Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LEONI Bordnetz-Systeme GmbH
b)
Kitzingen
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von elektromechanischen,
elektrischen und elektronischen Systemen,
insbesondere von Bordnetz-Systemen,
sowie Komponenten und Modulen
vornehmlich für die Fahrzeugindustrie.
5.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Härtl, Alfons, Bad Abbach, *XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Linhard, Jürgen, Wendelstein, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Rudolph, Horst, Memmelsdorf, *XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Zehnder, Helmut, Kleinlangheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hennig, Thomas Gerd, Lauf, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.07.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2006 hat die
Änderung des § 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Nürnberg, Amtsgericht
Nürnberg HRB 22773) der Satzung beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LEONI
Bordnetz-System GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRA 11699 ).
Die LEONI Bordnetze Holding GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 16707) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2006 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
10.11.2006
Jakobeit
b)
Tag der ersten
Eintragung:
02.08.2006
Beschluss Bl. 18 ff SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
4 ff SB;
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2006 hat die
Änderung des § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen,
Gründungsaufwand) der Satzung beschlossen.
a)
16.11.2006
Merkle
b)
Beschluss Bl. 27 ff SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
32 ff SB;
3
b)
Die Gesellschaft hat am 21.03.2007 mit der LEONI AG mit
dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 202) als
herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 21.03.2007 zugestimmt.
a)
06.06.2007
Merkle
4
b)
Geschäftsanschrift:
a)
18.02.2009
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Flugplatzstr. 74, 97318 Kitzingen
Grimbach
5
b)
Die Leonische Drahtwerke Bordnetze GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 13105) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2009 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
a)
17.08.2009
Merkle
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Rudolph, Horst, Memmelsdorf, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Vierrether, Hubert, Großlangheim, *XX.XX.1955
a)
04.03.2011
Grimbach
7
b)
Die LEONI Automotive Leads GmbH mit dem Sitz in Brake
(Amtsgericht Oldenburg HRB 100763) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2011 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.05.2011
Merkle
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lamann, Uwe Hans, Kitzingen, *XX.XX.1949
a)
08.09.2011
Hopp
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Härtl, Alfons, Bad Abbach, *XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *XX.XX.1966
a)
02.10.2012
Englert
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lamann, Uwe Hans, Kitzingen, *XX.XX.1949
a)
15.01.2013
Englert
11
b)
Berichtigung der Eintragung vom 06.06.2007 von Amts wegen:
Die Gesellschaft hat am 19.03.2007 mit der Leoni AG mit Sitz
a)
13.12.2013
Böhm
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 202) als
herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 21.03.2007 zugestimmt.
12
b)
Der mit der LEONI AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 202) abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 ist durch Vertrag
vom 29.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 11.12.2013 hat zugestimmt.
a)
20.05.2014
Dr. Goldschmitt
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Liebel, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1967
Zemke, Klaus, Hildesheim, *XX.XX.1957
a)
13.03.2015
Englert
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *XX.XX.1966
a)
19.11.2015
Weiskircher
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.1966
a)
29.01.2016
Englert
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Rummel, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1955
Maus, Ralf, Biebelried, *XX.XX.1965
a)
14.03.2016
Englert
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zehnder, Helmut, Kleinlangheim, *XX.XX.1959
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Linhard, Jürgen, Wendelstein, *XX.XX.1967
Bestellt:
Prokura erloschen:
Maus, Ralf, Biebelried, *XX.XX.1965
a)
29.05.2016
Englert
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Maus, Ralf, Biebelried, *XX.XX.1965
18
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Rummel, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. Rummel, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1955
a)
24.08.2016
Englert
19
Prokura erloschen:
Liebel, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheller, Bianca, Burgdorf, *XX.XX.1969
a)
29.09.2016
Englert
20
Prokura berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Scheller, Bianca, Burgdorf, *XX.XX.1969
a)
11.10.2016
Englert
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.1966
a)
10.02.2017
Englert
22
Prokura erloschen:
Vierrether, Hubert, Großlangheim, *XX.XX.1955
a)
12.05.2017
Sauer
23
b)
Die LEONI Con-Tech GmbH mit dem Sitz in Kitzingen
(Amtsgericht Würzburg HRB 11870) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2017 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
03.08.2017
Weber
24
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stüttem, Martin, Zusmarshausen, *XX.XX.1966
a)
17.10.2017
Sauer
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rooseboom, Astrid, Kitzingen, *XX.XX.1971
Heiligenthal, Matthias, Hettstadt, *XX.XX.1970
Hornfeck, Udo, Kürnach, *XX.XX.1972
a)
09.04.2018
Klingert
26
c)
Gegenstand geändert, nun:
a) die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von elektromechanischen,
elektrischen und elektronischen Systemen,
insbesondere von Bordnetz-Systemen,
sowie Komponenten und Modulen
vornehmlich für die Fahrzeugindustrie,
b) das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Industrie- und
Handelsunternehmen im In- und Ausland
sowie
c) die Erbringung von Dienstleistungen für
diese Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2018 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
15.11.2018
Weber
27
Prokura erloschen:
Scheller, Bianca, Burgdorf, *XX.XX.1969
a)
28.01.2019
Klingert
28
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Maus, Ralf, Biebelried, *XX.XX.1965
a)
19.03.2019
Klingert
29
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Rummel, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Vogelsang, Harald, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kamper, Aldo, Regensburg, *XX.XX.1970
a)
28.05.2019
Klingert
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vogelsang, Harald, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
16.12.2019
Sauer
31
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Standfuß, Rainer Wolfgang, Leipzig, *XX.XX.1967
a)
04.02.2020
Klingert
32
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2020 hat die
Änderung der §§ 7 (Organe der Gesellschaft und ihr Verhältnis
zueinander), 8 (Geschäftsführer) und 19 (Befreiung vom
Wettbewerbsverbot) der Satzung beschlossen.
a)
18.05.2020
Weber
33
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Standfuß, Rainer Wolfgang, Leipzig, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jägering, Ingrid Maria, Südlohn, *XX.XX.1966
a)
15.07.2020
Klingert
34
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reichart, Christophe, Suresnes / Frankreich,
*XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Glück, Walter, Bamberg, *XX.XX.1972
a)
15.07.2020
Klingert
35
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spengler, Ingo, Rastatt, *XX.XX.1972
a)
18.01.2021
Kunzelmann
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stüttem, Martin, Zusmarshausen, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hennig, Thomas Gerd, Nürnberg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kristmann, Hannes, Buchbrunn, *XX.XX.1982
Nilsson, Lars, Wiesentheid, *XX.XX.1981
Becker, Peter, Nürnberg, *XX.XX.1967
Detert, Michael, Auerbach i.d. OPf., *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Rooseboom, Astrid, Kitzingen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Zemke, Klaus, Hildesheim, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hennig, Thomas Gerd, Lauf, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Hornfeck, Udo, Kürnach, *XX.XX.1972
a)
22.02.2021
Kunzelmann
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zemke, Klaus, Hildesheim, *XX.XX.1957
a)
24.02.2021
Kunzelmann
38
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hennig, Thomas Gerd, Nürnberg, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *XX.XX.1954
a)
26.03.2021
Kunzelmann
39
Prokura erloschen:
Zemke, Klaus, Hildesheim, *XX.XX.1957
a)
12.07.2021
Kunzelmann
40
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Reichart, Christophe, Suresnes / Frankreich,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Heiligenthal, Matthias, Hettstadt, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Spanheimer, Jürgen Frank, München,
*XX.XX.1971
a)
10.08.2021
Kunzelmann
41
b)
a)
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Paurise, Xavier Pascal Claude, Boulogne-
Billancourt / Frankreich, *XX.XX.1970
21.12.2021
Kunzelmann
42
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Jägering, Ingrid Maria, Südlohn, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Stahl, Jürgen, Hallstadt, *XX.XX.1965
a)
10.03.2022
Kunzelmann
43
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Biernert, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.1969
a)
23.03.2022
Sauer
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mohr, Sebastian, Leonberg, *XX.XX.1979
a)
10.08.2022
Kunzelmann
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mirbeth, Norbert, Dingolshausen, *XX.XX.1968
Gattermann, Frank, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Spanheimer, Jürgen Frank, München,
*XX.XX.1971
a)
12.12.2022
Kunzelmann
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Greb, Ralph, Frankfurt a.Main, *XX.XX.1969
a)
05.01.2023
Kunzelmann
47
b)
Ausgeschieden:
a)
03.05.2023
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 9269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kamper, Aldo, Kitzingen, *XX.XX.1970
Kunzelmann
48
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2023 hat die
Änderung der §§ 4 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 5
(Einziehung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen.
a)
31.05.2023
Weber
49
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rinnerberger, Klaus, Gießhübl / Österreich,
*XX.XX.1964
a)
07.08.2023
Kunzelmann
50
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Spengler, Ingo, Würzburg, *XX.XX.1972
a)
31.08.2023
Kunzelmann
Abruf vom 02.04.2024