten
und des Bauingenieurs, das Facili-
ty-Management,
die Erbringung von Hauswart-
dienstleistungen aller Art, die
Gartenpflege, die Gebäude- und
Grundstücksreinigung, der Win-
terdienst, die Ausführung von
Gas-, Wasser- und Sanitär-Instal-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.10.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
16.11.2023
Dr. Schilde
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HRB 100178 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
lationsarbeiten sowie der Hei-
zungsbau.
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