Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 7457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
bitbone Aktiengesellschaft
b)
Würzburg
c)
1.Entwicklung und Vertrieb von Software-
und Systemlösungen (Soft- und Hardware)
im Bereich der Informationstechnologie
(IT). 2.Beratung und Konzeption,
insbesondere im Bereich Kommunikations-
und Datennetze einschließlich der
Behandlung aller hierbei zu Tage tretende
Sicherheitsfragen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann eine andere
Vertetungsbefugnis festlegen.
Der Vorstand ist von den Beschränkungen des §
181 BGB soweit gesetzlich möglich befreit. §
112 des Aktiengesetzes (Mehrfachvertretung)
wird hierdurch nicht berührt.
b)
Vorstand:
Schuster, Wolfgang, Lauda-Königshofen,
*XX.XX.1968
Vorstand:
Kitzberger, Alexander, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.06.2001 zuletzt geändert am 06.07.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12. 2005
einmalig oder mehrfach um einen Nennbetrag von insgesamt
bis zu Euro 25.000,- durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Geldeinlage zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann jedoch zum
Zwecke des Ausgleichs von Spitzenbeträgen ausgeschlossen
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats nähere Einzelheiten der Ausnutzung des
genehmigten Kapitals und der Durchführung der
Kapitalerhöhung festzulegen.
a)
11.11.2002
Herpich
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.07.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 18 So.
2
75.000,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 01.06/06.07.2001 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.000,00 EUR auf 75.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.05.2004 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom (Genehmigtes Kapital 6/2001)
ist damit ausgeschöpft.
a)
17.06.2004
Dr. Kiderlen
b)
Beschluss Bl. 56 ff. SB;
neue Satzung Bl. 51 ff.
SB;
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Scheuring, Sebastian, Veitshöchheim,
*XX.XX.1977
a)
25.11.2004
Sauer
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 7457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kitzberger, Alexander, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1975
a)
20.02.2006
Kordmann
5
110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 35.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (
Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20.03.2007 hat weiter die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
55.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2007/I).
a)
10.05.2007
Merkle
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sprickmann Kerkerinck, Thomas, Münster,
*XX.XX.1964
a)
29.06.2007
Kordmann
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schuster, Wolfgang, Lauda-Königshofen,
*XX.XX.1968
a)
26.02.2008
Grimbach
8
152.338,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.03.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
08.05.2008
Merkle
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 7457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42.338,00 EUR auf 152.338,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2008 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.03.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
12.662,00 EUR.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Martin-Luther-Str. 5 a, 97072 Würzburg
165.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 12.662,00 EUR auf
165.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 15.05.2009 ist die Satzung in § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.03.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
06.08.2009
Merkle
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Prymstraße 3, 97070 Würzburg
a)
02.07.2014
Gramling
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sprickmann Kerkerinck, Thomas, Münster,
*XX.XX.1964
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Scheuring, Sebastian, Kürnach, *XX.XX.1977
a)
18.01.2018
Klingert
Abruf vom 09.02.2024