Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 100132 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Leipzig Marriott Hotelmanage-
ment GmbH
b)
Berlin
c)
Der Betrieb von Hotels, insbeson-
dere eines Hotels in Leipzig so-
wie Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen einschließlich der
Übernahme der persönlichen Haf-
tung und Geschäftsführung von
Handelsgesellschaften, insbeson-
dere auf dem Gebiet des Hotelwe-
sens.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Kilburg, Karl, *XX.XX.1938, Frank-
furt/Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
20.07.1984 mit letzter Änderung
vom 24.01.1995
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.11.2005 ist
der Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
32975) nach Berlin verlegt und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 1
(Sitz).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
02.12.2005 mit der Marriott Hotel
Holding GmbH, Eschborn (Amts-
gericht Frankfurt am Main, HRB
44337) als herrschendem Unterneh-
men, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
02.12.2005 zugestimmt hat.
a)
18.01.2006
Treibert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 15 - 19
Beschluss Bl. 12
09.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 100132 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Anand, Arcot Satyajit, *XX.XX.1964,
Neu-Anspach
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
War Geschäftsführer:
3.
Derkitsch, Elmar, *XX.XX.1957, Leip-
zig
Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Anand, Arcot Satyajit
Geschäftsführer:
4.
Miserez, Michel V.E., *XX.XX.1965,
Kronberg
a)
13.04.2006
Steinberg
b)
Beschluß Bl.28
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 100132 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Kilburg, Karl
Geschäftsführer:
5.
Sachau, Reiner, *XX.XX.1962, Frank-
furt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
22.12.2008
Steinberg
4
b)
Geschäftsanschrift:
a)
22.12.2008
Steinberg
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Abruf vom 09.03.2024
HRB 100132 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o Jung & Schleicher Rechtsan-
wälte, Klingelhöferstr. 4, 10785
Berlin
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Miserez, Michel V.E.
Geschäftsführer:
6.
Birla, Pankaj, *XX.XX.1967, As-
cot/Großbritannien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
10.12.2013
Hikel
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Birla, Pankaj
Geschäftsführer:
7.
a)
31.07.2017
Förster
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 100132 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wiesinger, Herbert, *XX.XX.1968,
Schwalbach
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Wiesinger, Herbert
Geschäftsführer:
8.
Timchenko, Lesia, *XX.XX.1982,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
20.08.2020
Morgenstern
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
24.02.2021
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Abruf vom 09.03.2024
HRB 100132 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5. Sachau, Reiner
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Timchenko, Lesia
Geschäftsführer:
9.
Brückmann, Gitta, *XX.XX.1964,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
10.
Miserez, Michel, *XX.XX.1965, Kron-
berg im Taunus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Morgenstern
09.03.2024
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